Постанова

від 02.03.2012 по справі 4-253/12

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-253/12

Постанова

Іменем України

02.03.2012 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І., за участю прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, розглянув подання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Житомирській області звернувся до суду з поданням та в обґрунтування своїх вимог зазначив, що в провадженні СУ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 09/080695, порушена проти ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч.1, 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що протягом 2007 - 2009 років ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, здійснювали фіктивне підприємство використовуючи ПП «Техясенбуд» код ЄДРПОУ 34973167, зареєструвавши його на ім'я ОСОБА_6 в м. Житомирі по вул. Промисловій, 17 та ПП "Метафіна" код ЄДРПОУ 36022810, зареєструвавши його на ім'я ОСОБА_7 в м. Коростень Житомирської області по вул. Кірова, 27, підробляли документи та використовували підроблені документи при здійснення незаконної фінансово - господарської діяльності.

Розслідуванням по справі встановлено, що 31.05.2007 ОСОБА_3 придбав нежитлову будівлю та земельну ділянку по вул. Малинській, 10 в м. Житомирі (кредит отримано у АТ «ОТП Банк»), на підставі укладеного договору іпотеки № PM-SME 010/010/2007 від 22.05.2007.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є підстави для задоволення подання оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 і становлять банківську таємницю, містяться дані, які можуть свідчити про протиправну діяльність і мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ч. 5 ст. 14-1 КПК України та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Відділенні АТ «ОТП банк» МФО 300528 оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування кредитної справи по договору іпотеки № PML-001/046/2006 від 21.03.2006, укладеного з фізичною особою ОСОБА_3.

Постанова набирає чинності з дня її винесення.

Головуючий суддя Ю.І.Драч