Постанова

від 17.02.2010 по справі 4-210/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

№4-210/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 201 ОСОБА_1Суми

Судця Зарічного районного суду м. Суми Мальована В.В.

за участю прокурора Постоленко В.В.

розглянувши подання слідчого в ОВС СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_2С про проведення виїмки -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_2С звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, яке погоджено з заступником прокурора Сумської області і свої вимоги мотивує тим, що 17 жовтня 2007 року ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» в особі його директора ОСОБА_3 уклало з Філією ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» кредитний договір №01/2007/302141038 про надання зазначеному підприємству кредитної лінії з траншевим режимом кредитування, але не більше 20 000 000 грн. зі строком повного повернення отриманих траншів до 17.10.2009 року. В забезпечення виконання кредитних зобов’язань під час отримання кредитних траншів ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» на вимогу банку надавало в заставу в заставу майнові права, які належали товариству за договорами купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і майнові права на виручку, отриману від реалізації зазначеного товару, чи її переробки.

Однак в липні - вересні 2008 року товариство не мало законних підстав для отримання кредитних траншів і тому його директор ОСОБА_3 вирішив отримати кредитні кошти за рахунок надання банківській установі завідомо неправдивих відомостей, про начебто вчиненні фінансово-господарські операції. Так, під час отримання в липні - серпні 2008 року ТОВ «ТД «Охтирський хліб» в ВАТ ХБ «Надра» грошових траншів №61,62,63 за кредитним договором на загальну суму 1 645 600 грн. директор товариства ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами, для впливу на прийняття рішення банківської установи надав ряд завідомо неправдивих документів, а саме договір купівлі-продажу:№ 17/07/08, укладений 17.07.2008 року з ТОВ «Молодь Сумщини», накладні на відпуск останньому 500 тон висівок пшениці на загальну суму 400 000 грн. Хоча фактично зазначений товар у ТОВ «ТД «Охтирський хліб» був відсутній і нікому не реалізовувався. У серпні - вересні 2008 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою отримання нових грошових траншів за кредитним договором № 65, 66, 67, 68, 69, 70 на загальну суму 6 590 760 грн. для впливу на прийняття рішення ВАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина» надав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу №14/08/08 укладений 14.08.2008 року між ТОВ «ТД «Охтирський хліб» та ПП «Слобожанська аграрна компанія», про продаж останньому 1500 тон борошна вищого ґатунку та 5800 тон борошна першого ґатунку на загальну суму 14 900 000 грн. Хоча фактично зазначена продукція у ТОВ «ТД «Охтирський хліб» була відсутня і : нікому не реалізовувалася. Наданий час загальна сума заборгованості ТОВ «ТД «Охтирський хліб» 26 732 956, 01 грн.

За даним фактом СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області 10.02.2010 р. порушено кримінальну справу № 10280083 за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 ч. 2 КК України.

Слідчий зазначає, що кредитна справа № 01/2007/302141038 від 17.10.2007 р., документи | пов’язані з укладанням зазначеного кредитного договору та погашення заборгованості за ним, мають у справі значення речових доказів виникає потреба у проведенні виїмки документів які становлять банківську таємнйцю.

Суд, зважаючи на думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають значення для встановлення істині у вже порушеній кримінальній справі..

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на виїмку в адміністративному приміщенні філії ВАТ КБ «Надра», (ВАТ КБ „НадраВ» Сумське регіональне управління «Слобожанщина», за адресою м. Суми, вул. Кірова, б. 4), МФО 337535, код ЄДРПОУ 14005646 виїмку всіх без виключення оригіналів документів, які пов’язані з оформленням кредитного договору № 01/2007/302141038 від 17.10.2007 р., пов’язаних з його укладанням документів - договорів застави, платіжних доручень, договорів купівлі - продажу, договорів поруки, накладних на відпуск товару, товарно - транспортних накладних, розписок, доручень тощо), а: також всіх оригіналів документів щодо відшкодування кредитної заборгованості за даним кредитом, а також: відомостей про рух коштів на всіх розрахункових рахунках відкритих ТОВ „Торговий дім „Охтирський хлібВ» в ВАТ КБ „НадраВ» , пов’язаних з їх відкриттям документів (заяв, карток із зразками підписів), чеків; або інших документів про зняття готівки по ним.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.В.Мальована