Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-429/11

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-429/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2011 року м. Київ

Суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в залі суду подання головного інспектора сектору дізнання відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил Київської регіональної митниці ОСОБА_2, погоджене з заступником генерального прокурора України - прокурора м. Києва ОСОБА_3, про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 21, корпус А, офіс №4, яка належить ФОП ОСОБА_4 та згідно договору оренди приміщення №4 від 06.12.10 використовується ТОВ «Мир-Фарм» (ЄДРПОУ 37449777) в якості офісного приміщення, -

В С Т А Н О В И В:

Головний інспектор сектору дізнання відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил Київської регіональної митниці ОСОБА_2 за погодженням із заступником генерального прокурора України - прокурора м. Києва ОСОБА_3, звернувся до суду з подання про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 21, корпус А, офіс №4, яка належить ФОП ОСОБА_4 та згідно договору оренди приміщення №4 від 06.12.10 використовується ТОВ «Мір-Фарм» (ЄДРПОУ 37449777) в якості офісного приміщення, по кримінальній справі, порушеній по факту за ознаками злочину, передбаченого ст.201 ч.1 КК України.

Із матеріалів справи вбачається, що 18.02.11 року, через міжнародний пункт пропуску «Бачівськ - Троєбортне» Сумської митниці з Росії на митну територію України, у автомобільному транспортному засобі за реєстраційним номером 90377BI/08830BI, на адресу ТОВ «Мір-Фарм» (код ЄДРПОУ 37449777) ввезено товар «лікарські засоби, розфасовані для роздрібної торгівлі» загальною вагою брутто 1903,745 кг, нетто 1764,43 кг, вартістю 816 061,66 доларів США.

Під час проведення перевірки встановлено, що при розміщенні товару на МЛС «Фармпланета» до Київської регіональної митниці 22.02.11 подавалась рахунок-фактура від 14.02.11 №84, яка містіть зовсім інші відомості щодо зовнішньоекономічного контракту, продавця, покупця, вартості товару та умов поставки, зокрема: продавець - ТОВ «Мир-Фарм» (Російська Федерація); покупець - компанія «NARCISS (OVERSEAS) LTD» (Кіпр); вантажоодержувач - ТОВ «Мір-Фарм» (Україна); контракт від 01.12.10 №517; загальна вартість лікарських засобів складає 12 086 105,00 російських рублів (413 274,57 доларів США) на умовах поставки СРТ Київ; CMR від 17.02.11 №107736 та сертифікат про походження товарів від 15.02.11 №RUUA НОМЕР_1 0321566 містять відомості про рахунок-фактуру від 14.02.11 №84; зовнішньоекономічний договір від 07.02.11 №2, доповнення до нього (специфікація) від 07.02.11 №1 укладені у місті Києві та підписані з боку Продавця - директорами компанії «NARCISS (OVERSEAS) LTD» Theano Christofi (Теано Хрістофі) й Georgiou Georgios (ОСОБА_5), з боку Покупця - директором ТОВ «Мір-Фарм» ОСОБА_6; засновником підприємства «Мир-Фарм» (Україна) є нерезидент - компанія «NARCISS (OVERSEAS) LTD» (Кіпр, 1060, Нікосія, вул. Афродіті, буд. 25, ОСОБА_7, 2-й поверх, офіс 204) у особі директорів: Теано Хрістофі й ОСОБА_5, тобто «NARCISS (OVERSEAS) LTD» (Кіпр) та ТОВ «Мір-Фарм» (Україна) взаємопов'язані; декларацією митної вартості (форма ДМВ-1) від 23.02.11 заявлено що продавець («NARCISS (OVERSEAS) LTD») та покупець (ТОВ «Мір-Фарм», Україна) між собою не пов'язані; інвойс від 14.02.11 №1 підписаний директорами компанії-продавця Теано Хрістофі й ОСОБА_5;

