Ухвала

від 21.10.2015 по справі 640/17308/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17308/15-к

н/п 1-кс/640/7552/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Янчак М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_1 20.10.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, у якому просив надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю рахунків ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунок №26006001001261, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунок №26005001000995, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунок №26007001001301, ТОВ "МЗ "ДНІПРО" (код 38678577) рахунок №26000001000901, ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076) рахунок №26001001001307, ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072) рахунок №26004001000695, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунок №26005001000100, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26004002000791, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26005001000791, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26003002000792, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26004001000792, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26008001000099, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26007001001486, ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270, ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270, ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26005002000790, ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26006001000790,ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26003001000793, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26002002000793, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26007001001475, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26007001001475, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26007001000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26003005000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26004004000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26005003000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26006002000294, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272, ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766) рахунок №26004001000844, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044, ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунок №26008001001344, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269,ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26003001000362, ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26155001000362, які зберігаються в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, б.9, пр.75, а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.), оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків, оригіналів платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації, документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, чеків на одержання наявних коштів, документів по придбанню векселів, договорів та документів по отриманню та використанню кредитів, оригіналів документів по переписці, інформації про рух грошових коштів по рахункам, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, та можливість їх вилучення. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов'язати ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435 видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення.

Слідчий також просив зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435 негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на вказаних рахунках на момент оголошення ухвали у вигляді довідки або відмітки на ухвалі суду та в подальшому щотижнево направляти до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46, данні про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НВП «Сузір?я ПЕТ» (код 37365006) в період 2012-2015 років шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, в результаті проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД ОСОБА_4» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 315 017 грн., що призвело до ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до довідки №68/20-40-16-10 від 05.10.2015р. управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, щодо результатів аналітичних досліджень стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Сузір?я ПЕТ» (код 37365006) встановлено ознаки нереальності здійснення господарських операцій з ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД ОСОБА_4» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), а саме відсутній рух активів, зобов'язання чи власного капіталу у процесі здійснення господарської діяльності, відсутній кваліфікований персонал, незначний штат працюючих,відсутні основні фонди, приміщення для зберігання товарів, не знаходиться за юридичною адресою, відсутність зв'язків між фактом придбання товарів, спорудженням основних фондів, імпортом товарів, понесенням інших витрат і господарської діяльності вказаних підприємств, що свідчить про очевидну невідповідність вхідних грошових потоків вихідним грошовим потокам та вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій. Тобто за наслідком діяльності вказаних формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ ТОВ «НВП «Сузір?я ПЕТ» (код 37365006), що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3 315 016,66 грн., що також підтверджується висновком аудиторського дослідження №113 від 29.09.2015р.

В ході проведених заходів встановлено, що група осіб, мешканців м. Дніпропетровська, надає послуги незаконної конвертації грошових коштів, шляхом документального оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій від підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД ОСОБА_4» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), до складу якої входять: організатор - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: Дніпропетровська район, с. Новоолександрівка, вул. Розова, буд. 15, співорганізатор - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Аеродромна, буд. 48, посібник бухгалтер - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та посібник бухгалтер - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м ТополяАДРЕСА_2, що здійснюють оформлення, зберігання та передачу документації по безтоварним операціям, використовуючи підконтрольні транзитні підприємства: ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430), ТОВ "АЛЬШАР ГРУП" (код 39195353), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167), ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" (код 38678577), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766), ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163), ТОВ "АЛАРО" (код 38495756), ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ОБЕРІГ" (код 37770371), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381), ТОВ "НЕВІЯ" (код 39180965), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807), здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіку в тому числі ТОВ «НВП «Сузір?я ПЕТ».

Ця протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків особливо великих розмірах та підрив економіки України.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "МЗ "ДНІПРО" (код 38678577), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076), ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072), ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354), ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167),ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430), ТОВ "АЛАРО" (код 38495756), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527),ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163),ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766),ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399), ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870),ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381),ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031),ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю службовими особами ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунок №26006001001261, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунок №26005001000995, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунок №26007001001301, ТОВ "МЗ "ДНІПРО" (код 38678577) рахунок №26000001000901, ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076) рахунок №26001001001307, ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072) рахунок №26004001000695, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунок №26005001000100, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26004002000791, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26005001000791, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26003002000792, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26004001000792, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26008001000099, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26007001001486, ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270, ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270, ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26005002000790, ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26006001000790, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26003001000793, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26002002000793, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26007001001475, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26007001001475, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26007001000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26003005000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26004004000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26005003000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26006002000294, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272, ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766) рахунок №26004001000844, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268, ТОВ СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044, ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунок №26008001001344, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269, ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26003001000362, ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26155001000362, а саме: договорів на розрахункове-касове обслуговування, карткок зі зразками підписів службових осіб підприємства, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитків печатки, платіжних доручення на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстрів про рух грошових коштів по рахункам на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2013 по теперішній час, інших документів, які знаходяться в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435 та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період.

Вищевказані оригінали документів необхідно вилучити в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, б.9, пр.75, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, встановленні осіб, що здійснювали їх подачу, допитів службових осіб вказаного підприємства, а також під час проведення податкових та інших перевірок. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту умисного ухилення від сплати податків.

Слідчий також вказав, що іншим способом, ніж вилучити оригінали документів по відкриттю, використанню та закриттю службовими особами ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунок №26006001001261, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунок №26005001000995, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунок №26007001001301, ТОВ "МЗ "ДНІПРО" (код 38678577) рахунок №26000001000901, ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076) рахунок №26001001001307, ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072) рахунок №26004001000695, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунок №26005001000100, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26004002000791, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26005001000791, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26003002000792, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26004001000792, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26008001000099, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26007001001486, ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270, ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270, ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26005002000790, ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26006001000790, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26003001000793, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26002002000793, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26007001001475, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26007001001475, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26007001000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26003005000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26004004000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26005003000294, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26006002000294, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272, ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766) рахунок №26004001000844, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268,ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044, ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунок №26008001001344, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269, ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26003001000362, ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26155001000362, які перебувають у володінні ПАТ «МЕЛIОР БАНК» , неможливо довести обставини умисного ухилення від сплати податків.

Відповідно до п. п. 2 п.17 ОСОБА_9 спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року за №223-558\0\4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» - особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, б.9, пр.75, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того з матеріалів наданих слідчим встановлено, що в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435 відкрито наступні рахунки: ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунок №26006001001261 (відкрито 15.04.2015, закрито 24.03.2015), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунок №26005001000995 (відкрито 03.09.2013, закрито 23.03.2015), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунок №26007001001301 (відкрито 29.05.2014), ТОВ "МЗ "ДНІПРО" (код 38678577) рахунок №26000001000901 (відкрито 27.05.2013, закрито 23.03.2015), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076) рахунок №26001001001307 (відкрито 30.05.2015), ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072) рахунок №26004001000695 (відкрито 26.02.2013), ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунок №26005001000100 (відкрито 25.02.2014, закрито 23.03.2015), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26004002000791 (відкрито 01.03.2013), №26005001000791 (відкрито 25.02.2013), ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26003002000792 (відкрито 01.03.2013), рахунок №26004001000792 (відкрито 25.02.2013), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697 (відкрито 05.02.2013, закрито 23.03.2015), рахунок №26002001000697 (відкрито 08.01.2013), ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694 (відкрито 08.01.2013, закрито 25.08.2015), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26008001000099 (відкрито 11.04.2012, закрито 18.07.2014), рахунок №26007001001486 (відкрито 17.07.2014), ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270 (відкрито 23.04.2014, закрито 24.03.2015), рахунок №26008001001270 (відкрито 23.04.2015), ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26005002000790 (відкрито 01.03.2013), рахунок №26006001000790 (відкрито 25.02.2013), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773 (відкрито 11.02.2013, закрито 23.03.2015), рахунок №26001001000773 (відкрито 11.02.2013), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26003001000793 (відкрито 25.02.2014, закрито 18.07.2014), рахунок №26002002000793 (відкрито 01.03.2013, закрито 18.07.2014), рахунок №26007001001475 (відкрито 17.07.2014, закрито 24.03.2015), рахунок №26007001001475 (відкрито 17.07.2014), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26007001000294 (відкрито 27.08.2012), рахунки №26003005000294, №26004004000294, № 26005003000294, №26006002000294 (відкрито 05.08.2013, закрито 11.11.2013), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272 (відкрито 24.04.2014, закрито 24.03.2015), рахунок №26006001001272 (відкрито 24.04.2014), ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766) рахунок №26004001000844 (відкрито 01.04.2013, закрито 23.09.2014, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268 (відкрито 23.04.2014, закрито 24.03.2015, рахунок №26009001001268 (відкрито 23.04.2014), ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044 (відкрито 03.10.2013, закрито 23.03.2015), №26007001001044 (відкрито 03.10.2013), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунок №26008001001344 (відкрито 10.06.2014), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269 (відкрито 23.04.2014), рахунок №26008001001269 (відкрито 23.04.2014, закрито 24.03.2015),ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26003001000362 (відкрито 08.01.2013, закрито 04.12.2013), №26155001000362 (відкрито 23.11.2012, закрито 26.11.2012), а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження № 32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того вимога слідчого щодо зобов'язання службових осіб банківської установи ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на вказаних рахунках на момент оголошення ухвали у вигляді довідки або відмітки на ухвалі суду та в подальшому щотижнево направляти до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46, данні про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки не є в розумінні ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовим доступом до речей та документів, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Також слідчим не доведено, що в подальшому в банківській установі ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, може перебувати вказана інформація.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю рахунків ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунок №26006001001261 за період з 15.04.2015 до 24.03.2015, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунок №26005001000995 за період з 03.09.2013 до 23.03.2015 ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунок №26007001001301 за період з 29.05.2014 до 21.10.2015, ТОВ "МЗ "ДНІПРО" (код 38678577) рахунок №26000001000901 за період з 27.05.2013 до 23.03.2015, ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076) рахунок №26001001001307 за період з 30.05.2015 до 21.10.2015, ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072) рахунок №26004001000695 за період з 26.02.2013 до 21.10.2015, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунок №26005001000100 за період з 25.02.2014 до 23.03.2015, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26004002000791 за період з 01.03.2013 до 21.10.2015, №26005001000791 за період з 25.02.2013 до 21.10.2015,ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26003002000792 за період 01.03.2013 до 21.10.2015, №26004001000792 за період з 25.02.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697 за період з 05.02.2013 до 23.03.2015, №26002001000697 за період з 08.01.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694 за період з 08.01.2013 до 25.08.2015, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26008001000099 за період з 01.01.2013 до 18.07.2014, №26007001001486 за період з 17.07.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270 за період з 23.04.2014 до 24.03.2015, №26008001001270 за період з 23.04.2015 до 21.10.2015,ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26005002000790 за період з 01.03.2013 до 21.10.2015, №26006001000790 за період з 25.02.2013 до 21.10.2015,ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773 за період з 11.02.2013 до 23.03.2015,№26001001000773 за період з 11.02.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26003001000793 за період з 25.02.2014 до 18.07.2014, рахунок №26002002000793 за період з 01.03.2013 до 18.07.2014, рахунок №26007001001475 за період з 17.07.2014 до 24.03.2015, рахунок №26007001001475 за період з 17.07.2014 до 21.10.2015,ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26007001000294 за період з 01.01.2013 до 21.10.2015, рахунків №26003005000294, №26004004000294, № 26005003000294, №26006002000294 за період з 05.08.2013 до 11.11.2013, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272 за період з 24.04.2014 до 24.03.2015, рахунок №26006001001272 за період з 24.04.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766) рахунок №26004001000844 за період з 01.04.2013 до 23.09.2014, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268 за період з 23.04.2014 до 24.03.2015, рахунок №26009001001268 за період з 23.04.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044 за період з 03.10.2014 до 23.03.2015, №26007001001044 за період з 03.10.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунок №26008001001344 за період з 10.06.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269 за період з 23.04.2014 до 21.10.2015, рахунок №26008001001269 за період з 23.04.2014 до 24.03.2015, ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26003001000362 за період з 01.01.2013 до 04.12.2013, які зберігаються в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, б.9, пр.75, а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.), оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків, оригіналів платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за вищевказаний період, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації, документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, чеків на одержання наявних коштів, документів по придбанню векселів, договорів та документів по отриманню та використанню кредитів, оригіналів документів по переписці, інформації про рух грошових коштів по рахункам, за вищевказаний період, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, б.9, пр.75, надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю рахунків ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунок №26006001001261 за період з 15.04.2015 до 24.03.2015, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунок №26005001000995 за період з 03.09.2013 до 23.03.2015 ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунок №26007001001301 за період з 29.05.2014 до 21.10.2015, ТОВ "МЗ "ДНІПРО" (код 38678577) рахунок №26000001000901 за період з 27.05.2013 до 23.03.2015, ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076) рахунок №26001001001307 за період з 30.05.2015 до 21.10.2015, ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38529072) рахунок №26004001000695 за період з 26.02.2013 до 21.10.2015, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунок №26005001000100 за період з 25.02.2014 до 23.03.2015, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунок №26004002000791 за період з 01.03.2013 до 21.10.2015, №26005001000791 за період з 25.02.2013 до 21.10.2015,ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунок №26003002000792 за період 01.03.2013 до 21.10.2015, №26004001000792 за період з 25.02.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354) рахунок №26002001000697 за період з 05.02.2013 до 23.03.2015, №26002001000697 за період з 08.01.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366) рахунок №26005001000694 за період з 08.01.2013 до 25.08.2015, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26008001000099 за період з 01.01.2013 до 18.07.2014, №26007001001486 за період з 17.07.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ОСОБА_3 ЦЕНТР" (код 39184430) рахунок №26008001001270 за період з 23.04.2014 до 24.03.2015, №26008001001270 за період з 23.04.2015 до 21.10.2015,ТОВ "АЛАРО" (код 38495756) рахунок №26005002000790 за період з 01.03.2013 до 21.10.2015, №26006001000790 за період з 25.02.2013 до 21.10.2015,ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунок №26001001000773 за період з 11.02.2013 до 23.03.2015,№26001001000773 за період з 11.02.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунок №26003001000793 за період з 25.02.2014 до 18.07.2014, рахунок №26002002000793 за період з 01.03.2013 до 18.07.2014, рахунок №26007001001475 за період з 17.07.2014 до 24.03.2015, рахунок №26007001001475 за період з 17.07.2014 до 21.10.2015,ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26007001000294 за період з 01.01.2013 до 21.10.2015, рахунків №26003005000294, №26004004000294, № 26005003000294, №26006002000294 за період з 05.08.2013 до 11.11.2013, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунок №26006001001272 за період з 24.04.2014 до 24.03.2015, рахунок №26006001001272 за період з 24.04.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766) рахунок №26004001000844 за період з 01.04.2013 до 23.09.2014, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунок №26009001001268 за період з 23.04.2014 до 24.03.2015, рахунок №26009001001268 за період з 23.04.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ТД ОСОБА_4" (код 38918870) рахунок №26007001001044 за період з 03.10.2014 до 23.03.2015, №26007001001044 за період з 03.10.2013 до 21.10.2015, ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунок №26008001001344 за період з 10.06.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26008001001269 за період з 23.04.2014 до 21.10.2015, рахунок №26008001001269 за період з 23.04.2014 до 24.03.2015, ТОВ "ЮРГА ГРУП" (код 38361180) рахунок №26003001000362 за період з 01.01.2013 до 04.12.2013, які зберігаються в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, б.9, пр.75, а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.), оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків, оригіналів платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за вищевказаний період, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації, документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, чеків на одержання наявних коштів, документів по придбанню векселів, договорів та документів по отриманню та використанню кредитів, оригіналів документів по переписці, інформації про рух грошових коштів по рахункам, за вищевказаний період, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.11.2015 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «МЕЛIОР БАНК» МФО 307435, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.