Постанова
від 13.07.2010 по справі 4-295/2010
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Заводський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98

Дело №4-295/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки

13.07.2010г. г. Запорожье

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление ст.следователя прокуратуры Заводского района г.Запорожья ОСОБА_1, о проведении выемки в банковском учреждении, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия установлено, что в период времени с 2009-2010г.г. ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, производство которого находится по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 1 осуществляло закупку семечки подсолнечника у ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 для последующей переработки и реализации.

В это же период времени ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, в графе « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458.

В это же период времени ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Торгово-промышленная компания «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796 (в дальнейшем ООО «ТПК «Укрторгпром»), директором и собственником которого является ОСОБА_2

В свою очередь, ООО «ТПК «Укрторгпром», в указанный период времени предоставило в ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья налоговые декларации по НДС и прибыль, в которых указало нулевые показатели, то есть предприятие не работало.

В ходе проверки было установлено, что по месту регистрации: г. Запорожье, ул. Победы, 62/97 ООО «ТПК «Укрторгпром» не находится.

Согласно вывода специалиста на заверенных копиях деклараций по НДС и налогу на прибыль подписи в графе «руководитель» «главный бухгалтер» ООО «ТПК «Укрторгпром» выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Так, в период времени с 2009г. по 01.06.2010г. служебные лица ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты НДС, и прикрытия незаконной деятельности предприятия, имея умысел на составление и выдачу заведомо ложных официальных документов - деклараций по ПДС и налога на прибыль, внесли в них заведомо ложные сведения, о праве оформления налогового кредита, и то что ООО «ТПК «Укрторгпром», не вело финансово-хозяйственной деятельности, хотя фактически ее проводило, о чем указанно в налоговых декларациях по НДС ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 и ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083.

10.06.2010г. прокуратурой Заводского района г.Запорожья возбуждено уголовное дело № 211005пр по факту служебного подлога служебными лицами ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины и по факту фиктивного предпринимательства служебными лицами ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст.205 ч. 1 УК Украины.

В ходе проведения санкционированного обыска в автомобиле марки «ACURA MDX» цвет красный г/н НОМЕР_1., принадлежащий на праве частной собственности ОСОБА_3, изъяты пластиковая карта №5990042004280789.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем и уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО «ТПК «Укрторгпром», необходимо произвести выемку документов, имеющих существенное значения для проведения досудебного следствия, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки в АТ «МетаБанк», МФО 313582, расположенном по адресу г.Запорожье, пр.Металлургов, 30, распечатки движения денежных средств по пластиковой карте №5990042004280789, с момента открытия по настоящее время с указанием контрагентов и предназначения платежа, а также материалов юридических дел на основании которых была выдана указанная карта.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в АТ «МетаБанк», МФО 313582, расположенном по адресу г.Запорожье, пр.Металлургов, 30, распечатки движения денежных средств по пластиковой карте №5990042004280789, с момента открытия по настоящее время с указанием контрагентов и предназначения платежа, а также материалов юридических дел на основании которых была выдана указанная карта.

Судья Ю.Г. Забияко

СудЗаводський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення13.07.2010
Оприлюднено25.09.2015
Номер документу50678781
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-295/2010

Постанова від 18.10.2010

Кримінальне

Новокаховський міський суд Херсонської області

Матвєєва Н. В.

Постанова від 13.07.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 10.06.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Горощук О. В.

Постанова від 19.10.2010

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Зарютін П. В.

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Єнакіївський міський суд Донецької області

Новосьолова Галина Германівна

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Єнакіївський міський суд Донецької області

Новосьолова Галина Германівна

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Єнакіївський міський суд Донецької області

Новосьолова Галина Германівна

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Єнакіївський міський суд Донецької області

Новосьолова Галина Германівна

Постанова від 23.07.2010

Кримінальне

Харцизький міський суд Донецької області

Носовська Людмила Олексіївна

Постанова від 14.07.2010

Кримінальне

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

Білюнас Володимир Юрійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні