Ухвала

від 23.09.2015 по справі 489/6243/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

23.09.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/973/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та директором ФГ « ОСОБА_3 » являється гр. ОСОБА_4 .

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК Украхни.

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ « ОСОБА_3 » не має, документів фінансово-господарської звітності від імені ФГ « ОСОБА_3 » не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і місцезнаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ФГ « ОСОБА_3 » йому не відомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ « ОСОБА_3 », зареєстрованого на особу, яка жадного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії, невстановлених осіб по створенню фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого іншими реально діючими підприємствами, їх посадовими особами платниками податків.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено що контрагентами ФГ « ОСОБА_3 » являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

25.08.2015 допитано в якості свідка директора та засновника підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 . Під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що директором та засновником вищезазначених підприємств стала за грошову винагороду до здійснення фінансово-господарської діяльності не мала та не має ніякого відношення.

Також від ОСОБА_5 стало відомо що до реєстрації та подальшого використання зазначених підприємств причетна особа на ім`я ОСОБА_6 , який пересувається на автомобілі ТОЙОТА.

Свідок ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що під час оформлення підприємств, вона разом із ОСОБА_6 на автомобілі Тойота неодноразово заїжджали до пунктів обміну валют, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АДРЕСА_4 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 (ТЦ Дитячий світ).

Під час досудового розслідування встановлено що до вказаної протиправної діяльності, а саме: реєстрації з метою подальшого використання в злочинних схемах пов`язаних з незаконним формуванням податкового кредиту на податок на додану вартість підприємствам експортерам сільськогосподарської продукції причетний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( прож. за адресою: АДРЕСА_6 ), свою злочинну діяльність здійснює спільно з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 ), гр.. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 (проживає за адресою: АДРЕСА_8 ).

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється гр. ОСОБА_7 , вказане підприємство, являється платником ПДВ та акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері продажу сільськогосподарської продукції. Також встановлене що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою підприємства ( АДРЕСА_9 ) не знаходиться та ніколи не знаходилось, жодні договори оренди приміщень з даним підприємством не укладались.

ОСОБА_7 ретельно конспірує та приховує свою злочинну діяльність, грошові кошти отримані злочинним шляхом від переведення їх в готівку та конвертації йому доставляють ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 .

Встановлено, що зазначені особи з метою подальшої легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а саме конвертації грошових коштів в валюту, вступили в злочинну змову з керівниками фінансових установ, шляхом проведення незаконних банківських операцій.

До таких фінансових установ, які використовують у своїй злочинній діяльності відносяться: Миколаївське відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ), Миколаївське відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Миколаївське відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ) директором зазначених відділень являється гр. ОСОБА_10 , Миколаївське відділення № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ).

Також є достатні підстави вважати що до злочинної схеми причетні працівники банківських установ, які своєчасно не вживають необхідних дій згідно нормативно правових актів фінансового моніторингу України та Національного Банку України, в зв`язку з чим проведення гласних слідчих дій, а саме отримання тимчасового доступу до руху коштів по рахункам підприємств, які задіяні в злочинній схемі провести не можливо.

На підставі вищевикладеного, слідство має достатні данні, які вказують на те, що в приміщенні кіоску з обміну валюти, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 що належить акціонерному товариству закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », можуть зберігатися документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств, які використовують фігуранти для здійснення своєї злочинної діяльності, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню, а також грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні кіоску з обміну валюти, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 що належить акціонерному товариству закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, а саме документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств та грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене суд вважає за можливе надати дозвіл заступнику прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_11 чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області провести обшук в приміщенні кіоску, за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 94,234-236,369,371,372,395 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук в приміщенні кіоску з обміну валюти, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 що належить акціонерному товариству закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, а саме документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств та грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Право на обшук надається один раз.

Виконання даної ухвали доручаю заступнику прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_11 чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Термін дії ухвали 1 (один)місяць.

Відповідальність за відмову в виконанні даної ухвали виникає на підставі діючого кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1