Ухвала

від 09.02.2015 по справі 335/1010/15-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 Справа № 335/1010/15-к 1-кс/335/515/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на початку червня 2013 року, при невстановлених в ході слідства обставинах ОСОБА_6 , вступив у злочинну змову з невстановленою в ході слідства особою, з метою розроблення плану, щодо незаконного заробітку грошових коштів, з утворенням юридичної особи, діяльність якої була б направлена на незаконне отримання грошових коштів, без здійснення функцій наділених підприємству.

В подальшому, за ініціативою невстановленої особи, ОСОБА_6 було запропоновано, звернутися до банку з метою отримання кредиту, в результаті чого частка кредиту, у договірній сумі повинна була перейти ОСОБА_6 . Обов`язковою умовою домовленості було створення юридичної особи, для отримання кредитної позики під заставу не існуючого майна, для ведення господарської діяльності.

Розробивши злочинну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленою особою утворив юридичну особу створену у формі встановленій законом, і зареєстровану, у встановленому законом порядку, наділену цивільною працездатністю і дієздатністю, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТФМ Сіурат-2011», якому було присвоєно ЕДРПОУ 37867091, до виду діяльності якого відносилось: виробництво олії та тваринних жирів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою (основний);оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;оптова торгівля хімічними продуктами, для того, щоб отримати грошові кошти від банку.

Утворивши вказане товариство, яке було утворено з метою заволодіння грошових коштів, без мети здійснення будь якої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_6 , відповідно до наказу № 03-07К від 05.07.2013 року призначено директором ТОВ «ТФМ Сіруат-2011». Після цього, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що своїми діями, вводить в оману банківських робітників, звернувся до ПАТ «Укрінбанк», для отримання кредитної позики на суму 3000000 гривень, для ведення господарської діяльності, закупівлі продукції та подальшої її реалізації, відповідно до чого було укладено кредитний договір № 27-2013 від 22.10.2013 року, та додатково договір застави рухомого майна № 23-2013-2 з від 23.10.2013 року та іпотечний договір № 23-2013-з від 22.10.2013 року. Заставним майном, відповідно до вказаних банківських договорів було наступне майно: обладнання у кількості 21 одиниці, яке знаходилось за адресою: м. Запоріжжя вул. Стартова буд 1 Е, заставодавець - ТОВ «ТФМ Сируат - 2011», заставна вартість 999,481, 40 гривень; приміщення підвалу літ. А-3, загальною площею 65,8 кв. м, за адресою: м. Запоріжжя вул.. Перемоги 48; житловий будинок літ. З-2, загальною площею 199,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя вул. Карла Маркса, 102-в, вартістю 1 032 588 гривен; житловий будинок загальною площею 44,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя вул. Карла Маркса, 102, вартістю 268660 гривень та квартира № 2 площею 152, 4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пожарського 12, вартістю 687383 гривень.

Після, отримання кредиту, ОСОБА_6 та невстановлена особа, розподілили грошові кошти між собою, та фактично завершили діяльність ТОВ «ТФМ Сурат-2011», без ліквідації товариства.

19.01.2015 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 , він разом з невстановленою особою, яка представилася йому як ОСОБА_7 , утворили ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», для отримання кредиту, який в подальшому повинні були розподілити між собою. Для підвищення шансів отримання кредитної позики, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_8 , було надано довідку, про знаходження на балансі ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», майно на суму 1709845 гривень, але насправді вказане майно, перебувало у володінні особи, яка не мала відношення до вказаної юридичної особи, і його місце знаходження ОСОБА_6 відомо не було.

Так для створення умов вільного отримання кредитних коштів, ОСОБА_9 , перевіз вказане майно, яке було зазначено у довідці, до промислового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та після того, як співробітниками банку ПАТ «Укрінбанк» оглянули майно, ОСОБА_9 перевіз його до промислового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.01.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , яке згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_10 .

27.01.2015 року досудовим слідством було проведено обшук за зазначеною адресою, в ході якого було виявлено наступне майно: грошові кошти в сумі 5000 Євро, флеш накопичувач в корпусі чорного кольору «God DRME», флеш накопичувач з написом 4 Гб, ноутбук «Acer» S\N LXS650C00uxD3D 2000 із зарядним пристроєм до нього, ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору model number AR50225 із зарядним пристроєм, ноутбук «Aplle» serial CO2N69EXG3QD, сервер в корпусі чорного кольору model^ TD 2515НЕ-С.

Посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді, слідству було надано можливість вилучити прилади згідно договору іпотеки, комп`ютерну техніку, документацію ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», печатки та інші речі і документи які мають значення для кримінального провадження, однак інші вилучені речі та грошові кошти можуть містити данні щодо ТОВ «ТФМ Сіурат-2011» та містити електронні документи, або видалені відомості щодо вчиненого правопорушення та необхідні для проведення компьютерно технічної експертизи, а також на те, що ПАТ «Укрінбанк», було спричинено шкоду на суму 3000000 гривень, а під час обшуку були виявлені грошові кошти іноземної валюти, вважає, що вказані грошові кошти, в подальшому матимуть значення речового доказу, та будуть використані як відшкодування завданої шкоди, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання.

Особа з володіння якої вилучені речі та документи в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

19.01.2015 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що 27.01.2015 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.01.2015 року у кримінальному провадженні № 120150800600000205 від 07.01.2015 року, за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого, окрім іншого вилучено: флеш накопичувач в корпусі чорного кольору «God DRME», флеш накопичувач з написом 4 Гб, ноутбук «Acer» S\N LXS650C00uxD3D 2000 із зарядним пристроєм о нього, ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору model number AR50225 із зарядним пристроєм, ноутбук «Aplle» serial CO2N69EXG3QD, сервер в корпусі чорного кольору model^ TD 2515НЕ-С, грошові кошти в сумі 5000 Євро.

Також встановлено, що слідчий ОСОБА_3 29.01.2015 року звертався до суду з клопотання про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, у встановлений строк, однак дане клопотання повернуто слідчому для усунення недоліків, та встановлено строк в сімдесят дві години для їх усунення.

Після усунення недоліків слідчий у встановленому порядку звернувся повторно до суду з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідност. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчого про арешт майна встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим дотримані.

У відповідності до вимогст. 173 КПК України слідчим суддею враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбаченихст. 170 КПК України.

Крім цього, у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимогКПК Українита чогось очевидно безпідставного чи довільного судом не виявлено.

Керуючись ст.ст. 167-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотанняслідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обушку від 27.01.2015 року, а саме: флеш накопичувач в корпусі чорного кольору «God DRME», флеш накопичувач з написом 4 Гб, ноутбук «Acer» S\N LXS650C00uxD3D 2000 із зарядним пристроєм о нього, ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору model number AR50225 із зарядним пристроєм, ноутбук «Aplle» serial CO2N69EXG3QD, сервер в корпусі чорного кольору model^ TD 2515НЕ-С, грошові кошти в сумі 5000 Євро.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням арешту майна підозрюваного покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1