Постанова

від 15.06.2009 по справі 4-1730/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-1730/09

П О С Т А Н О В А

15 червня 2009 року Печерський районний суд м. Києва у складі головуючого: судді Козлова Р.Ю.,

при секретарі: Гуцинюку М.І..,

за участю прокурора Кузьмича Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дзігора С.В. кримінальній справі №492703 щодо надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки в ПП «Топаз» (ЄДРПОУ 13307036),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дзігора С.В., вніс до суду подання щодо надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки, щодо ПП «Топаз» (ЄДРПОУ 13307036).

У судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №492703 та подання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як зазначає орган досудового слідства, дана кримінальна справа порушена 30.03.09 Генеральною прокуратурою України щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та щодо ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий вказує у поданні про те що 14.03.05 ОСОБА_2 у встановленому законом порядку одержав ліцензію арбітражного керуючого серії АБ №216832. Державним органом з питань банкрутства ОСОБА_2 зареєстрована як арбітражний керуючий, а відомості про неї в установленому порядку надано Вищому Господарському Суду України.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 08.12.06 порушено провадження у справі про банкрутство відкритого акціонерко товариства "Гніванський підшипниковий завод" (скорочена назва ВАТ "ГПЗ") та дочірнього підприємства "Гніванські підшипники" відкритого акціонерного товариства "Гніванський підшипниковий завод" (скорочена назва ДП "Гніванські підшипники") , які розташовані за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул.Леніна, 43. Розпорядником майна зазначених підприємств призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2, про що було опубліковано оголошення в засобах масової інформації, зокрема в газеті "Вісник".

Таким чином, ОСОБА_2, як арбітражний керуючий, за спеціальними повноваженнями, наданими їй ухвалою Господарського суду Вінницької області від 08.12.06, відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тимчасово виконувала організаційно-розпорядчі обовязки, повязані з реалізацією майна підприємств-банкрутів та згідно з п.1 примітки до ст.364 КК України є службовою особою.

Відповідно до ухвали Господарського суду Вінницької області від 08.12.06 комітетом кредиторів підприємств-банкрутів у 2008 році прийняті рішення щодо реалізації майна шляхом продажу на товарній біржі на відкритих торгах, у звязку з чим арбітражним керуючим ОСОБА_2 були зроблені відповідні оголошення у засобах масової інформації.

В середині грудня 2008 року директор ПП "Топаз" ОСОБА_4, дізнавшись про реалізацію майна підприємств-банкрутів, прибув до м.Вінниці, де зустрівся з арбітражним керуючим ОСОБА_2 та головою Тиврівської райдержадміністрації ОСОБА_3 В ході зустрічі було обговорено умови продажу майна підприємств-банкрутів та названа їх вартість, яка складала 7 млн. грн.

На початку січня 2009 року ОСОБА_2 зустрілась з ОСОБА_4 в м.Києві та повідомила, що після укладення договору купівлі-продажу останньому необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 7 млн. грн. на рахунок підприємств-банкрутів для погашення кредиторської заборгованості та заборгованості по заробітній платі. Крім того, ОСОБА_2 повідомила, що ОСОБА_4 повинен передати їй грошові кошти у розмірі 1,5 млн. грн. готівкою як хабар за те, щоб ПП "Топаз" стало переможцем на торгах з продажу майна підприємств-банкрутів.

25.02.09 біля 12.00 ОСОБА_2 з метою одержання частини хабара у розмірі 500 тис. грн. зустрілась з ОСОБА_4 в приміщенні філії Вінницької дирекції АТ "Індекс-Банк", розташованої за адресою: м.Вінниця, вул.Театральна, 10, де відкриті рахунки підприємств-банкрутів та її власні рахунки, як приватного підприємця. На прохання ОСОБА_2 працівники банку підготували заяви на переказ готівки, а саме: №6 від 25.02.09 на суму 170000 грн. з призначенням платежу: "Авансовий внесок за майновий комплекс (ОСОБА_4)"; №6 від 25.02.09 на суму 340000 грн. з призначенням платежу: "Внесення власних коштів"; №7 від 25.02.09 на суму 450000 грн. з призначенням платежу: "Авансовий внесок за майновий комплекс (ОСОБА_4)"; №7 від 25.02.09 на суму 449500 грн. з призначенням платежу: "Авансовий внесок за майновий комплекс (ОСОБА_4)". Після перерахунку грошових коштів, наданих до каси банку ОСОБА_4, до приміщення банку увійшли працівники правоохоронних органів, які припинили протиправну діяльність ОСОБА_2 та вилучили грошові кошти у розмірі 449500 грн.

З метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної податкової перевірки ПП "Топаз" за період з 01.09.08 по 01.03.09.

На підставі викладеного та керуючись ст.66 КПК України та ст.ст.11, 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні",

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дзігора С.В. на проведення позапланової виїзної документальної ревізії, щодо ПП «Топаз» (ЄДРПОУ 13307036) задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії ПП "Топаз" (код ЄДРПОУ 13307036) адреса: 21100, м.Вінниця, Немирівське шосе, 10 , за період з 01.09.08 по 01.03.09, тривалістю проведення 15 робочих днів з 25.06.09 по 16.07.09, проведення якої доручити працівникам Державної податкової адміністрації України у Вінницькій області, перевірці підлягають питання - використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів приватного підприємства "Топаз", стан і достовірність бухгалтерського обліку і фінансової звітності приватного підприємства "Топаз".

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: