Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-984/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

город ОСОБА_1 27 апреля 2011 року

Судья Сосновского районного суда города Черкассы Кузьменко В.А., рассмотрев представление следователя следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области старшего лейтенанта юстиции ОСОБА_2, о проведении в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22), выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

В С Т А Н О В И В:

Следователь следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области старший лейтенант юстиции ОСОБА_2 обратился к суду с представлением о проведении в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22), выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 71.

Досудебным следствием по уголовному делу № 71 установлено, что 11 ноября 2009 года на таможенную территорию Украины через Ягодинскую таможню (Украина) транспортным средством с государственным номерным знаком АА4635ИЕ/АA3035ХР в адрес ООО НПК В«ИонВ» (Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) было ввезено груз - В«ткань декоративная в ассортименте весом брутто 16837,13 кг. (Нетто 15460,28 кг) и стоимостью 98825,79 гривен (12386,22 долларов США), отправленный из Королевства Бельгия.

Как основание для ввоза вышеуказанного товара в Украину и его последующего таможенного оформления на Черкасской таможне, представителями ООО НПК В«ИонВ»таможенным органам Украины был предоставлен следующие документы: инвойс от 06.11.09 № 1236, выданный компанией Sales LLPВ» (Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW England Great Britain) на сумму 12368,22 долларов США; международная товарно-транспортная накладная CMR от 06.11.2009 года № DEC061109, Carnet TIR № ХН62529102 с указанием страны отправления - Королевство Бельгия, сертификат торговой палаты West-Vlaanderen о происхождении товара от 06.11.2009 года № 003762 и платежное поручение в иностранной валюте № 49 от 13 ноября 2009 о перечислении со счета ООО НПК В«ИонВ» (Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) № 2600601002273 в Черкасском филиале ОАО В«КредобанкВ»на счет № LV24RIBR00031010N0000 компании Sales LLPВ»в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, расчетный код банка RIBRLV22) на сумму 12368,22 долларов США.

Согласно представленных документов, поставка указанного груза - В«ткани декоративной в ассортименте общим весом 16837,13 кг. и стоимостью 12386,22 долларов США осуществлялась компанией ra Fabrics BVBAВ» (Королевство Бельгия) на выполнение внешнеэкономического контракта № 5 от 10.01.2008 года и дополнения к указанному контракту № 92 от 06.11.09, заключенных между ООО НПК В«ИонВ» ( Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine), в лице директора ОСОБА_3, и компанией Sales LLPВ» (Великобритания), в лице Thomas Morton.

Согласно информации таможенной администрации Королевства Бельгия (письмо № 10/901/15317 от 11.05.2010 года), компания-экспортер "Decora Fabrics BVBAВ» (Королевство Бельгия) и компания x Sales LLPВ» (Великобритания) не имеют никаких деловых отношений, а указанный выше груз компанией Fabrics BVBAВ» (Королевство Бельгия) в адрес ООО НПК В«ИонВ»не экспортировался. Документы - инвойс № 1236 от 06.11.2009 года и сертификат торговой палаты West-Vlaanderen о происхождении товара № 003762 от 06.11.2009 года, которые были основанием для перемещения груза через таможенную границу Украины и предоставленные Черкасской таможни для проведения таможенного оформления являются поддельными. Отправка груза В«ткань декоративная в ассортименте была осуществлена ??компанией s Europe NVВ»по инвойсам № 1418 и № 1419 от 06.11.2009 года для компании .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NYВ»с местом назначения - Украина и компанией Textiles NVВ»по инвойсу № 09120483 от 28.10.2009 года для компании .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NYВ»с местом назначения - 3 Artilleriyskaya St. 65039 Odessa UkraineВ» и действительная стоимость товара - В«ткань декоративная в ассортименте составляет 203657,9 долларов США.

Таким образом, 11 ноября 2009 через таможенную границу Украины в адрес ООО НПК В«ИонВ» было контрабандно ввезено с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления, как основания для перемещения документов, которые содержат неправдивые данные относительно сути соглашения, на основании которой осуществлялась поставка, наименования, ассортимента, количества и стоимости товаров, а также их отправителя и получателя, груза - В«ткань декоративная в ассортиментеВ» , что указывает на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины.

Кроме того, согласно контракта №72 от 2 февраля 2009 года и выписке по счету № 26036001327402 в АО В«ОТП БанкВ» , изъятых в ходе проведения выемки в фирме - перевозчике ООО В«Большая МедведицаВ» (Limited Liability company Great BearВ» Kyiv, Zhmerynska str, 26), оплата за перевозку указанного груза В«ткань декоративная в ассортиментеВ» , происходила со счета компании Universal S.A.В» (Drake Chambers, Road Town,Tortola ОСОБА_4 3321, BVI) №LV31RIBR00033010N0000 в банке REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22).

На основании изложенного и учитывая, что банковские документы, которые находятся в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22), имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, руководясь ст. ст. 130, 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины и Договором между Украиной и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 23 мая 1995 года, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22), выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

1) распечатку о движении средств по текущему счету компании Universal S.A.В» (Drake Chambers, Road Town,Tortola ОСОБА_4 3321, BVI) № LV31RIBR00033010N0000 в банке REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22) за период с 1 ноября 2009 года по 1 февраля 2010 года с расшифровкой даты, назначения, суммы платежей, данных о контрагентах,

2) документы, послужившие основанием для открытия компанией rawnex Universal S.A.В» (Drake Chambers, Road Town,Tortola ОСОБА_4 3321, BVI) счета № LV31RIBR00033010N0000 в банке REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22).

2. Копию данного постановления направить следователю, для организации исполнения.

Судья Сосновского районного суда

города ОСОБА_1Кузьменко

Постановление мне оглашено: В«