Ухвала

від 04.11.2015 по справі 201/15466/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/774/1481/15 Справа № 201/15466/15-к Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2

Категорія: ст. КПК України

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

Судді-доповідача ОСОБА_2 ,

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали за апеляційною скаргою представника ТОВ «Дніпроелеватор» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01 жовтня 2015 року про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно,-

ВСТАНОВИЛА:

02 листопада 2015 року до Апеляційного суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга представника ТОВ «Дніпроелеватор» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01 жовтня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 та накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:

1.три системних блока комп`ютерів;

2.ноутбук «ASUS» з зарядним пристроєм К53Е, В9№ОА936538037Р 1 шт.;

3.жорсткий диск «Transcend» - 1 шт.;

4.ноутбук з зарядним пристроєм та зйомний жорсткий диск;

5.грошові кошти в сумі 127 200,0 грн. та 9730,0 дол. США;

6.кругла печатка ПП «Базис-Опора» (код ЄДРПОУ 32697930) 1 шт.;

7.кругла печатка ТОВ «Інфра Сервіс СТК» (код ЄДРПОУ 24226312) 1 шт.;

8.кругла печатка ТОВ «Дніпроелеватор» (код ЄДРПОУ 32815960) 1 шт.;

9.кругла печатка ПП «Агропром - 2000» (код ЄДРПОУ 30815445)- 2 шт.;

10.кругла печатка ПП «Савік» (код ЄДРПОУ 32697992) 1 шт.;

11.кругла печатка ТОВ «Бізнес Агро - Капітал» (код ЄДРПОУ 39701349) 1 шт.;

12.папка чорного кольору з надписом «ООО Бізнес агро капітал». В зазначеній папці

знаходяться статут ТОВ «Бізнес агро капітал» на 15 арк., документи по реєстрації

ТОВ «Бізнес агро капітал» на 37 арк..;

13.папка синього кольору з надписом «ТОВ Інфра сервіс СТК». В зазначеній папці

знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Інфра-сервіс СТК» з контрагентами на

175 аркушах;

14.папка чорного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_10 ». В

зазначеній папці знаходяться реєстраційні документи ФОП

ОСОБА_10 на 249 аркушах;

15.папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор Податкові зобов`язання за 2014р.». В

зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 112 арк.;

16.папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор Податковий кредит за 2014р.». В зазначеній

папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 244 арк.;

17.папка з надписом «ОТП банк кредит». В зазначеній папці знаходяться договори

постачання в адресу АТБ маркет «продукції від ПП «Агропром 2000», фінансові

звіти суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Дніпроелеватор» на 69 аркушах;

18.папка з надписом «ПП Агропром-2000» Авансова звітність». В зазначеній папці

знаходяться звіт про використання коштів ПП «Агропром 2000», листи державного

виконавця на 20 аркушах;

19.папка з надписом «ПП Агропром 2000» Листування 2015 рік» листи від ПП

«Агропром 2000» з податковою інспекцією, пенсійним фондом, на 70 аркушах;

20.папка з надписом «ПП «Агропром - 2000». В зазначеній папці знаходяться статутні

документи, виписки з єдиного державного реєстру, накази на 344 аркушах;

21.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Статистика 2014 рік». В зазначеній папці

знаходяться статистична звітність ТОВ «Дніпроелеватор» на 56 аркушах;

22.папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор» Листування 2015 рік». В зазначеній папці

знаходяться листи ТОВ «Дніпроелеватор» з підприємствами на 9 аркушах;

23.папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор» Приход 2014 рік». В зазначеній папці

знаходяться видаткові накладні, на 54 аркушах;

24.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Вхідна первинна документація 2015 рік.

В зазначеній папці знаходиться податкові накладні, рахунки фактури , акти прийому

здачі на 282 аркушах;

25.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Банк (валютний рахунок) 2014 рік»

звітність про дебітові та кредитові операції на 14 аркушах;

26.папка з надписом «Перевірки ТОВ «Дніпроелеватор». В зазначеній папці

знаходяться довідка про перевірку підприємства ДПІ на 29 аркушах;

27.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» оказание послуг 2015 рік». В зазначеній

папці відомості нарахування за послуги, акти здачі-прийняття робіт, на 86 аркушах;

28.папка з надписом «ФОП « ОСОБА_11 Банк 2014-2015 р.р.». В зазначеній папці

знаходяться банківські квитанції на 167 аркуші;

29.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Банк 2014 рік». В зазначеній папці

знаходяться звітність про дебітові та кредитова операції на 153 аркушах;

30.папка з надписом «ПП «Агропром-2000» земля 2014-2015». В зазначеній папці

знаходяться договори оренди землі, податкові декларації плати за землю на 94

аркушах;

31.папка з надписом «ЧП «Агропром-2000» договори з фінансової допомоги». В

зазначеній папці знаходяться договори фінансової допомоги на 118 аркушах;

32.папка з надписом «ПП «Агропром-2000» статистика 2014». В зазначеній папці

знаходяться звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів

перероблення нафти, звіти по реалізації товарів, підсумки збору врожаю на 92

аркушах;

33.папка з надписом «ПП «Агропром-2000» статистика 2013». В зазначеній папці

знаходяться основні економічні показники роботи с/г підприємств, реалізація с/г

продукції, звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів

перероблення нафти, на 108 аркушах;

34.папка з надписом «ПП «Агропром-2000» судові питання». В зазначеній папці

знаходяться постанови суду, акти перевірок на 312 аркушах;

35.папка з надписом «ФОП « ОСОБА_11 » рахунки, акти, прибуток». В зазначеній

папці знаходяться книга обліку доходів, книга обліку доходів та витрат при наданні

послуг, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт на 212 аркушах;

36.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» акти звірок». В зазначеній папці

знаходяться акт звірки взаємних розрахунків на 9 аркушах;

37.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» каса 2015 р.». В зазначеній папці

знаходяться каса, прибуткові касові ордери на 75 аркушах;

38.папка з надписом «Лікарняний рахунок «ТОВ «Дніпроелеватор» ПП «Агропром-

2000» банк 2014 р.». В зазначеній папці знаходяться звіти про дебет та кредит по

банківських операціях на 16 аркушах;

39.папка з надписом «ФОП ОСОБА_11 вихідна первинна документація 2015 р.».

В зазначеній папці знаходяться акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, на 28

аркушах;

40.папка з надписом « ОСОБА_11 договори». В зазначеній папці знаходяться

податкові договори про надання послуг, квитанції, договори складського зберігання

зерна, договори оренди землі, договори суборенди нежитлового приміщення,

договори фінансової допомоги на 282 аркушах;

41.папка з надписом «ПАИ 2014 р. 2014-2015 р.р. ПП «Аропром-2000». В зазначеній

папці знаходяться паї на 26 аркушах;

42.папка з надписом «Акты сверок 2010-2015 г.г. ЧП «Агропром-2000». В зазначеній

папці знаходяться акти звірки рахунків ЧП «Агропром-2000», на 78 аркушах;

43.папка з надписом «Первинна документація вхідна та вихідна 2014 р. ФОП

« ОСОБА_11 ». В зазначеній папці знаходяться попередження про припинення

електропостачання, акт здачі прийняття робіт, рахунок-фактура, акт здачі-

приймання робіт та послуг на 45 аркушах;

44.папка з папкою з надписом «Прикази по кадрам ТОВ «Дніпроелеватор». В

зазначеній папці знаходяться журнал регистрации проверок ТОВ «Дніпроелеватор»,

накази ТОВ «Дніпроелеватор», особові картки працівників, заяви ТОВ

«Дніпроелеватор», акти здачі-приймання повністю закінчення метрологічної роботи

на 112 аркушах;

45.папка з надписом «Договора финансовой помощи ТОВ «Днепроелеватор». В

зазначеній папці знаходяться договори фінансової помічі на 38 аркушах;

46.Картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом « ТОВ «Дніпроелеватор»

НДС 2014 г.». В папці знаходяться податкові декларації з ПДВ та розшифровки ПЗ

та ПК, уточнюючі розрахунки з ПДВ на 187 арк.

47.Картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом « ТОВ «Дніпроелеватор»

БАНК РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 2014 рік». В папці знаходяться виписки р/р

26001435036 на 39 арк;

48.папка з надписом «ПП Агропром-2000, расход 2014». В зазначеній папці

знаходяться видаткові накладні ПП Агропром-2000, акти здачі прийняття робіт ПП

Агропром-2000 на 63 арк.;

49.папка з надписом «ПП Агропром-2000, расход 2013». В зазначеній папці

знаходяться видаткові накладні ПП Агропром-2000, акти здачі прийняття робіт ПП

Агропром-2000 на 60 арк.;

50.папка з надписом «ООО Днепроелеватор, Банк (депозитный счет) 2014 г.». В

зазначеній папці знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку

ТОВ «Дніпроелеватор» на 69 арк.;

51.папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор, Статистика 2013». В зазначеній папці

знаходяться фінансові звіти, звіти про обсяги реалізованих послуг, декларації про

готовність об`єкта до експлуатації ТОВ «Дніпроелеватор» на 65 арк.;

52.папка з надписом ЧП «Агропром-2000», ТОВ «Днепроелеватор», ТОВ

«Инфрасервис-СТК», отчетность фонды 2011, 2012, 2013». В зазначеній папці

знаходяться звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів, звіт про прийнятих

співробітників на 30 арк.;

53.папка з надписом «Трудове книги, ТОВ «Днепроелеватор». В зазначеній папці

знаходяться книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, трудова книга

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на 351 арк.;

54.папка з надписом «Папка для паперів». В зазначеній папці знаходяться виписки з

банків на 329 аркушах;

55.папка з надписом «ПП «Агропром-2000», в зазначеній папці знаходяться

договори поставки хімічної продукції, договори купівлі-продажу, договори

поставки, договори на відпуск паливно-мастильних матеріалів, договори на відпуск

с/г культур, договори оренди;

56.на 507 аркушах;

57.папка з надписом «ПП «Агропром-2000» приходні документи». В зазначеній папці

знаходяться журнали-ордери та відомості по рахункам, рахунки на оплату, видаткові

накладні на 117 аркушах;

58.картонна папка швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_21 . Счета Акты входящие

2014 рік» В папці знаходяться: Акти надання послуг, рахунки-фактури, рахунки на

оплату на 237 арк;

59.картонна папка швидкозшивач з написом «ПП ОСОБА_21 ДОГОВОРА 2003-2013».

В папці знаходяться договори оренди нерухомого майна з додатками на 189 арк;

60.папка швидкозшивач червоного кольору. В папці знаходяться Податкові декларації

з фіксованого сільськогосподарського податку ПП «Агропром-2000» на 189 арк;

61.папка з надписом «ФОП ОСОБА_21 . Счета, Акти, 2013-2014 р.р.». В зазначеній

папці знаходяться акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури на 67 аркушах;

62.папка з надписом «ФОП ОСОБА_21 . Рахунки, Акти, вхідні 2013 р.». В зазначеній

папці знаходяться платіжні доручення за газ, воду, акти прийняття робіт, на 184

аркушах;

63.папка з надписом «ПП Агропром 2000» вхідна первинна документація 2015 рік». В

зазначеній папці знаходяться платіжні доручення, видаткові накладні, акти здачі-

прийняття робіт на 199 аркушах;

64.папка з надписом «ПП «Агропром 2000 Приходні документи 2 квартал 2015року».

В зазначеній папці знаходяться відомості по рахунку 631, видаткові накладні, акти

прийому здачі, рахунок фактура, на 264 аркушах;

65.папка з надписом «ФОП ОСОБА_22 , договора». В зазначеній папці

знаходяться договори між ФОП ОСОБА_22 та ТОВ «Інфра-сервіс СТК», ФОП

ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ТОВ «Танец огня Украина», фізична особа

ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП

ОСОБА_29 , договір про надання дистанційного обслуговування за допомогою

системи клієнт-банкінгу, договори на 122 арк.;

66.папка з надписом « ОСОБА_22 , банк, квитанции». В зазначеній папці

знаходяться квитанції ПАТ «Платинум Банк», прибуткові касові ордери;

67.папка з надписом «Счета, акты, акты сверок с контрагентами 2014-2015 р.р.

ОСОБА_22 ». В зазначеній папці знаходяться рахунок-фактура

ОСОБА_22 », акти здачі-прийняття робіт ОСОБА_22 , акти звірок ОСОБА_22 ,

рахунок-фактура на 77 аркушах;

68.папка жовтого кольору. В зазначеній папці знаходяться довідка, договори застави,

договори поруки, договори комплексного банківського обслуговування, договір

добровільного страхування сільськогосподарської техніки, договір страхування

,витяг про реєстрацію майна,кредитний договір,платіжне доручення на 161 аркушах.

69.папка з надписом «Декларація з податку на прибуток підприємства». В зазначеній

папці знаходяться Додаток № 2 ,ТОВ «Інфра-сервіс СТК» на 14 арк., податкова

декларація з податку на прибуток на 15 арк.;

70.папка з надписом «Акты сверок по расчетам». В зазначеній папці знаходяться Акти

сверки ТОВ «Інфра-сервіс СТК» з контрагентами на 189 аркушах;

71.папка з надписом «Земля 2015 г.». В зазначеній папці знаходяться податкові

декларації з плати за землю на 39 арк.;

72.папка з надписом «Земля 2014г.». В зазначеній папці знаходяться податкові

декларації з плати за землю на 23 арк.;

73.папка з надписом «Земля 2013 г.». В зазначеній папці знаходяться податкові

декларації з плати за землю на 57 арк.;

74.папка з надписом «Земля 2012г.». В зазначеній папці знаходяться податкові

декларації з плати за землю на 38 арк.;

75.папка з надписом «Земля 2011г.». В зазначеній папці знаходяться податкові

декларації з плати за землю на 27 арк.;

76.папка з надписом «Земля 2010г.». В зазначеній папці знаходяться податкові

декларації з плати за землю на 33 арк.;

77.папка з надписом «Налоговые обязательства февраль 2014». В зазначеній папці

знаходяться податкові накладні ТОВ «Промметалінвест» з контрагентами на 177

аркушах;

78.книга з надписом реєстрації наказів ТОВ «Дніпроелеватор» за 2012р. на 50 арк.;

79.папка з надписом «Накази по підприємству» за 2012 р. В зазначеній папці

знаходяться накази по підприємству на 62 аркушах;

80. папка з надписом «Каса» за 2014р., в зазначеній папці знаходяться касові ордери на

81 аркуші;

81.папка з надписом «Зарплата» за 2014 р. В зазначеній папці знаходяться відомості по

заробітній платі на 216 аркушах;

82.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Особові картки Посадові інструкції». В

зазначеній папці знаходяться особові картки працівників та паспортні дані на 104

аркушах;

83.папка з надписом «ТОВ «Інфра-Сервис СТК зарплата 2015 р.». В зазначеній папці

знаходяться відомості розподілу заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості

на 72 аркушах;

84.папка з надписом «Агропром-2000 баланс 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 р.р. форма 21

СГ29СГ-50СГ». В зазначеній папці знаходяться фінансовий звіт, реалізація с/п,

основні економічні показники роботи с/г підприємств, підсумки збору врожаю на

148 аркушах;

85.папка з надписом «ТОВ «Інфра-Сервис СТК НДС 2015 р.». В зазначеній папці

знаходяться витяг з системи електронного адміністрування, податкові декларації

ПДВ, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту на 104 аркушах;

86.папка з надписом «ПП «Агоропром-2000 НДС 2015». В зазначеній папці знаходяться

витяг з системи електронного адміністрування ПДВ, розшифровки податкових

зобов`язань та податкового кредиту на 159 аркушах;

87.папка з надписом «Банк. В зазначеній папці знаходяться звіти про дебет та кредит

по банківських операціях на 57 аркушах;

88.папка з надписом «ПП «Агропром-2000» накази по підприємству». В зазначеній

папці знаходяться книга реєстрації наказів, штатний розпис та накази по

підприємству на 48 аркушах;

89.папка з надписом «ПП «Агропром-2000 каса 2015 р.». В зазначеній папці

знаходяться прибуткові ордери, каса, видаткові ордери, на 59 аркушах;

90.папка з надписом «НДС ТОВ Дніпроелеватор 2015 рік». В зазначеній папці

знаходяться витяги з системи електронного адміністрування ПДВ, Податкові

декларації ПДВ на 119 аркушах;

91.папка з надписом «Договора, исходящая и входящая почта 2015р. Сектор - Д». В

зазначеній папці знаходяться договори постачання товару, додаткові угоди

податкові на 14 аркушах;

92.папка з надписом «Приходные документы Сектор Д» 2015г. ». В зазначеній папці

знаходяться рахунки на сплату, накладні, договори постачання, видаткові накладні,

довіреності, на 106 аркушах;

93.папка з надписом «ПП «Агропром - 2000» Зарплата 2015 рік». В зазначеній папці

знаходяться зарплатні відомості по підприємству ПП «Агропром 2000» на 94

аркушах;

94.папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Звільнені працівники Трудові книжки». В

зазначеній папці знаходяться особові картки працівників, ксерокопії паспортів на 95

аркушах;

95.папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор». В зазначеній папці знаходяться

реєстраційні документи підприємства ТОВ «Дніпроелеватор», Статут, Витяг з

єдиного державного реєстру, листування з правоохоронними органами, постанови

про накладання штрафів на 384 аркушах;

96.папка з надписом «Договора входящие» 2009 г. ТОВ Інфра Сервіс СТК». В

зазначеній папці знаходяться договори з підприємствами та ФОП, на 205 аркушах;

97.Сегрегатор фіолетового кольору з написом «Договора Инфра-сервис 2014 год. В

зазначеній папці знаходяться: Договори оренди нерухомого майна ТОВ «Інфра

сервіс СТК» з додатками на 242 арк.

98.картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом «ТОВ «Інфра сервис СТК»

Статистика Балансы (налоговая) 2013-2014 г.» В зазначеній папці знаходяться:

фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, державні статистичні

спостереження, звіти про обсяги реалізованих послуг на 38 арк.

99.файл з написом «Виписки Агропром». В файлі знаходяться виписки з банківського

рахунку ПП «Агропром-2000» на 67 арк;

100.папка з надписом «ТОВ Інфра-сервіс СТК, накази по підприємству, штатний

розклад 2012, 2013, 2014». В зазначеній папці знаходяться накази та штатний

розпис ТОВ Інфра-сервіс СТК на 29 арк.;

101.папка з надписом «ТОВ Інфра-сервіс СТК, вхідна первинна документація 2015». В

зазначеній папці знаходяться, журнал ордери по рахунку 631, видаткові накладні,

акти надання послуг ТОВ «Астра» на 304 арк.;

102.папка чорного кольору без написів. В зазначеній папці знаходяться договори

складського зберігання, відомості з ЄДРП та організацій України, договори на

поставку придбаного газу, договори з послуг налагодження автоматики, договори

транспортно експедиційного обслуговування, договори на виконання

метрологічних робіт ТОВ «Дніпроелеватор» з контрагентами на 431 аркуші;

103. папка синього кольору з написом ТОВ «Інфра Сервіс СТК» надані послуги за

2015. В зазначеній папці знаходяться Акти здачі прийняття робіт з контрагентами

на 204 аркушах.

104.папка з надписом «Декларація з податку на прибуток підприємства 2013- 2014 р.

ТОВ «Інфа-сервіс СТК». В зазначеній папці знаходяться Акти на 14 аркушах,та

податкові декларації ТОВ «Інфа-сервіс СТК» на 17 аркушах;

105.папка з надписом «Акты сверок по расчетам по июнь 2015 г. ООО «Инфа-Сервис

СТК». В зазначеній папці знаходяться акти звірки рахунків ТОВ «Інфа-сервіс

СТК», на 248 аркушах;

106.папка з надписом «Договора, акти, накладні лабораторії ТОВ «Дніпроелеватор»;

107.2010 р.. В зазначеній папці знаходяться акт здачі-приймання робіт та послуг ТОВ

«Дніпроелеватор» на 2 аркушах, договір-заказ ТОВ «Манометр» на 11 аркушах,

Акт ТОВ «Дніпроелеватор» на 3 аркушах, акти ТОВ «Дніпроелеватор» на 9

аркушах, договора ТОВ «Ремоптком» на 8 аркушах;

108.папка з папка з надписом «Договора, акти, накладні лабораторії ТОВ

«Дніпроелеватор»2011-2013р. В зазначеній папці знаходяться податкові накладні,

договора, акти здачі-приймання повністю закінчення метрологічної роботи на 58

аркушах.

109.картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом « ТОВ «Інфра-сервіс

СТК». В папці знаходяться зарплатні відомості та чорнові записи на 112 арк.

110.папка-сегрегатор сірого кольору в якій знаходяться: договори та додаткові угоди

між ПП «Агропром-2000» (ЄДРПОУ 30815445) та його контрагентами, на 294 арк.

111.файл з додатком №7 від 31.03.2015 між ТОВ «Нафто-Трейд» та ПП «Агропром-

2000», податковими накладними та рахунками-фактурами, на 19 арк.;

112.файл з договорами поставки та рахунками-фактурами між ДПзІІ «Сантрейд» та ПП

«Агропром-2000», на 24 арк.;

113.картонна папка з надписом «ПП Агропром-2000, 2015 рік, податкові декларації з

фіксованого сільськогосподарського податку», з відповідними деклараціями,

актами та розрахунками, на 143 арк.;

114.картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_30 , Банк квитанції, 2012 г.-2015 г.», з

Відповідними банківськими квитанціями відділення №2 ПАТ «Платинум Банк» в

м. Дніпродзержинську, на 198 арк.;

115.пластикова папка зеленого кольору з оригіналами та копіями реєстраційних

документів ФОП ОСОБА_31 , приказами про призначення, копією

реєстраційної справи та договором оренди земельної ділянки, на 147 арк.;

116.картонна папка з надписом «Гражданин Украини Старик Е.В., Договора», в якій

знаходяться договори про надання фінансової допомоги між ОСОБА_32 та

ТОВ «Протон», ПП «Агропром-2000», ТОВ «Інфра-Сервіс СТК», ТОВ

«Дніпроелеватор», та договори оренди нерухомого майна, на 89 арк.;

117.картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_21 , Договора, 2014 рік», в якій

знаходяться договори оренди нерухомого майна, на 78 арк.;

118.картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_21 , вихідна первинна документація, 2015

рік», в якій знаходяться акти здачі-приймання робіт з розрахунками, на 45 арк.;

119.картонна папка з надписом «ФОП ОСОБА_21 , Банк, 2015 рік», в якій знаходяться

банківські квитанції відділення № 2 ПАТ «Платинум Банк» в

м. Дніпродзержинську, на 148 арк.;

120.картонна папка з надписом «Фізична особа - підприємець

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_1 ». В якій знаходяться виписка з ЄДРЮО та ФОП, книга

обліку доходів, запит про отримання витягу з реєстру, видаткова накладна від

14.07.2015 та повідомлення про об`єкти оподаткування, всього на 68 арк.;

121.картонна папка з надписом «Фізична особа підприємець

ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_2 ». В якій знаходяться виписка з ЄДРЮО та ФОП, книга

обліку доходів, запит про отримання витягу з реєстру, повідомлення про об`єкти

оподаткування та договір оренди нерухомого майна, всього на 59 арк.;

122.картонна папка з надписом «Старик-Авдеева Ада Евгеньевна,

АДРЕСА_1 », в якій знаходяться повідомлення про держ.

реєстрацію, та податкові декларації, на 8 арк.;

123.картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_32 , Отчетность, 2012-2014», в якій

знаходяться податкові декларації та інша звітність, на 106 арк.;

124.файл з рахунками та актами здачі-приймання, на 89 арк.;

125.файл з листами формату А-4, з відтисками печаток ПП «Агропром», на 17 арк.;

126.книга обліку розрахункових операцій №0403005039/3 ТОВ «Інфро-Сервіс СТК» з

наклеєними чеками, на 156 арк.;

127.книга обліку розрахункових операцій №0403005039/2 ТОВ «Інфро-Сервіс СТК» з

наклеєними чеками, на 150 арк.;

128.книга обліку розрахункових операцій б/н ТОВ «Інфро-Сервіс СТК» з наклеєними

чеками, на 79 арк.;

129.картонна папка з надписом «ТОВ Інфра-Сервіс СТК, Арендная плата, Возмещение,

2014 г.», з розрахунками оплати за оренду, на 67 арк.;

130.файл з договорами оренди приміщення, на 58 арк.;

131.файл з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку відділення №2 ПАТ

«Платинум Банк» в м. Дніпродзержинську, на 8 арк.;

132.картонна папка з надписом ООО «Инфра-Сервис СТК, Касса, с июля 2015г. по

декабрь 2015г.», з реєстрами касових документів на 187 арк.;

133.папка для паперів картонна з написом «приватне підприємство Агропром 2000

приходные документы 3 квартал 2015 года» в якій знаходяться видаткові накладні,

зразки заповнення платіжного доручення, рахунок-фактури, акти звірки

розрахунків на 247 арк.;

134.папка для паперів картонна з написом «продолжение договора агропром-2000

2015 г.», в якій знаходяться договори з ФОП ОСОБА_35 , ООО «Консалтингова

компанія України», на 23 арк.;

135.папка для паперів картонна з написом «ПП Агропром -2000 РАСХОД 2 2015р.», в

якій знаходяться журнали-ордері і відомості по рахунках з покупцями на 130 арк.;

136.папка пластикова синього кольору з написом «ПП ОСОБА_30 уставные договора»

в якій знаходяться заяви про застосування спрощеної системи оподаткування,

договора суборенди, акти здачі-прийому робіт, книга обліку доходів і витрат, книга

учета доходов и расходов при оказании услуг, на 378 арк.;

137.папка для паперів картонна з написом «ПП ОСОБА_30 вихідна первинна

документація 2015 рік», в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт, на 7 арк.;

138.папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_30 вихідні рахунки акти 2

2014р.», в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт та рахунки, на 23 арк.;

139.папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_30 вихідна первинна

документація 2015 рік» в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт, на 96 арк.;

140.папка для паперів картонна з написом «громадянин України ОСОБА_30 БАНК,

АКТИ, ДОГОВОРА» в якій знаходяться податкові декларації про майновий стан і

доходи, рух грошових коштів по рахунку, платіжні доручення, договори оренди

нежитлових приміщень, на 88 арк.;

141.папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_30 первинна документація

2015 рік» в якій знаходяться рахунки-фактури, акт прийняття товарної продукції,

рахунки на акти, рахунки на оплату, на 149 арк.;

142.папка для паперів картонна з написом «ПП ОСОБА_30 первинна документація

2014 рік» в якій знаходяться платіжні вимоги, акт прийняття товарної продукції,

рахунки на акти, рахунки на оплату, на 73 арк.;

143.папка для паперів картонна з написом « ОСОБА_30 ДОХОД 2013 рік» в якій

знаходяться акт прийняття робіт, рахунки, акти про використану електричну

енергію, на 101 арк.;

144.папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_36 . Очетность + Земля» в

якій знаходяться податкові декларації з плати за землю, на 85 арк.;

145.папка для паперів картонна з написом «Физ.лицо ОСОБА_21 . БАНК 2012 рік 2013

рік 2014 рік» в якій знаходяться заяви на видачу готівки, банківські чеки, платіжні

доручення, квитанції, рух грошових коштів по рахунку, на 337 арк.;

146.папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_21 Очетность 2013» в якій

знаходяться податкові декларації з плати за землю та книга обліку доходів і витрат

ФОП ОСОБА_21 , на 89 арк.;

147.папка для паперів картонна з написом «ТОВ Дніпроелеватор ЗАРПЛАТА» в якій

знаходяться відомості розподілу заробітної плати ООО Днепроелеватор,на 133 арк.;

148.папка - сегрегатор червоного кольору з написом «ТОВ Днипроелеватор»

ДОГОВОРА 2014 рік.», в якій знаходяться договори складського зберігання зерна,

договори надання послуг по впровадженню програмного забезпечення, договори

оренди нежитлового приміщення, договори поставки, договори надання платних

ветеринарних послуг, на 337 арк.;

149.книга обліку доходів ОСОБА_21 ін. 2191563258, на 50 арк.;

150.зошит чорного кольору з написом Diamond. В зошиті чорнові записи, на 72 арк.;

151.зошит з написом «Raspberry. В зошиті чорнові записи, на 24 арк.;

152.зошит з написом «Тетрадь № 18 с 25.05.07г. по 30.09.08г.» з чорновими записами,

на 96 арк.;

153.зошит чорного кольору з написом «Domino». В зошиті знаходяться чорнові записи,

на 80 арк.;

154.зошит з написом «Night City». В зошиті чорнові записи, на 37 арк.;

155.зошит з написом «Night City». В зошиті чорнові записи, на 60 арк.;

156.папка з надписом «Таможня 2015 Армянск», в зазначеній папці знаходяться

Чернові записи по таможенному оформленню, на 78 арк.;

