Ухвала

від 24.02.2014 по справі 642/1627/14-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

24.02.2014

№ 1кс/642/533/14

№ 642/1627/14к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014220680000197 від 03.02.2014 року старшим прокурором Харківської міжрайонної транспортної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор Харківської міжрайонної транспортної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку офісних приміщень № 313 та 316 будівлі № 98 по проспекту Гагаріна в місті Харкові, які орендує ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ».

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014220680000197 від 03.02.2014 року зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою стало звернення до Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері громадянина України ОСОБА_4 з заявою щодо протиправної діяльності посадових осіб підприємства ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», пов`язаної з внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання робіт, пов`язаних з утилізацією відходів, утворених з товарів, імпортованих на територію України та присвоєння грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2013 року та минулого періоду поточного року суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності в ході митного оформлення вантажів, що ввозяться на територію України, укладають договори щодо утилізації тари та пакувальних матеріалів з ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», код ЄДРПОУ 35475517, юридична адреса: м. Харків, вул. Римарська, буд. 3/5, літ. Б-2, директором якого є ОСОБА_5 .

Умовами укладених договорів з ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» є здійснення підприємством послуг, пов`язаних з утилізацією тари та пакувальних матеріалів вантажів, які підлягають розмитненню суб`єктами підприємницької діяльності.

При цьому, основним видом підприємницької діяльності ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» є «надання послуг у рибництві» - код 05.02.0. Однак, відповідно до відомостей ЄДРПОУ ні серед другорядних, ні серед допоміжних видів господарської діяльності утилізації відходів немає. Фактично ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» ніяких послуг по збору та утилізації відходів не надає, актів виконаних робіт не надсилає. ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» не отримало необхідних дозвільних документів у встановленому законодавством порядку та не має необхідного обладнання для збору та утилізації відходів.

ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» після укладення договору з суб`єктами підприємницької діяльності не надає підтверджуючих актів щодо утилізації тари. Таким чином, суб`єкти підприємницької діяльності не мають можливості надати підтверджуючі утилізацію документи до державної екологічної інспекції.

Також встановлено, що ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», код ЄДРПОУ 35475517 на протязі 2013 року в ході митного оформлення вантажів, мало взаємовідносини з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності реального сектору економіки, що давало змогу посадовим особам даних підприємств проводити безтоварні операції з метою переводу безготівкових коштів в готівку, незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість, а також прикриття порушень діючого законодавства при митному оформленні вантажів, що ввозяться на територію України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» орендує офісні приміщення № 313 та 316 на третьому поверсі будівлі № 98, що розташована по проспекту Гагаріна в місті Харкові, де і здійснює свою діяльність. У зазначених офісних приміщеннях перебувають працівники та керівництво ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», а також зберігається документація щодо діяльності підприємства.

У клопотанні прокурор зазначає, що всі необхідні слідчі дії для встановлення фактів та обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування проведені, але для відшукання документів, які мають значення для досудового розслідування, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність провести обшук в офісних приміщеннях № 313 та 316 будівлі № 98 по проспекту Гагаріна в місті Харкові, які орендує ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», та, в яких зазначене підприємство фактично здійснює свою діяльність з укладення договорів з суб`єктами підприємницької діяльності, пов`язаних з утилізацією упаковки і тари, оскільки відшукання даних документів іншим шляхом може призвести до їх втрати або знищення.

В офісних приміщеннях № 313 та 316 будівлі № 98 по проспекту Гагаріна в місті Харкові, які орендує ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», можуть знаходитись наступні документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: за період діяльності ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» з 01.01.2013 року по теперішній час договори ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» на утилізацію упаковки та тари з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, які проходили у вказаний період митне оформлення товарів при ввезенні їх на територію України, бухгалтерські документи, що свідчать про здійснення підприємством зазначеного виду діяльності та перерахування суб`єктами підприємницької діяльності на рахунок підприємства грошових коштів за вказані послуги та подальше використання підприємством отриманих грошових коштів, договори ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо ведення діяльності з утилізації упаковки і тари, а також бухгалтерські документи, що містять відомості про рух коштів підприємства, пов`язаних з даним видом діяльності, електронні носії інформації підприємства, що містять інформацію по даному питанню, та інші документи, що мають значення для встановлення істини у справі, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольні керівництву ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ».

Виходячи з цього прокурор звернувся з вищевказаним клопотанням.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; речі, для виявлення яких заявлено клопотання, мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні приміщенні.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля, що розташована за адресою м. Харків, проспект Гагаріна, будинок 98, належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ СЕРВІС» на підставі договорів купівлі-продажу.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Надаючи дозвіл на проведення обшуку, суд зазначає, що оригінали документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших документів, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність вилученню за даною ухвалою не підлягають.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 236, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Харківської міжрайонної транспортної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12014220680000197 від 03.02.2014 року про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень № 313 та 316 будівлі № 98 по проспекту Гагаріна в місті Харкові, які орендує ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення договорів ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» на утилізацію упаковки і тари з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, які проходили у вказаний період митне оформлення товарів при ввезенні їх на територію України, бухгалтерських документів, що свідчать про здійснення підприємством зазначеного виду діяльності та перерахування суб`єктами підприємницької діяльності на рахунок підприємства грошових коштів за вказані послуги та подальше використання підприємством отриманих грошових коштів, договорів ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо ведення діяльності з утилізації упаковки і тари, а також бухгалтерські документи, що містять відомості про рух коштів підприємства, пов`язаних з даним видом діяльності, електронних носіїв інформації підприємства, що містять інформацію по даному питанню, печаток суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних керівництву ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», та інших документів, що мають значення для встановлення істини у справі, за період діяльності ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» з 01.01.2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому прокурору Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1