Ухвала

від 22.08.2014 по справі 727/7163/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/7163/14-к

Провадження № 1-кс/727/2228/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000057 від 13 серпня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000057 від 13 серпня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , місце провадження діяльності: АДРЕСА_2 ), у період липня серпня 2014 року, при здійсненні фінансовогосподарської діяльності по реалізації спиртовмісної продукції умисно ухилися від сплати до Державного бюджету України акцизного податку на загальну суму понад 3 100 000 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: договорів, що укладалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевізниками та подальшими покупцями придбаних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рідин, додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів якості, сертифікатів відповідності продукції, доручень, що видавалися уповноваженим особам на отримання продукції, журналів обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів, що перевозили продукцію, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), що підтверджують розрахунки із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевізниками та подальшими покупцями розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн»; інших документів, що стосуються проведення взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшими покупцями придбаних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2014 року по 22.08.2014 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до:

- договорів, що укладалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевізниками та подальшими покупцями придбаних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рідин, додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів якості, сертифікатів відповідності продукції, доручень, що видавалися уповноваженим особам на отримання продукції, журналів обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів, що перевозили продукцію, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), що підтверджують розрахунки із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевізниками та подальшими покупцями розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн»; інших документів, що стосуються проведення взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшими покупцями придбаних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн»..

Ухвала залишається в силі протягом 25 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1