Ухвала

від 25.11.2010 по справі 4-51/2010

ВРАДІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-51/2010

ПОСТАНОВА

Іменем України

25.11.10року смт. Врадіївка

Суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Фасій В.В., з участю

слідчого прокуратури Врадіївського району ОСОБА_1, прокурора - ОСОБА_2,

розглянувши подання сілдчого СВ Врадіївського РВ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_3

А. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

В провадженні прокуратури Врадіївського району в Миколаївській області

знаходиться кримінальна справа №10620009, порушена 28.07.2010р, відносно ОСОБА_4 за

ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 191 КК України (заволодіння, шляхом

зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами).

В постанові про порушення кримінальної справи зазначено, що в період з травня

2009р. по січень 2010р. ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, заволоділа частиною

коштів належних ОСОБА_5 в сумі 3188,2 грн.

В матеріалах подання, наявні роздруківки руху коштів по рахункам №№639749001,

НОМЕР_1 по банківським операціям, здійсненим у ТВБВ №3161/017, в яких не зазначено

прізвища осіб, від яких кошти були прийняті та копії квитанцій про сплату ОСОБА_5 до філії

Кривоозерського відділення №3161 ВАТ В«Державний ощадний банк УкраїниВ» коштів, в яких, як

зазначено в поданні, були виявлені розбіжності на суму 3188,67 грн.

З листів філії Кривоозерського відділення №3161 ВАТ В«Державний ощадний банк

УкраїниВ» №39/167 від 27.07.2010р., №39/179 від 13.08.2010р., вбачається, що оригінали виписок з

рахунків №№639749001, НОМЕР_1, та квитанції про сплату ОСОБА_5 до філії Кривоозерського відділення №3161 ВАТ В«Державний ощадний банк УкраїниВ» коштів

знаходяться у відділенні банку, - вул. 1 травня, 6 в смт. Криве Озеро.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України В«Про банки і банківську діяльність В» М92121-111 від

07.12.2000р. операції, що були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ними

угоди - є банківською таємницею.

Статтею 62 цього ж закону, встановлено, що інформація щодо юридичних та

фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за

рішенням суду.

У відповідності до ч.З ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять

банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

На підставі вищевикладеного, з врахуванням думки осіб, які беруть участь у справі,

керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» №2121-111 від

07.12.2000р., ст. ст. 177, 178 КПК України, -

постановив:

Провести виїмку первинних бухгалтерських прибуткових документів по прибуткуванню на

рахунки №№639749001, НОМЕР_1, -

•по рахунку №639749001, - від 04.11.2009р. коштів в сумі 500 грн.; від 10.11.2009р. коштів

в сумі 500 грн., від 16.11.2009р. коштів у сумі 500 грн; від 30.11.2009р. коштів в сумі 500

грн.;

•по рахунку №6111490013, - від 14.05.2009р. коштів в сумі 466,25 грн;

•оригіналів квитанцій про сплату ОСОБА_5 до філії Кривоозерського відділення №3161 ВАТ В«Державний ощадний банк УкраїниВ» коштів: від 27.03.2009р. коштів в сумі 409,59

грн.; від 08.05.2009р. коштів в сумі 3569,25 грн.; від 08.05.2009р. коштів в сумі 3606,53

грн.; від 30.06.2009р. коштів в сумі 3500,55 грн.; від 29.08.2009р. коштів в сумі 2000 грн.;

від 02.09.2009р. коштів в сумі 2500 грн.; від 10.10.2009р. коштів в сумі 1150 грн. ; від 19.10.2009р.коштів в сумі 1000 грн.; від 02.11.2009р. коштів в сумі 300грн.; від11.11.2009р. коштів в сумі 2500 грн. ; від 16.11.2009 р. Коштів в сумі 2200 грн.; від 07.12.2009р. коштів в сумі 1500 грн.; від 15.02.2010р. коштів в сумі 4000 грн.; від

18.02.2010 р. коштів в сумі 2100 грн.

які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Кривоозерського відділення №3161 ВАТ В«Державний ощадний банк УкраїниВ» , розташованій по вул. 1 травня,6 в смт. Криве Озеро, Миколаївської області.

Суддя Врадіївського районного суду Фасій В.В.