Постанова

від 05.04.2012 по справі 4-400/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

П О С Т А Н О В А

Справа №4-400/12

03 квітня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Рулякова О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ "ОСОБА_2 Аваль" м.Київ МФО 300335 -ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» (код 37046119) рахунок № НОМЕР_1.

В поданні вказував, що директор ТОВ "Ротис ЛТД" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Заводська,41) ОСОБА_3 в 2010-2011 роках, діючи умисно, шляхом укладення угод на придбання теплоізоляційних матеріалів з підприємствами, що мають ознаками В«фіктивностіВ» , а саме: ТОВ В«СтілтекВ» , ТОВ В«Мет Сервіс ПостачВ» , ТОВ В«ІнтерсанаВ» , ТОВ В«Елтіс МаркетВ» , ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» , ТОВ В«БерберіВ» , ТОВ В«БураноВ»та ТОВ "Українські торгівельні шляхи" умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 1 324 843 грн. та податку на прибуток в сумі 1 580 943 грн., а всього податків на суму 2 905 786 грн.

3 січня 2012 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області відносно директора ТОВ "Ротис ЛТД" ОСОБА_3 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в банківських документах ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» (код 37046119) рахунок № НОМЕР_1, які знаходяться в АТ "ОСОБА_2 Аваль" м.Київ МФО 300335 і становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці. А тому просив надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ "ОСОБА_2 Аваль" м.Київ МФО 300335 -ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» (код 37046119) рахунок № НОМЕР_1, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років, грошових чеків ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» на отримання готівки з каси банку, карток із зразками підписів службових осіб, документів з їх паспортними даними та ідентифікаційними кодами, а також заявок на підключення до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ»при відкритті рахунку, документів, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахований громадянин програмне забезпечення по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , роздруківок комп'ютерного протоколу із зазначенням назви клієнта банку, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, яка виконується із зазначенням часу і дати, ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» .

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в банківських документах ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» (код 37046119) рахунок № НОМЕР_1, які знаходяться в АТ "ОСОБА_2 Аваль" м.Київ МФО 300335 і становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо.

Керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ "ОСОБА_2 Аваль" м.Київ МФО 300335 -ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» (код 37046119) рахунок № НОМЕР_1, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років, грошових чеків ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» на отримання готівки з каси банку, карток із зразками підписів службових осіб, документів з їх паспортними даними та ідентифікаційними кодами, а також заявок на підключення до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ»при відкритті рахунку, документів, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахований громадянин програмне забезпечення по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , роздруківок комп'ютерного протоколу із зазначенням назви клієнта банку, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, яка виконується із зазначенням часу і дати, ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» .

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ "ОСОБА_2 Аваль" МФО 300335.

Постанова оскарженню не підлягає, але протягом трьох діб з дня її винесення на неї прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН