Постанова

від 28.03.2012 по справі 3-1283/11

ГЛУХІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1804/1283/2012

Провадження № 4/1804/37/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А ЇН И

28.03.12 м. Глухів

Суддя Глухівського міськрайонного суду Сапон О.В., розглянувши подання слідчого Глухівського МВ ГУМВС України в Сумській області про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Глухівського міськрайонного суду звернувся слідчий Глухівського МВ ГУМВС України в Сумській області із поданням про проведення виїмки документів в ПАТ КБ Приватбанк .

Дане подання мотивується тим, що в провадженні СВ Глухівського МВ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 2 та ст. 358 ч. 3 КК України, яка порушена за фактом підроблення невстановленими особами документів, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, виконаних від імені службових осіб ПП Евіка та ТОВ Інтер групп союз .

За матеріалами даної кримінальної справи, невстановлені особи на протязі червня - жовтня 2011 року за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Ексім Брок , використовуючи реквізити ТОВ Інтер групп союз та ПП Евіка підробили угоди та інші документи про начебто надання цими підприємствами рекламних послуг ТОВ Ексім Брок .

В подальшом,у підроблені невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ Інтер групп союз та ПП Евіка документи про начебто надання рекламних послуг використані службовими особами ТОВ Ексім Брок в бухгалтерському та податковому обліку підприємства з метою ухилення від сплати податків.

Крім цього, службові особи ТОВ Ексім Брок на протязі 2009 - 2011 років з метою ухилення від сплати податків використали в бухгалтерському та податковому обліках підприємства підроблені від імені службових осіб ПП Кампус-21 , ПП ДСН-Оптстрой , ПП Альта Віста , ПП Кармін , ТОВ НВП Дніпроелектрокомплекс , ТОВ Твін Таун , ТОВ Камелія-Еліт , ТОВ Мозаік технолоджи , ТОВ Уніконсульт паблік документи про начебто надання цими підприємствами агентських послуг по пошуку клієнтів-споживачів послуг ТОВ Ексім Брок .

З метою перевірки реальності проведення вищевказаних господарських операцій виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП Кармін відкритому в ПАТ КБ Приватбанк .

В зв'язку із цим, слідчий просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення в ПАТ КБ Приватбанк виїмки документів, що становлять банківську таємницю ПП Кармін .

Вивчивши матеріали справи, суд вважає необхідним відмовити в задоволенні даного подання з наступних підстав:

Так, із матеріалів справи вбачається, що в провадженні СВ Глухівського МВ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 2 та ст. 358 ч. 3 КК України, яка порушена за фактом підроблення невстановленими особами документів, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, виконаних від імені службових осіб ПП Евіка та ТОВ Інтер групп союз .

В той же час, в своєму поданні слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмку документів, що становлять банківську таємницю щодо проведення господарських операцій та руху грошових коштів по банківським рахункамПП Кармін , що фактично не має жодного відношення до порушеної кримінальної справи.

Враховуючи викладене, суд вважає, що подання слідчого не є достатньо обґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні подання слідчого про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ПП Кармін .

На постанову прокурором може бути подана апеляція в апеляційний суд Сумської області протягом 3-х діб з дня її винесення..

Суддя