Ухвала

від 05.11.2015 по справі 757/35090/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/2868/2015 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Таймтек», ТОВ «Інвест Сеіл» ОСОБА_7 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційні скаргидиректора ТОВ «Інвест Сеіл» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Таймтек» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Оптімо Кабель» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Профіторгсервіс» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Отрада трейдінг» ОСОБА_12 , директора ТОВ «Аспекттрейд» ОСОБА_13 , директора ТОВ «Полі-торг» ОСОБА_14 , директора ТОВ «Сайлінгс» ОСОБА_15 , директора ТОВ «Седдукс Групп» ОСОБА_16 , директора ТОВ «Південь-преміум Торг» ОСОБА_17 , директора ТОВ «Терра Оптсервіс Компані» ОСОБА_18 , директора ТОВ «Салмон Люкс» ОСОБА_19 , директора ТОВ «Світ-Авто ЛТД» ОСОБА_20 , директора ТОВ «Еві Текс» ОСОБА_21 , директора ТОВ «Санпан» ОСОБА_22 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 вересня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_23 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту та накладено арешт грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках зокрема TOB «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США); TOB «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № НОМЕР_2 (українська гивня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США); TOB «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США); TOB «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар США); TOB «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (долар США); TOB «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США); TOB «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (Долар США); TOB «Світ-Авто ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_8 (долар США); TOB «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (долар США); TOB «Оптімо Кабель» (ЄДРПОУ 39685936) № НОМЕР_10 (українська гривня). № 26006010320685 (євро), № НОМЕР_10 (долар США); TOB «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096) № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_11 (долар США); TOB «Отрада Тредінг» (ЄДРПОУ 39469250) № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (долар США); TOB «Терра Оптсервіс Компані» (ЄДРПОУ 39469271) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (долар США); TOB «Полі-Торг» (ЄДРПОУ 39601814) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США); TOB «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (долар США) відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам товариств, а також оплату обов`язкових платежів на користь держави.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя дослідивши надані матеріали, врахувавши відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 2 ст. 209 КК України, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції деректори всіх перелічених вище товариств подали апеляційні скарги, в яких вважають оскаржувану ухвалу незаконною та такою, що постановлена з порушенням норм кримінального процесуального закону, просять скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 р. та постановити нову ухвалу, якою скасувати арешт, накладений на рахунки кожного з цих товариств.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційних скаргах, апелянти вказує на те, що арешт на майно товариств було накладено безпідставно та всупереч ст. 170 КПК України, оскільки ці товариства не є та не можуть бути, відповідно до вимог КПК України, а ні підозрюваними, а ні обвинуваченими, а ні особами, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, а посадовим особам вказаних товариств не повідомлялось про жодну підозру в рамках кримінального провадження № 12015000000000474. Також, на думку апелянтів, відсутні підстави вважати, що накладення арешту на банківські рахунки товариств виправдовується потребами досудового розслідування та що зазначене майно може бути втрачено, пошкоджено чи використано таким чином, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, апелянти звертають увагу суду на порушення слідчим суддею вимог ст. 173 КПК України, оскільки слідчий суддя, в постановленій ним ухвалі не вказав наслідки арешту майна для інших осіб, оскільки накладення арешту призведе до неможливості продовження ними господарської діяльності, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не визначив найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Одночасно, апелянтами заявлено клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 року. В обґрунтування поважності причин пропущення встановленого законом строку на апеляційне оскарження апелянти вказують на те, що оскаржувана ухвала була постановлена без виклику осіб, які її оскаржують, а про наявність даної ухвали їм стало відомо з телефонної розмови із співробітниками банку 01.10.2015 р. та 12.10.2015 р. відповідно.

В судове засідання представники ТОВ «Оптімо Кабель», ТОВ «Профіторгсервіс», ТОВ «Отрада трейдінг», «Аспекттрейд», ТОВ «Полі-торг», ТОВ «Сайлінгс», ТОВ «Седдукс Групп», ТОВ «Південь-преміум Торг», ТОВ «Терра Оптсервіс Компані», ТОВ «Салмон Люкс», ТОВ «Світ-Авто ЛТД», ТОВ «Еві Текс», ТОВ «Санпан» не з`явилися, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги були повідомлені належним чином, що дає апеляційному суду підстави розглядати справу у їх відсутність, про що також не заперечував, як і прокурор, так і представник ТОВ «Таймтек» та ТОВ «Інвест Сеіл».

Заслухавши доповідь судді, доводи представника ТОВ «Таймтек» та ТОВ «Інвест Сеіл», який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити в повному обсязі, думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційні скарги таким, що не підлягають задоволенню, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 23.09.2015 року було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з наданих до апеляційного суду матеріалів, Головним слідчим Управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 р. за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності TOВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), TOB «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), TOB «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), TOB «Аісторнадо» (ЄДРГІОУ 33508985), TOB «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), TOB «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), TOB «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), TOB «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), TOB "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894), TOB «Інвест Сейл» (ЄДРГІОУ 39470706), TOB «Седдукс Груп», TOB «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), TOB «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), TOB «СВІТ-АВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), TOB «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), TOB «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), TOB «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), TOB «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), TOB «TEPPА ОПТСЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), TOB «ПОЛІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), TOB «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), TOB «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРГІОУ 39189564), TOB «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), TOB «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) та інші.

Також органом досудового розслідування встановлено, що на рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, які, як вважає орган досудового розслідування, задіяні в злочинній схемі, відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202) та інших банківських установах. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вищезазначена злочинна схема, на думку органів досудового розслідування, забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. З ст. 209 КК України. Згідно до ст. 12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- TOB «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

- TOB «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США);

- TOB «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486) № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- TOB «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985) № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № 26000010253628 (ДОЛАР США);

- TOB «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099) № 26005010119905 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010119905 (ЄВРО), № 26005010119905 (ДОЛАР США);

- TOB «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511) № 26001010271643 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010271643 (ЄВРО), № 26001010271643 (ДОЛАР США);

- TOB «Аспєкттрейд» (ЄДРПОУ 391 15215) № 26005010253162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010253162 (ЄВРО), № 26005010253162 (ДОЛАР США);

- TOB «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313) № 26007010072051 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010072051 (ЄВРО), № 26007010072051 (ДОЛАР США);

- TOB "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894) № 26007010278383 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010278383 (ЄВРО), № 26007010278383 (ДОЛАР США);

- TOB «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706) № 26001010299045 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010299045 (ЄВРО), № 26001010299045 (ДОЛАР США);

- TOB «Седдукс Групп» (ЄДРПОУ 37007956) № 26007010261765 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010261765 (ЄВРО), № 26007010261765 (ДОЛАР США);

- TOB «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525) № 26001010287303 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010287303 (ЄВРО), № 26001010287303 (ДОЛАР США);

- TOB «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671) № 26007010127304 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010127304 (ЄВРО), № 26007010127304 (ДОЛАР США);

- TOB «СВІТ-АВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603) № 26005010127403 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010127403 (ЄВРО), № 26005010127403 (ДОЛАР США);

- TOB «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648) № 26007010283420 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010283420 (ЄВРО), № 26007010283420 (ДОЛАР США);

- TOB «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936) № 26006010320685 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010320685 (ЄВРО), № 26006010320685 «ДОЛАР США);

- TOB «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096) № 26005010317882 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010317882 (ЄВРО), № 26005010317882 (ДОЛАР США);

- TOB «ОТРАДА ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39469250) № 26000010298553 і УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № 26000010298553 (ЄВРО), № 26000010298553 (ДОЛАР США);

- TOB «ТЕРРА ОПТСЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271) № 26003010298561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010298561 (ЄВРО), № 26003010298561 (ДОЛАР США);

- TOB «ПОЛІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814) № 26009010312601 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010312601 (ЄВРО), № 26009010312601 (ДОЛАР США);

- TOB «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623) № 26003010257999 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010257999 (ЄВРО), № 26003010257999 (ДОЛАР США);

- TOB «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564) № 26003010262951 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010262951 (ЄВРО), № 26003010262951 І ДОЛАР США);

- TOB «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567) № 26009010269077 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010269077 (ЄВРО), № 26009010269077 (ДОЛАР США);

- TOB «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) № 26006010299459 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010299459 (ЄВРО), № 26006010299459(ДОЛАР США), які відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202).

11.11.2014 р. постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_24 , грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних товариств та відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015000000000474.

22.09.2015 р. старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_23 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках перелічених у клопотанні товариств, які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК», посилаючись на те, що грошові кошти розміщені на вказаних рахунках, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва та були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями, щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, несплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення, передбаченої ч. 3 ст. 209 КК України конфіскації коштів, одержаних злочинним шляхом, та конфіскації май на слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, розміщені на зазначених рахунках в ПАТ «БАНК ВОСТОК».

23.09.2015 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних у клопотанні слідчого товариств, які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК».

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту майна перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали кримінального провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Перевіряючи доводи клопотання про арешт майна, слідчий суддя врахував вищезазначені обставини кримінального провадження, те, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадження, та дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого з метою припинення злочинної діяльності та забезпечення всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що грошові кошти розміщені на вказаних рахунках, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього правових підстав.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, доводи апелянта, що у слідчого судді не було правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних товариств, оскільки ці товариства не є та не можуть бути, відповідно до вимог КПК України, а ні підозрюваними, а ні обвинуваченими, а ні особами, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, а посадовим особам вказаних товариств не повідомлялось про жодну підозру в рамках кримінального провадження № 12015000000000474, є безпідставними.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність зазначених у клопотанні слідчого товариств з потребами кримінального провадження.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться рахунках товариств порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доводи апеляційних скарг щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційних скаргах директорів товариств обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно товариств, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги директорів товариств без задоволення.

Керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити апелянтам строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 р.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_23 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту та накладено арешт грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках зокрема TOB «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США); TOB «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № НОМЕР_2 (українська гивня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США); TOB «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США); TOB «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар США); TOB «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (долар США); TOB «Седдукс Групп» (ЄДРПОУ 37007956) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США); TOB «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (Долар США); TOB «Світ-Авто ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_8 (долар США); TOB «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (долар США); TOB «Оптімо Кабель» (ЄДРПОУ 39685936) № НОМЕР_10 (українська гривня). № 26006010320685 (євро), № НОМЕР_10 (долар США); TOB «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096) № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_11 (долар США); TOB «Отрада Тредінг» (ЄДРПОУ 39469250) № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (долар США); TOB «Терра Оптсервіс Компані» (ЄДРПОУ 39469271) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (долар США); TOB «Полі-Торг» (ЄДРПОУ 39601814) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США); TOB «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (долар США) відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам товариств, а також оплату обов`язкових платежів на користь держави залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «Інвест Сеіл» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Таймтек» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Оптімо Кабель» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Профіторгсервіс» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Отрада трейдінг» ОСОБА_12 , директора ТОВ «Аспекттрейд» ОСОБА_13 , директора ТОВ «Полі-торг» ОСОБА_14 , директора ТОВ «Сайлінгс» ОСОБА_15 , директора ТОВ «Седдукс Групп» ОСОБА_16 , директора ТОВ «Південь-преміум Торг» ОСОБА_17 , директора ТОВ «Терра Оптсервіс Компані» ОСОБА_18 , директора ТОВ «Салмон Люкс» ОСОБА_19 , директора ТОВ «Світ-Авто ЛТД» ОСОБА_20 , директора ТОВ «Еві Текс» ОСОБА_21 , директора ТОВ «Санпан» ОСОБА_22 без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4