Ухвала

від 28.04.2015 по справі 755/29525/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/29525/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2015 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32014100040000021 від 10.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2015 року до Дніпровського районного суду м. Києва було подано клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.07.2014 до прокуратури Дніпровського району м. Києва від громадянина ОСОБА_5 надійшла заява про те, що біля ресторану «Макдональдс», який розташований біля Ленінградської площі у м. Києві йому здійснили збут тютюнових виробів, а саме: тютюну кальянного торгової марки «AL FAKHER», який не маркований марками акцизного збору встановленого зразка та від якого у нього погіршилося самопочуття.

10.07.2014 прокуратурою Дніпровського району м. Києва по заяві ОСОБА_5 визначено підслідність за слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

13.01.2015 оперативним співробітникам ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано доручення, щодо встановлення осіб, які здійснюють незаконне виготовлення та збут тютюну кальянного.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 встановлено, що на даний час кальянний тютюн незаконно виготовляється на виробничих потужностях підприємства ТОВ «Компанія «Кафрун» (ЄДРПОУ: 34349065) за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Чапаєва, 1-М.

Допитаний по кримінальному провадженню старший оперуповноважений з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 показав, що за Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Чапаєва, 1-М здійснюється виготовлення тютюнових виробів, а саме кальянного тютюну без марок акцизного податку та документів, щодо його походження та на право виготовлення.

ТОВ «Компанія «Кафрун» (ЄДРПОУ: 34349065), яка зареєстрована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Чапаєва, 1-М була видана ліцензія на виробництво тютюнових виробів № 457 серія АД № 0074914 терміном дії з 27.01.2010 року по 27.01.2015 року.

Місце зберігання оптових партій тютюнових виробів ТОВ «Компанія «Кафрун» за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Чапаєва, 1-М, виключено з єдиного державного реєстру місць зберігання розпорядженням ДФС від 09.12.2014 № 256-р/л.

Крім цього, розпорядженням Міністерства доходів і зборів України від 04.12.2013 № 114-р/л «Про анулювання ліцензії» ТОВ «Компанія «Кафрун» анульовано ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами № 001487 серія АД № 067680, яка діяла з 01.11.2012. На даний час ТОВ «Компанія «Кафрун» ліцензії на виробництво та право оптової торгівлі тютюновими виробами не має.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості, щодо права власності об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 власником є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується для виготовлення, зберігання з метою подальшого збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (кальянного тютюну), знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, чорнові та рукописні документи (в тому числі носії із зафіксованою на них в будь-якій формі інформацією у вигляді тексту, електронного запису, звукозапису, зображення і (або) їх поєднання,) на яких міститься інформація про придбання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, документи щодо отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів, квитанції про проведення сплати за них, документи щодо придбання валюти, магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується для виготовлення, зберігання з метою подальшого збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (кальянного тютюну), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук вказаного приміщення.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення аналізу документації та встановлення всіх винних у скоєному кримінальному провадженні, з метою проведення криміналістичних досліджень, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч. З ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується для виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (кальянного тютюну), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інших предметів, документів, магнітних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких саме на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку чи іншого володіння особи, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_4 , про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК ; України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , або працівникам податкової міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, приміщення за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Чапаєва, 1-М, яке фактично використовується для виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (кальянного тютюну), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інших предметів, документів, магнітних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку;

документи щодо отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів;

чорнові та рукописні записи, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення;

мобільні телефони;

інші речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: