Постанова

від 15.06.2009 по справі 4-1730/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-173 0/09

П О С Т А Н О В А

15 червня 2009 року Печерсь кий районний суд м. Києва у скл аді головуючого: судді Козло ва Р.Ю.,

при секретарі: Гуцинюку М.І..,

за участю прокурора Кузьм ича Я.А., розглянувши у відкрит ому судовому засіданні в зал і суду в м. Києві подання старш ого слідчого в особливо важл ивих справах Генеральної про куратури України Дзігора С .В. кримінальній справі №49- 2703 щодо надання дозволу на про ведення позапланової виїзно ї документальної перевірки в ПП «Топаз» (ЄДРПОУ 13307036),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Дзігора С.В., вніс до суду п одання щодо надання дозволу на проведення позапланової в иїзної документальної перев ірки, щодо ПП «Топаз» (ЄДРПОУ 1 3307036).

У судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи №49- 2703 та поданн я, вислухавши думку прокурор а, суд приходить до висновку, щ о подання підлягає задоволен ню з таких підстав.

Як зазначає орган досудов ого слідства, дана криміналь на справа порушена 30.03.09 Генера льною прокуратурою України щ одо ОСОБА_2 за ознаками зл очину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та щодо ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаче ного ч.3 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий вказує у поданні пр о те що 14.03.05 ОСОБА_2 у встанов леному законом порядку одерж ав ліцензію арбітражного кер уючого серії АБ №216832. Державним органом з питань банкрутств а ОСОБА_2 зареєстрована як арбітражний керуючий, а відо мості про неї в установленом у порядку надано Вищому Госп одарському Суду України.

Ухвалою Господарськог о суду Вінницької області ві д 08.12.06 порушено провадження у с праві про банкрутство відкри того акціонерко товариства "Гніванський підшипников ий завод" (скорочена назва - В АТ "ГПЗ") та дочірнього підприє мства "Гніванські підшипники " відкритого акціонерног о товариства "Гніванський пі дшипниковий завод" (скорочен а назва - ДП "Гніванські підш ипники") , які розташовані за адресою: Вінницька област ь, Тиврівський район, м.Гніван ь, вул.Леніна, 43. Розпорядником майна зазначених підприємст в призначено арбітражного ке руючого ОСОБА_2, про що бул о опубліковано оголошення в засобах масової інформації, зокрема в газеті "Вісник".

Таким чином, ОСОБА_2 , як арбітражний керуючий, з а спеціальними повноваження ми, наданими їй ухвалою Г осподарського суду Вінницьк ої області від 08.12.06, відпов ідно до Закону України "П ро відновлення платоспромож ності боржника або визнання його банкрутом" тимчасово ви конувала організаційно-розп орядчі обов' язки, пов' язан і з реалізацією майна підпри ємств-банкрутів та з гідно з п.1 примітки до ст.364 КК У країни є службовою особою.

Відповідно до ухвали Господарського суду Вінниць кої області від 08.12.06 комітетом кредиторів підприємств-банк рутів у 2008 році прийняті рішен ня щодо реалізації майна шля хом продажу на товарній бірж і на відкритих торгах, у зв' я зку з чим арбітражним керуюч им ОСОБА_2 були зроблені в ідповідні оголошення у засоб ах масової інформації.

В середині грудня 2008 року д иректор ПП "Топаз" ОСОБА_4, д ізнавшись про реалізацію май на підприємств-банкрутів, пр ибув до м.Вінниці, де зустрівс я з арбітражним керуючим ОС ОБА_2 та головою Тиврівсько ї райдержадміністрації ОС ОБА_3 В ході зустрічі було об говорено умови продажу майна підприємств-банкрутів та на звана їх вартість, яка склада ла 7 млн. грн.

На початку січня 2009 року ОС ОБА_2 зустрілась з ОСОБА_4 в м.Києві та повідомила, що пі сля укладення договору купів лі-продажу останньому необхі дно сплатити грошові кошти у розмірі 7 млн. грн. на рахунок п ідприємств-банкрутів для пог ашення кредиторської заборг ованості та заборгованості п о заробітній платі. Крім того , ОСОБА_2 повідомила, що О СОБА_4 повинен передати їй г рошові кошти у розмірі 1,5 млн. г рн. готівкою як хабар за те, що б ПП "Топаз" стало переможцем н а торгах з продажу майна підп риємств-банкрутів.

25.02.09 біля 12.00 ОСОБА_2 з метою одержання частини хабара у р озмірі 500 тис. грн. зустрілась з ОСОБА_4 в приміщенні філі ї Вінницької дирекції АТ "Інд екс-Банк", розташованої за адр есою: м.Вінниця, вул.Театральн а, 10, де відкриті рахунки підпр иємств-банкрутів та її власн і рахунки, як приватного підп риємця. На прохання ОСОБА_2 працівники банку підготува ли заяви на переказ готівки, а саме: №6 від 25.02.09 на суму 170000 грн. з п ризначенням платежу: "Авансо вий внесок за майновий компл екс (ОСОБА_4)"; №6 від 25.02.09 на сум у 340000 грн. з призначенням плате жу: "Внесення власних коштів"; №7 від 25.02.09 на суму 450000 грн. з призн аченням платежу: "Авансовий в несок за майновий комплекс ( ОСОБА_4)"; №7 від 25.02.09 на суму 449500 гр н. з призначенням платежу: "Ава нсовий внесок за майновий ко мплекс (ОСОБА_4)". Після пере рахунку грошових коштів, над аних до каси банку ОСОБА_4 , до приміщення банку увійшли працівники правоохоронних о рганів, які припинили протип равну діяльність ОСОБА_2 т а вилучили грошові кошти у ро змірі 449500 грн.

З метою всебічного, п овного і об' єктивного дослі дження обставин справи виник ла необхідність у проведенні позапланової виїзної податк ової перевірки ПП "Топаз" за пе ріод з 01.09.08 по 01.03.09.

На підставі викл аденого та керуючись ст.66 КПК України та ст.ст.11, 11-1 Закону Укр аїни "Про державну податкову службу в Україні", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слід чого в особливо важливих спр авах Генеральної прокуратур и України Дзігора С.В. на п роведення позапланової виїз ної документальної ревізії, щодо ПП «Топаз» (ЄДРПОУ 13307036) зад овольнити.

Надати дозвіл на проведен ня позапланової виїзної доку ментальної ревізії ПП "Топаз " (код ЄДРПОУ 13307036) адреса: 21100, м.Він ниця, Немирівське шосе, 10 , за період з 01.09.08 по 01.03.09, трива лістю проведення 15 робочих дн ів з 25.06.09 по 16.07.09, проведення якої доручити працівникам Держав ної податкової адміністраці ї України у Вінницькій облас ті, перевірці підлягають пит ання - використання і збереже ння фінансових ресурсів, нео боротних та інших активів пр иватного підприємства "Топаз ", стан і достовірність бухгал терського обліку і фінансово ї звітності приватного підпр иємства "Топаз".

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: