Ухвала

від 24.02.2014 по справі 642/1627/14-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

24.02.2014

№ 1кс/642/526/14

№ 642/1627/14к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014220680000197 від 03.02.2014 року старшим прокурором Харківської міжрайонної транспортної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор Харківської міжрайонної транспортної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208, що розташовані в нежитловій будівлі № 17 по вулиці Олександра Ульянова в місті Харкові.

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014220680000197 від 03.02.2014 року зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою стало звернення до Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері громадянина України ОСОБА_4 з заявою щодо протиправної діяльності посадових осіб підприємства ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», пов`язаної з внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання робіт, пов`язаних з утилізацією відходів, утворених з товарів, імпортованих на територію України та присвоєння грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року та минулого періоду поточного року суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності в ході митного оформлення вантажів, що ввозяться на територію України, укладають договори щодо утилізації тари та пакувальних матеріалів з ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», код ЄДРПОУ 35475517. Умовами укладених договорів з ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» є здійснення підприємством послуг, пов`язаних з утилізацією тари та пакувальних матеріалів вантажів, які підлягають розмитненню суб`єктами підприємницької діяльності.

При цьому, відповідно до відомостей ЄДРПОУ ні серед другорядних, ні серед допоміжних видів господарської діяльності утилізації відходів немає. Фактично ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» ніяких послуг по збору та утилізації відходів не надає, актів виконаних робіт не надсилає. ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» не отримало необхідних дозвільних документів у встановленому законодавством порядку та не має необхідного обладнання для збору та утилізації відходів.

Також зазначають, що ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», код ЄДРПОУ 35475517 на протязі 2013 року в ході митного оформлення вантажів, мало взаємовідносини з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності реального сектору економіки, що давало змогу посадовим особам даних підприємств проводити безтоварні операції з метою переводу безготівкових коштів в готівку, незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість, а також прикриття порушень діючого законодавства при митному оформленні вантажів, що ввозяться на територію України.

В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ», код ЄДРПОУ 35475517 на протязі 2013 року в ході митного оформлення вантажів, що давало змогу посадовим особам ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208 проводити безтоварні операції з метою переводу безготівкових коштів в готівку, незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість, а також прикриття порушень діючого законодавства при митному оформленні вантажів, що ввозяться на територію України.

Встановлено, що офісні та складські приміщення ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208 розташовані в нежитловій будівлі № 17 по вулиці Олександра Ульянова в місті Харкові.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , заочне рішення Київського районного суду м. Харкова від 30.01.2009, справа № 2-1216/09/17.

У клопотанні прокурор зазначає, що всі необхідні слідчі дії для встановлення фактів та обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування проведені, відшукання документів, які мають значення для досудового розслідування, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, іншим шляхом може призвести до їх втрати або знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних, виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208, які розташовані в нежитловій будівлі № 17 по вулиці Олександра Ульянова в місті Харкові, , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів щодо проведених безтоварних операцій, електронних носіїв інформації, на яких може зберігатися інформації щодо таких операцій, товарно-матеріальних цінностей, завезених на територію України з порушеннями митних правил, печаток суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних посадовим особам ТОВ «Варна», інших документів та предметів, що можуть мати значення для з`ясування обставин злочину.

Виходячи з цього прокурор звернувся з вищевказаним клопотанням.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що прокурором надано докази, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що у вказаному не житловому приміщенні можуть знаходитись відшукуванні речі, які можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» та ТОВ «Варна», а також можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, суд приходить до висновку, що відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та приходить до висновку щодо часткового задоволення клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню в тій частині вимог відшукування , що стосується взаємовідносин зазначених підприємств у межах укладання та виконання договорів щодо утилізації тари та пакувальних матеріалів у період 2013 року, тобто в межах даного кримінального провадження.

Надаючи дозвіл на проведення обшуку, суд зазначає, що оригінали документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших документів, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність вилученню за даною ухвалою не підлягають.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 236, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Харківської міжрайонної транспортної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12014220680000197 від 03.02.2014 року про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних, виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208 розташовані в нежитловій будівлі № 17 по вулиці Олександра Ульянова в місті Харкові, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ-ЕЛІТ» за період протягом 2013 року, а саме які носять інформацію про укладання та виконання договорів між даними підприємствами щодо утилізації тари та пакувальних матеріалів, а також електронних носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація щодо таких операцій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому прокурору Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1