01.03.11, Київською регіональною митницею отримано відповідь Калузької митниці за вих.№21-17/1874, та 03.03.11, доповнення за вих.№21-17/2036 до цієї відповіді з додатками (копіями експортної декларації, рахунку-фактури, CMR, контракту №517, рішення засновника ООО «Мир-Фарм»), згідно яких: товар «лікарські засоби, розфасовані для роздрібної торгівлі» загальною вагою брутто 1903,745 кг, нетто 1764,43 кг був оформлений у Росії 17.02.11 за експортною декларацією №10006050/170211/0002135 з вартістю товару 12 086 105,00 російських рублів (413 274,57 доларів США); продавцем та відправником товару виступає ООО «Мир-Фарм» (Росія), одержувачем - ТОВ «Мір-Фарм» (Україна); до оформлення надавались CMR від 17.02.11 №107736, рахунок-фактура (рахунок-фактура) від 14.02.11 №84 з ціною товару у сумі 12 086 105,00 російських рублів (413 274,57 доларів США на умовах СРТ Київ), контракт №517 від 01.12.10 та доповнення до нього від 01.12.10 №1, які укладені між ООО «Мир-Фарм» (Росія, Продавець) та «NARCISS (OVERSEAS) LTD» (Кіпр, Покупець) із зазначенням ціни одиниці товару та загальної вартості. Від імені покупця договірні документи підписані директорами Теано Хрістофі й ОСОБА_5; такі документи як інвойс від 14.02.11 №1, виписаний на суму 816061,66 доларів США, а також зовнішньоекономічний договір від 07.02.11 №2 і доповнення до нього (специфікація) від 07.02.11 №1 що укладені між «NARCISS (OVERSEAS) LTD» й ТОВ «Мір-Фарм» (Україна), під час оформлення експорту даного товару не подавались; власником підприємства ООО «Мир-Фарм» (Росія) є нерезидент: компанія «DIPAKA TRADING LIMITED» з реквізитами адреси: Кіпр, 1060, Нікосія, вул. Афродіті, буд. 25, ОСОБА_7, 2-й поверх, офіс 204, що повністю аналогічні реквізитам «NARCISS (OVERSEAS) LTD».

Незважаючи на дані обставини, взаємопов'язані особи: компанія «NARCISS (OVERSEAS) LTD» (Кіпр) й ТОВ «Мір-Фарм» (Україна) уклали між собою зовнішньоекономічний договір від 07.02.11 №2, доповнення до нього (специфікація) від 07.02.11 №1, суттю яких змінюються обставини ввезення на митну територію України лікарських засобів з одночасним збільшенням удвічі їх вартості.

З метою переміщення товару через митний кордон України за іншими обставинами ніж ті, за якими проведене оформлення в країні експорту, а також знаючи чинний порядок переміщення та пропуску товарів через митний кордон України, підприємством «Мір-Фарм» (Україна) об 11 год. 18.02.11 було подано до Київської регіональної митниці Попереднє повідомлення №100000005/2011/751104 з завідомо неправдивою у графі 42 фактурною вартістю товару 6 480 916,89 грн. (816061,66 доларів США).

Після чого, о 15 год. 40 хв. 18.02.11 у пункті пропуску Сумської митниці було отримано дозвіл митного органу України на пропуск через митний кордон України автомобільного транспортного засобу за реєстраційним номером 90377BI/08830BI з товаром «лікарські засоби, розфасовані для роздрібної торгівлі», загальною вагою брутто 1903,745 кг.

За результатами перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю даного товару встановлено, що митним органам України подано Попереднє повідомлення №100000005/2011/751104, яке одержано незаконним шляхом у результаті надання уповноваженим особам митниць завідомо неправдивих відомостей щодо вартості товару.

Таким чином, товар - «лікарські засоби, розфасовані для роздрібної торгівлі» загальною вагою брутто 1903,745 кг, нетто 1764,43 кг, загальною вартістю 3 282 102,66 грн. (без урахуванням умовно нарахованих митних платежів у сумі 656420,54 грн.) переміщений посадовими особами ТОВ «Мір-Фарм» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення, документу одержаного незаконним шляхом, до якого внесено неправдиві відомості стосовно вартості товару.

В матеріалах кримінальної справи є достатні дані вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 21, корпус А, офіс №4, яка належить ФОП ОСОБА_4 та згідно договору оренди приміщення №4 від 06.12.10 використовується ТОВ «Мір-Фарм» (ЄДРПОУ 37449777) в якості офісного приміщення, можуть знаходитись зразки бланків компаній Мір-Фарм (Російська Федерація), «NARCISS (OVERSEAS) LTD» (Кіпр) та «DIPAKA TRADING LIMITED» (Кіпр), зразки підписів та печаток службових осіб вказаних підприємств, оригінали документів, що свідчать про реальну вартість вантажу, а також предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Вивчивши подання, матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст.29 Конституції України, ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл головному інспектору сектору дізнання відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил Київської регіональної митниці ОСОБА_2 провести обшук за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 21, корпус А, офіс №4, яка належить ФОП ОСОБА_4 та згідно договору оренди приміщення №4 від 06.12.10 використовується ТОВ «Мир-Фарм» (ЄДРПОУ 37449777) в якості офісного приміщення.

Проведення обшуку доручити співробітникам сектору дізнання відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил Київської регіональної митниці

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: