Постанова

від 04.03.2010 по справі 4-11/10

МЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№4-11/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

смт. Млинів 04 березня 2010 року

Млинівський районний суд Рівненської області

У складі

Судді: ОдемчукуЄ.В.

при секретарі: Шендера Є.В

з участю прокурора: Ренковського О.С.

розглянувши у судовому засіданні подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури у кримінальній справі №41/7-2010 про проведення виїмки документів з РФ ЗАТ КБ «ПриватБанк», що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 у кримінальній справі № 41/7-2010 про проведення виїмки з РФ ЗАТ КБ „ПриватБанкВ» , що знаходиться у м. Рівне, вул. Відінська, 8, руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004054706577 за період з

01.01.2007р. по 01.01.2010 р., що відкритий КП «Госпрозрахункове проектно- виробниче архітектурно-планувальне бюро Демидівського району», ЄДРПОУ - 23303944, юридична адреса - смт Демидівка, вул. Миру, 23, з розшифровкою всіх операцій, що полягали у зарахуванні коштів на рахунок, при цьому вказати дату надходження коштів на рахунок, № платіжного документа та його дата, суму коштів, призначення платежу, а також окремо вказати дату списання коштів з рахунку, суму, призначення коштів, та виїмку оригіналів касових квитанцій, інших платіжних документів, згідно з якими на даний рахунок в період з 01.01.2007 р. по 01.01.2010 р. зараховувались кошти за виконання проектів будівництва/реконструкції житлових будинків та інших об»єктів.

Дослідженням, наданих суду, матеріалів кримінальної справи встановлено, що у провадженні старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа №41/7-2010, що порушена 05.02.2010 р. відносно Садовського 1.1, за ч.2 ст. 191 КК України.

Своє подання слідчий мотивує тим, що під час слідства встановлено, що протягом 2007-2009 років на рахунки КП «ГПВ АПБ» в РФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» та в «Ощадбанку» замовниками перераховувались кошти за виготовлення проектів будівництва/реконструкції житлових будинків та інших нерухомих об»єктів. Однак, під час ревізії фінансово-господарської діяльності КП «ГПВ АПБ» директором вказаного підприємства не видано для ревізорів всіх договорів, кошторисів, других примірників проектів та паспортів забудови, що виготовлялись для замовників. При цьому директор підприємства Садовський 1.1, пояснив, що вказані документи зникли. Крім того, зі слів деяких замовників, встановлено, що вони передавали для Садовського 1.1, готівкою з рук в руки більші суми, ніж ті, що відображенні у виписках банку про оплату від імені вказаних осіб за виконанні на їх замовлення проекти будівництва та реконструкції. На підставі вказаного у слідства є всі підстави вважати, що злочинна діяльність директора КП ГПВ АПБ» Садовського 1.1, не обмежилась вчиненням злочину, за фактом якого порушено дану кримінальну справу, і він підозрюється у вчинені і інших злочинів, пов»язаних з незаконним привласненням чужих грошей.

Документи, виїмку яких просить провести слідчий, засвідчують хто саме, коли та у якому розмірі вносив плату за виконання вказаним вище підприємством проектів будівництва та реконструкції об»єктів.

Суд, заслухавши думку прокурора Ренковського О.С. та старшого слідчого Гуменюка О.О., які в судовому засіданні підтримали подання про призначення виїмку документів, що є банківською таємницею, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що вказані документи можуть мати значення для встановлення істини у справі. Тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України „Пре банки та банківську діяльністьВ» , ст. ст. 22, 66, 178 та ст. 273 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 0.0. про призначення виїмки з РФ ЗАТ КБ „ПриватБанкВ» , що знаходиться у м. Рівне, вул. Відінська, 8, - задоволити.

2. Провести у кримінальній справі № 41/7-2010 виїмку з РФ ЗАТ КБ „ПриватБанкВ» , що знаходиться у м. Рівне, вул. Відінська, 8:

-руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004054706577 за період з

01.01.2007р. по 01.01.2010 р., що відкритий КП «Госпрозрахункове проектно- виробниче архітектурно-планувальне бюро Демидівського району», ЄДРПОУ - 23303944, юридична адреса - смт Демидівка, вул. Миру, 23, з розшифровкою всіх операцій, що полягали у зарахуванні коштів на рахунок, при цьому вказати дату надходження коштів на рахунок, № платіжного документа та його дата, суму коштів, призначення платежу, а також окремо вказати дату списання коштів з рахунку, суму, призначення коштів;

-оригіналів касових квитанцій, інших платіжних документів, згідно з якими на даний рахунок в період з 01.01.2007 р. по 01.01.2010 р. зараховувались кошти за виконання проектів будівництва/реконструкції житлових будинків та інших об»єктів.

Суддя Є.В.Одемчук