Справа № 4-354/10
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Слабунової Ю.В. розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа № 10310002, порушена стосовно ОСОБА_1 та інших службових осіб ТОВ ЕСП «Атлант-С» за фактами ухилення від сплати податків за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. З КК України.
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунках №№ 26007180299700/980, 26007180299700/840, 26104180299700/980, 26006180299701/980 ТОВ ЕСП «Атлант-С» (код 31849941), відкритим в AT «УкрСиббанк», МФО 351005 з моменту відкриття по дату останньої операції.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки в AT «УкрСиббанк», МФО 351005 документів, що
містять банківську таємницю, а саме:
-щодо відкриття рахунків №№26007180299700/980, 26007180299700/840, 26104180299700/980, 26006180299701/980 в AT «УкрСиббанк», МФО 351005 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);
-роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх
кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 26007180299700/980, 26007180299700/840, 26104180299700/980, 26006180299701/980 ТОВ ЕСП «Атлант-С», з моменту відкриття по дату останньої операції.
-про використання коштів службовими особами ТОВ КСТІ «Атлант-С», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.
Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Н.Г.Прокудіна
Суд | Зарічний районний суд м.Сум |
Дата ухвалення рішення | 16.03.2010 |
Оприлюднено | 23.09.2015 |
Номер документу | 50508364 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Зарічний районний суд м.Сум
Прокудіна Н. Г.
Кримінальне
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
Вєдєнєєва Тетяна Григорівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні