Ухвала

від 27.03.2015 по справі 760/6076/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/1467/15

№760/6076/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва, юрист 3 класу ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090002526 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 223а, що належить на праві власності ТОВ «Хаксон» (код ЄДРПОУ 38138399), із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Теміс-Консалт» (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ «Фріоллі» (код 39151871), ТОВ «Інтейра» (код 39334650), ТОВ «Ревіндоргторг» (код 38811144), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ «Аркона Лідер» (код 39238978), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код 39330415), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Алертон» (код 39319234), ТОВ «Авант Маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Бекар-М» (код 39319339), ТОВ «Смарт-Сейл» (код 39360990), ТОВ «Міріос» (код 39377715), ТОВ «Аінтек» (код 39427734).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.03.2015 року порушено кримінальне провадження №12015100090002526 за ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015100090002526 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КПК України.

Встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували наступні суб`єкти підпримницької діяльності: ТОВ «Теміс-Консалт» (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ «Фріоллі» (код 39151871), ТОВ «Інтейра» (код 39334650), ТОВ «Ревіндоргторг» (код 38811144), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ «Аркона Лідер» (код 39238978), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код 39330415), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Алертон» (код 39319234), ТОВ «Авант Маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Бекар-М» (код 39319339), ТОВ «Смарт-Сейл» (код 39360990), ТОВ «Міріос» (код 39377715), ТОВ «Аінтек» (код 39427734).

Крім того, під час допиту директора ТОВ «Прад ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415) ОСОБА_5 , стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прад ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415) не має ніякого відношення, де та як саме відбувалась реєстрація підприємства останньому не відомо, також ОСОБА_5 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Проведеними оглядами місця подій встановлено, що вищезазначені підприємства за податковими адресами не знаходяться, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом податкової звітності зазначених підприємств, яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичній базі «Інформаційні ресурси ДПС України» встановлений одинаків алгоритм процесу їх існування та діяльності, а саме:

- у них одинакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації;

- рахунки усіх підприємств відкриті у одних і тих же банківських установах;

- формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств;

- невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств-покупців товарів, робіт, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки;

- реєстрація податкових накладних в електронному вигляді з однаковими ІР-адресами, використання однакових інтернет провайдерів.

Отже, звернувши увагу на одинаків алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності.

Крім того під час оглядів встановлено, що вищезазначені підприємства для відправлення податкової звітності у своїй роботі використовують ІР-адресу: НОМЕР_1 .

24.03.2014 року до ПП «ТРК Міський телевізійний центр» (код ЄДРПОУ 33909258) надано запит, щодо отримання наявної у них інформації про користувача ІР-адреси: НОМЕР_1 .

Згідно до відповіді отриманої від ПП «ТРК Міський телевізійний центр» (код ЄДРПОУ 33909258) за вказаною вище ІР-адресою підприємством укладено договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет №6531 ТОВ «Торговий Дім «БОРИСФЕН» (код ЄДРПОУ 23734466) за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 223а.

Згідно до наданої інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2, на праві власності належить ТОВ «Хаксон» (код ЄДРПОУ 38138399).

Отже, є підстави вважати, що з метою приховування кримінального правопорушення, невстановлені особи та зокрема ОСОБА_6 можуть умисно переховувати документи, що підтвердять фіктивність ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Теміс-Консалт» (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ «Фріоллі» (код 39151871), ТОВ «Інтейра» (код 39334650), ТОВ «Ревіндоргторг» (код 38811144), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ «Аркона Лідер» (код 39238978), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код 39330415), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Алертон» (код 39319234), ТОВ «Авант Маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Бекар-М» (код 39319339), ТОВ «Смарт-Сейл» (код 39360990), ТОВ «Міріос» (код 39377715), ТОВ «Аінтек» (код 39427734), а звідси така процесуальна дія як тимчасовий доступ до документів не буде ефективною для досягнення кінцевого результату у розслідуванні кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України та інших,які можуть бути виявлені під час досудового розслідування.

В ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 223а, планується виявити первинні бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, магнітні та оптичнчі носії інформації, телефони, комп`ютерну техніку, що зберегають інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Теміс-Консалт» (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ «Фріоллі» (код 39151871), ТОВ «Інтейра» (код 39334650), ТОВ «Ревіндоргторг» (код 38811144), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ «Аркона Лідер» (код 39238978), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код 39330415), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Алертон» (код 39319234), ТОВ «Авант Маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Бекар-М» (код 39319339), ТОВ «Смарт-Сейл» (код 39360990), ТОВ «Міріос» (код 39377715), ТОВ «Аінтек» (код 39427734).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 223а, можуть зберігатися первинні бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, магнітні та оптичнчі носії інформації, телефони, комп`ютерну техніку, що зберегають інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Теміс-Консалт» (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ «Фріоллі» (код 39151871), ТОВ «Інтейра» (код 39334650), ТОВ «Ревіндоргторг» (код 38811144), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ «Аркона Лідер» (код 39238978), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код 39330415), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Алертон» (код 39319234), ТОВ «Авант Маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Бекар-М» (код 39319339), ТОВ «Смарт-Сейл» (код 39360990), ТОВ «Міріос» (код 39377715), ТОВ «Аінтек» (код 39427734)., прихожу до висновку про необхідність задовольнити клопотання сторони кримінального провадження: розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва, юристом 3 класу проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090002526 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 223 а, що належить на праві власності ТОВ «Хаксон» (код ЄДРПОУ 38138399) із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Теміс-Консалт» (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ «Фріоллі» (код 39151871), ТОВ «Інтейра» (код 39334650), ТОВ «Ревіндоргторг» (код 38811144), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ «Аркона Лідер» (код 39238978), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код 39330415), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Алертон» (код 39319234), ТОВ «Авант Маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Бекар-М» (код 39319339), ТОВ «Смарт-Сейл» (код 39360990), ТОВ «Міріос» (код 39377715), ТОВ «Аінтек» (код 39427734).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Солом`янського району міста Києва юриста 3 класу ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1