Хортицький районний суд м.Запоріжжя
м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, 69076, (061) 224-95-73
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-189-11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
22 июля 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Громов И.Б., с участием прокурора Пономарёва С.Н., рассмотрев представление ст. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Сущенко М.С., согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в отделении №254 Симферопольского управления АО «Укрсиббанк» МФО 351005, суд, -
У С Т А Н О В И Л :
Ст.следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Сущенко М.С. обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки , указав следующее : в период времени с февраля по июнь 2009 года, от ООО «Мелзернопродукт» в Управление Пенсионного фонда Украины в г.Мелитополь Запорожской области, неустановленными лицами, от имени директора ООО «Мелзернопродукт» гр. ОСОБА_2, подавались отчеты о расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате и приложения к ним.
Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области №80 от 20.09.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 года и приложениях к ним выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.
Кроме того, в ходе досудебного следствия стало известно, что в 02 июля 2008 года неустановленные лица, с целью получения наживы путем совершения преступлений, с целью осуществления незаконной деятельности по проведению операций с финансовыми активами, организовали предприятие ООО «Мелзернопродукт» ОКПО 35923887, осуществляли за счет и в интересах третьих лиц, направленные на нарушение установленного порядка налогообложения, бестоварные финансовые операции.
В дальнейшем денежные средства, которые аккумулировались на расчетном счете ООО «Мелзернопродукт», деятельность которого имеет признаки фиктивности, незаконно переводились в наличность и снимались в кассах банков через расчетные счета различных субъектов предпринимательской деятельности.
Так же установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Агропромтех-Плюс» ОКПО 36499696, с помощью расчетного счета которого, денежные средства переводились из безналичной формы в наличную.
Кроме того, установлено, что ООО «Мелзернопродукт» и ООО «Агропромтех-Плюс» фактически руководил ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, который занимал на данных предприятиях должности заместителя директора, а должность директора на предприятии ООО «Агропромтех-Плюс» формально занимал ОСОБА_4, который не имел никакого отношения к деятельности указанного предприятия.
31.10.2010 года по вышеуказанным фактам СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 361009 по признакам состава преступления , предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агропромтех-Плюс», у которого в отделении №254 Симферопольского управления АО «Укрсиббанк» МФО 351005,открыт расчетный счет №2600243093000 в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ООО «Агропромтех-Плюс» в результате проведения финансово хозяйственной деятельности, и их последующее движение.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, судья считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов ,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Сущенко М.С., согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья о даче разрешения на проведение в отделении №254 Симферопольского управления АО «Укрсиббанк» МФО 351005- удовлетворить.
Разрешить проведение выемки в отделении №254 Симферопольского управления АО «Укрсиббанк» МФО 351005 следующих документов : выписки движений по всем открытым и закрытым текущим и карточным счетам ООО «Агропромтех-Плюс», ОКПО 36499696, в том числе по расчетному счету №2600243093000 с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевода со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации, а также юридического дела по оформлению и ведению счета, в том числе карточки с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договора), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности и других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «Агропромтех-Плюс».
Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья(подпись):
Судья
Хортицкого районного суда И.Б. Громов
г.Запорожья
Суд | Хортицький районний суд м.Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 22.07.2011 |
Оприлюднено | 03.10.2016 |
Номер документу | 51608206 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Хортицький районний суд м.Запоріжжя
Громов І. Б.
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Потятинник Ю. Р.
Кримінальне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Алтунін О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні