Ухвала

від 14.04.2014 по справі 487/3753/14-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

справа № 487/375314-к

провадження № 1кс/487/469/14

Заводський районний суд міста Миколаєва

54020,м. Миколаїв, вул. Радісна 3 т. (0512) 478-002 E-mail: inbox@zv.mk.court.gov.ua

УХВАЛА

Іменем України

про арешт грошових коштів

14.04.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

10.04.2014 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 11.07.2013, 03.10.2013, 10.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розсувань (надалі - ЄРДР) за №32013160000000257 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, що вилучені під час здійсненого 07.04.2014 обшуку офісу «Южная транспортная компания», що розташований по вулиці Янтарній, 322 в місті Миколаєві.

Застосування такого заходу забезпечення, слідчий мотивував тим, що вилучені в ході проведення обшуку гроші, в сукупності з іншими речами та документами мають вагоме значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, представники юридичної особи, з території якої були вилучені речі та документи були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 2 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів вбачається, що 12.07.2013 та 03.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за об`єднаним №320131600000000257 з попередньою правовою кваліфікацією за першою другою статті 205, частиною четвертою статті 358, частиною 5 статті 191 КК України внесені відомості про те, що з метою прикриття незаконної господарської діяльності невстановленими особами було зареєстровано ряд підприємств: ПП «Реа-Рент Миколаїв», ТОВ «Технотрейд-Сервіс», ТОВ «Трастамдем», ПП «Агротехстиль», ТОВ «Интарсия», ПП «ПО Еніка», ТОВ «Южная Торговая Компания», ТОВ «Спецстройтранс», ТОВ «Строй-Люкс» на ім`я ОСОБА_5 , а також факт того, що останній підробив документи ТОВ «Інтарсія», що розташоване по вулиці 2-гій Слобідській, 108 в місті Миколаєві.

З метою відшукання, виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток підприємств, а також інших речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, було проведено обшук офісу «Южная транспортная компания», що розташований по АДРЕСА_1 .

В ході проведення 07.04.2014 вказаної слідчої дії, органом досудового розслідування вилучено, в тому числі грошові кошти у різній кількості, різного номіналу.

Враховуючи, що частиною 5 статті 191 КК України в якості додаткового покарання є конфіскація майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування у відношенні вилучених грошей заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, документів задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилучених під час проведеного 07.04.2014 обшуку офісу «Южная транспортная компания», що розташований по вулиці Янтарній, 322 в місті Миколаєві грошових коштів у національній валюті «гривні» номіналом 500 гривен в кількості 900 штук на загальну суму 450 000 (чотириста п`ятдесят тисяч) грн.; номіналом 200 гривен в кількості 2 520 штук на загальну суму 504 000 (п`ятсот чотири тисячі) грн.; номіналом 100 гривен в кількості 301 штук на загальну суму 30 100 (тридцять тисяч сто) грн.; номіналом 50 гривен в кількості 231 штук на загальну суму 11 550 (одинадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) грн.; номіналом 20 гривен в кількості 35 штук на загальну суму 700 (сімсот) грн.; номіналом 10 гривен в кількості 10 штук на загальну суму 100 (сто) грн.; номіналом 5 гривен в кількості 5 штук на загальну суму 25 (двадцять п`ять) грн., які внести для зберігання на депозитний рахунок: р/р 37311010000117 МФО:826013 Банк ГУДКСУ у Миколаївській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала може бути скасована в порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час розгляду клопотання.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6