Ухвала
від 23.09.2015 по справі 757/35090/15-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35090/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США)

- ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985) № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099) № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511) № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215) № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313) № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США);

- ТОВ "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894) № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706) № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956) № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671) № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603) № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648) № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936) № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096) № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_17 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250) № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271) № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ПОЛІТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814) № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623) № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564) № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567) № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (ЄВРО), № НОМЕР_23 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Слідчий посилався на таке: головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Седдукс Груп», ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) та інші.

На рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202) та інших банківських установах. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США);