Ухвала
від 08.10.2015 по справі 489/6243/15-к
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

08.10.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/1016/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , з, представника адвоката ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянув клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як зазначено в клопотанні, що жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та директором ФГ « ОСОБА_5 » являється ОСОБА_6 .

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 12015150040002511 віл 26.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ « ОСОБА_5 » не має, документів фінансово господарської звітності від імені ФГ « ОСОБА_5 » не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і місце знаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ФГ « ОСОБА_5 » йому не відомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ « ОСОБА_5 », зареєстрованого на особу, яка відношення не мала до вчинення та проведення будь яких фінансово господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії, невстановлених осіб по створенню фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_5 » з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого іншими реально діючими підприємствами, їх посадовими особами платниками податків.

Як вбачається з клопотання, що контрагентами ФГ « ОСОБА_5 » являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

25.08.2015 допитано в якості свідка директора та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 . Під час допиту ОСОБА_7 пояснила, що директором та засновником вищезазначеним підприємств стала за грошову винагороду, до здійснення фінансово господарської діяльності не мала та не має ніякого відношення.

Також, від ОСОБА_7 стало відомо, що до реєстрації та подальшого використання зазначених підприємств причетна особа на ім`я ОСОБА_8 , який пересувається на автомобілі ТОЙОТА.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який свою злочину діяльність здійснює спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється гр. ОСОБА_9 . Вказане підприємство являється платником ПДВ та акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері продажу сільськогосподарської продукції. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_3 , не знаходиться та ніколи не знаходилось, жодні договори оренди приміщень з даним підприємством не укладались.

01.10.2015 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля Богдан 211010 д/н НОМЕР_6 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено:

- пачка, на якій є штамп банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошових коштів номіналом 500 гривень в кількості 100 купюр на суму 50000 гривень;

- пачка грошових коштів номіналом 100 гривень в кількості 100 купюр на суму 10000 гривень, на обгортці якої відсутні будь які штампи;

- грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 79 купюр на суму 15800 гривень;

- грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 90 купюр на суму 4500 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 29 купюр на суму 14500 гривень;

- грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 77 купюр на суму 7700 гривень;

- пачка грошових коштів номіналом 200 гривень в кількості 1000 купюр на суму 200000 гривень, які між собою з`єднані банківською стрічкою та на яких є штамп банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на загальну суму 602500 гривень (шістсот дві тисячі п`ятсот гривень);

- товаро транспортна накладна № 223751 від 08.09.2015 з супровідним листом від 09.09.2015, на якому міститься штамп ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- довідка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , наданими ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- довідка на відкриття рахунку виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- заява про надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 23.07.2015 на ім`я ОСОБА_11 , яка засвідчена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- товаро транспортна накладна № 244827 від 11.09.2015, яка засвідчена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- товаро транспортна накладна № 233204 від 11.09.2015, яка засвідчена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- три банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- блокнот з рукописними записами на 5 арк. та аркуш паперу з номерами телефонів;

- мобільний телефон IPhone, імей: НОМЕР_12 з сим картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, імей: НОМЕР_14 з сим картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який належить ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон NOMI, імей: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, імей: НОМЕР_17 з сим картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який належить ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, імей: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сим картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, імей: НОМЕР_21 з сим картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який належить ОСОБА_11 .

Просить, вилучені в ході обшуку блокнот з рукописними записами, аркуш паперу з номерами телефонів, банківські картки, документи та мобільні телефони, були використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а вилучені грошові кошти набуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення.

01.10.2015 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля ВАЗ 211440 д/н НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_12 та який фактично знаходиться у користуванні ОСОБА_10 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено наступні документи, що належать останньому:

- квитанція № 84506572 від 25.09.2015, яка засвідчена печаткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- заява на переказ готівки на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- заява на переказ готівки « 2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- квитанція № 84506573 від 25.09.2015, яка засвідчена печаткою банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- квитанція № 84506802 від 25.09.2015, яка засвідчена печаткою банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- квитанція № 84506801 від 25.09.2015, яка засвідчена печаткою банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- конверт « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з листком повідомлення;

- два конверти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на яких є рукописні записи: 7833, 0194.

Просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи які були використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

01.10.2015 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено документи, що належать останньому, а саме:

- папку синього кольору з файлами, в якій вставлені листи формату А 4 з зазначенням прізвищ осіб та їх контактних номерів телефонів;

- файл з бланками товаро транспортних накладних в кількості 4-х штук незаповнені з відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- сертифікат відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; експлуатаційний дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; сертифікат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; посвідчення про якість на олію; довідка про наявність ваги і ЗПУ на вантаж; посвідчення якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; акт № 170;

- файл в якому знаходиться декларація про прийняття вантажу; довіренні на отримання вантажу в кількості 8 штук;

- блокнот та USB накопичувач.

У відповідності до ст. 167 КПК України, просить накласти арештна вилучені в ході обшуку документи, блокнот та USB накопичувач як на засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

01.10.2015 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено речі, що належать останньому, а саме:

- блокнот коричневого кольору, в якому містяться рукописні записи;

- чорна папка з файлами, в якій містяться документи щодо діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; квитанції банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- мобільний телефон темного кольору марки НОКИА;

- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_25 ;

- банківська картка банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_26 ;

- візитка на закупку зерна.

У відповідності до ст. 167 КПК України просить накласти арештна вилучені в ході обшуку документи та банківські картки як такі що були використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

01.10.2015 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля Toyota Camry д/н НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_9 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_8 , було виявлено та вилучено:

- документи, копії документів та чорнові записи на 93 аркушах;

- конверт ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з реквізитами рахунку № НОМЕР_28 ;

- USB накопичувач 4 GB Transcend;

- USB накопичувач чорного кольру;

- мобільний телефон марки НОКИА;

- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_29 видана на ім`я ОСОБА_13 ;

- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_30 ;

- коробка з паперу бежевого кольору в якій знаходяться 16 патронів калібру 9 мм., мідного кольору на кожному з яких є на тильній стороні гільзи маркування 38 та 76;

- коробка з паперу бежевого кольору в якій знаходяться 16 патронів калібру 9 мм., мідного кольору на кожному з яких є на тильній стороні гільзи маркування НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

У відповідності до ст. 167 КПК України, просить накласти арештна вилучені в ході обшуку документи, банківські картки, USB накопичувачі та мобільний телефон як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а вилучені патрони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Заслухавши думку представника, який заперечував проти задоволення клопотання приходжу до наступного:

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інетелктуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Як ст. 167 так і ст. 170 КПК України накладання арешту на майно пов`язує з процесуальним статусом особи у власності якої знаходиться майно, або яка несе відповідальність за нього.

Беззаперечному вилученню та арешту є майно зазначене в п 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Власнику майна інкримінують вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України яке відноситься до злочинів невеликої тяжкості і санкція якої не передбачає конфіскацію майна. Об`єктивна сторона злочину є формальною.

При прийнятті рішення згідно клопотання та відмові в його задоволенні, суд виходив з положень ст. 173 КПК України і приймав до уваги:

- при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В судовому засіданні, слідчим не доведено доказову значімость вилучених речей та спів розмірність арешту майна та вчиненого. Крім-того за ч. 1 ст. 205 КК України підозра нікому оголошена не була.

Таким чином суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт вилученого майна, грошових коштів за недоведеністю необхідності такого забезпечення кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході обшуку автомобіля Богдан 211010 д/н НОМЕР_6 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_11 , а саме: