Постанова

від 18.01.2008 по справі 4-17/08

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-17/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки докум ентов составляющих банковск ую тайну

18 января 2008 года г. Запорожье

Судья Коммунарского район ного суда г. Запорожья Артемо ва Л.Г., рассмотрев представле ние следователя СО Коммунарс кого РО ЗГУ УМВД Украины в Зап орожской области Никонова СВ ., о проведении выемки докумен тов составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 78080 6, возбужденному в отношении н еустановленных лиц, по факту фиктивного предприниматель ства по признакам преступлен ия, предусмотренного ч.1 ст. 205 У К Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственн ого отделения Коммунарского РО ЗГУ находится уголовное д ело № 780806, возбужденное в отнош ении неустановленных лиц, по факту фиктивного предприним ательства, по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 1 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по уголовному делу устано влено, что 16.11.06 в исполнительно м комитете Запорожского горо дского совета было зарегистр ировано общество с ограничен ной ответственностью «Компа ния Триалон». Согласно учред ительных документов ООО «Ком пания Триалон» единственным учредителем и директором пр едприятия является ОСОБА_1 .

16.11.06 ООО «Компания Триалон» в зято на учет в ГНИ в Коммунарс ком районе г. Запорожья за № 3699, и 01.12.06 получено свидетельство о регистрации плательщика н алога на добавленную стоимос ть НБ № 045464.

В 2007 году ООО «Компания Триал он» подавало в ГНИ в Коммунар ском районе г. Запорожье нало говые декларации по налогу н а добавленную стоимость и по налогу на прибыль предприят ия, где указано, что общий вало вый доход от всех видов деяте льности составил более 15 млн. грн..

Согласно пояснений ОСОБА _1 ООО «Компания Триалон» он зарегистрировал по просьбе неустановленных лиц за возна граждение, к финансово-хозяй ственной деятельности предп риятия никакого отношения не имеет, и никого на это не упол номачивал. Никогда денежных средств или иного имущества для формирования уставного ф онда ООО «Компания Триалон» он не вносил. Расчетные счета в банковских учреждениях он лично не открывал, печати пре дприятия не получал, и никого на это не уполномачивал. Ника ких доверенностей на предста вление своих интересов он не давал и не подписывал. Трудов ых договоров и контрактов на прием на работу на ООО «Компа ния Триалон» он не с кем не зак лючал, приказов и иных докуме нтов о назначении на должнос ти он не издавал и не подписыв ал. При регистрации ООО «Комп ания Триалон» цели ведения ф инансово-хозяйственной деят ельности не имел и не желал, чт об от его имени осуществляла сь какая-либо деятельность.

Установлено, что ООО «Компа ния Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268) им еет счета № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602, № 26003051999601 открытые в Филиале „Запо рожское региональное управл ение" ОАО „Банк "Финансы и кред ит", МФО 313731.

Учитывая, что ведомости о дв ижении денежных средств по в ышеуказанному расчетному сч ету и другие документы, соста вляющие банковскую тайну, им еют существенное значение дл я установления истины по уго ловному делу и обнаружению с убъектов предпринимательск ой деятельности участвующих в фиктивном предприниматель стве, необходимо провести вы емку документов, которые име ют значение для установления истины по делу, в Филиале „Зап орожское региональное управ ление" ОАО „Банк "Финансы и кре дит", МФО 313731 в

городе Запорожье, руководс твуясь ст.ст.130, 178, 183 УПК Украины, ст. 59 ЗУ «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Разрешить проведение вые мки документов, которые сост авляют банковскую тайну в

Филиале „Запорожское реги ональное управление" ОАО „Ба нк "Финансы и кредит", МФО

313731, а именно:

· выписки движени я денежных средств по счетам № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602, № 26003051999601 откр ытых ООО «Компания Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268), с указанием да ты и расшифровкой проведенно й операции, номера документа , назначение платежа, наимено вание контрагентов, кода ЕГР ПОУ, МФО банка, расчетного сче та контрагентов, за период с 01 .12.2006 года по сегодняшний день, с указанием остатков на расче тных счетах на конец и начало каждого операционного дня, а также иных счётов ООО «Компа ния Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268), о ткрытых в Филиале „Запорожск ое региональное управление" ОАО „Банк "Финансы и кредит", М ФО 313731;

· карточку с обра зцами подписей ООО «Компания Триалон»;

· оригиналов все х документов дела (юридическ ого дела) по открытию расчетн ых счетов № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602, № 26003051999601 клиента банка ООО «Компа ния Триалон»;

· всех договоров ме жду Филиалом ЗРУ ОАО «Банк «Ф инансы и кредит» и ООО «Компа ния Триалон» на расчетно-кас совое обслуживание, на обслу живание по системе «Банк-кли ент», на открытие карточных с четов, а также на оказание ины х банковских услуг ;

· переписки между Ф илиалом ЗРУ ОАО «Банк «Финан сы и кредит» и ООО «Компания Т риалон»;

- всех оригиналов финансовы х документов связанных с про ведением операций с денежным и

средствами по расчетным сч етам № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602,

№ 26003051999601 ООО «Компания Триало н» (код ЕГРПОУ 34748268) открытых в Ф илиале

„Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финанс ы и кредит", МФО 313731, в том

числе платежных поручений по всем произведенным опера циям за указанный период, а та кже

оригиналов всех документо в, на основании которых, осуще ствлялось снятие денежных ср едств

с расчетных счетов ООО «Ком пания Триалон» (код ЕГРПОУ 3474826 8) открытых в Филиале

„Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финанс ы и кредит", МФО 313731, в

описанном, прошитом и прону мерованном виде, с указанием даты систематизации материа лов

подлежащих выемке и должно сти, а также анкетных данных и сполнителя.

2. Постановление обжал ованию не подлежит.

Постановление и его копи н аправить прокурору Коммунар ского района г. Запорожья и в с ледственное отделение Комму нарского РО ЗГУ У МВД Украины в Запорожской области.