Постанова

від 18.03.2011 по справі 4-282/11

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-282/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" березня 2011 р. суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00164, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00161, порушеної за фактом фіктивного підприємництва, а також пособництва в умисному ухиленню від сплати податків, вчиненого ОСОБА_3, за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ В«Корпорація колійні ремонтні технологіїВ»за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у АТ В«ІмексбанкВ»МФО 328384 по рахунку ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143) - № 26006104297001.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Чистюхіна В.П., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3, за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, діючи на території м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, м. Києва та м. Львова, організував створення та діяльність ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ В«Дніпробізнесінвест-2000В» (код ЄДРПОУ 34974459), ТОВ В«Пальміра -КСВ» (код 34455374), ТОВ В«ФорумінвестВ» (код 36981080), ТОВ В«Будперспектива-люксВ» (код 35594683), ТОВ В«АгросельмашбізнесВ» (код 36568331), ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143), ТОВ В«РегіонагроВ» (код 36981117), ТОВ В«Будбізнес-рекордВ» (код 36568371), ТОВ В«АгроініціативаВ» ( код 35577186), ТОВ В«ЖелмашінвестВ» (код 36568570), ТОВ В«ДніпробізнесекспресВ» (код 36568586), ТОВ В«РемтрансервісВ» (код 36568518), ТОВ В«АгросільпостачВ» (код 37103611), ТОВ В«БК В«СітіВ» (код 35577139), ТОВ В«Агросвіт-ДніпроВ» (код 33184634).

Встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № 26006104297001 ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143), відкритий в АТ В«ІмексбанкВ»МФО 328384, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

АТ В«ІмексбанкВ»МФО 328384 розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143) та провести виїмку наступних документів:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26006104297001, який належить клієнту банка - ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення даної постанови;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ В«Бізнес-АкцентВ» (код 36981143); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Проведення виїмки доручити членам слідчо -оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_7

Постанову оголошено "_____"

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)