157.чернетки, листи з розрахунками, на 524 арк.;

158.папка з надписом «Відомості на виплату паїв» в зазначеній папці знаходяться

договори з банками на 48 аркушах;

159.зошит сіро-зеленого кольору з рукописними записами, на 80 аркушах;

160.зошит синього кольору з рукописними записами, на 96 аркушах;

161.зошит сірого кольору з зображенням футболіста з рукописними записами, на 80

аркушах;

162.зошит чорного кольору з рукописними записами на 48 аркушах;

163.зошит з зображенням квітів з рукописними записами на 80 аркушах;

164.зошит оранжевого кольору з рукописними записами на 24 аркушах;

165.зошит зеленого кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

166.зошит голубого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

167.зошит зелено-коричневого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

168.зошит фіолетового кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

169.зошит зеленого кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

170.зошит сіро-коричневого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

171.зошит фіолетового кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

172.зошит п`ятнистий з рукописними записами на 96 аркушах;

173.зошит сіро-зеленого кольору з рукописними записами на 80 аркушах;

174.зошит з зображенням риб з рукописними записами на 80 аркушах;

175.зошит з зображенням природи з рукописними записами на 96 аркушах;

176.зошит коричневого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

177.зошит сірого кольору з рукописними записами на 32 аркушах;

178.зошит з зображенням автомобілю з рукописними записами на 96 аркушах;

179.зошит з зображенням годинників з рукописними записами на 96 аркушах;

180.зошит сірого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

181.зошит зеленого кольору з рукописними записами на 8 аркушах;

182.зошит зеленого кольору з рукописними записами на 10 аркушах;

183.зошит з зображенням звірів з рукописними записами на 16 аркушах;

184.зошит червоного кольору з рукописними записами на 16 аркушах;

185.зошит з зображенням автомобілю з рукописними записами на 12 аркушах;

186.зошит жовтого кольору з рукописними записами на 40 аркушах;

187.зошит коричневого кольору з рукописними записами на 78 аркушах;

188.зошит з зображенням дівчини з рукописними записами на 96 аркушах;

189.зошит з зображенням природи з рукописними записами на 96 аркушах;

190.зошит з зображенням тварин з рукописними записами на 96 аркушах;

191.44 чеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення валютно-обмінних операцій

ОСОБА_37 .

192.Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_11 , за №№ ЛЗ6597776

до ЛЗ6597800- 1 шт.;

193.Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_11 , за № №

ЛЄ9435551 до ЛЄ9435575- 1 шт.;

194.Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_33 , за № №

ЛЗ6597801 до ЛЗ6597825- 1 шт.;

195.Чекова книжка на 25 чеків ПП «Агропром-2000» за №№ ЛЗ6598101 до ЛЗ6598125-

1 шт.;

196.Чекова книжка на 25 чеків ПП «Агропром-2000» за № № ЛИ8648601 до

ЛИ8648625-1 шт.;

197.Чекова книжка на 25 чеків ТОВ «Дніпроелеватор», №№ ЛЗ6598026 до ЛЗ6598050-

1 шт.;

198.Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_38 , № № НОМЕР_3

до МА0514850- 1 шт.

На вказане рішення ОСОБА_8 від імені ТОВ «Дніпроелеватор» подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати ухвалу слідчого судді першої інстанції та ухвалити нову ухвалу.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої сторони.

Відповідно до ст. 395 КПК України на ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Колегія суддів вважає, що строк на подачу апеляційної скарги представника ТОВ «Дніпроелеватор» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01 жовтня 2015 року пропущено з поважних причин, зазначених у апеляційний скарзі, а тому колегія суддів апеляційної інстанції вважає, поновити заявнику строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Колегія суддів, дослідивши апеляційну скаргу ОСОБА_8 та додані до неї матеріали, приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає поверненню скаржнику з наступних підстав.

Згідно п.9 ч.1 ст.309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому. Порядок оскарження ухвал слідчого судді передбачено ст.310 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 392 КПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом, а за змістом ч.1 ст.393 КПК України оскаржити ухвалу мають право:

1) обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний представник чи захисник - в частині, що стосується інтересів обвинуваченого;

2) обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний представник чи захисник - в частині мотивів і підстав виправдання;

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;

4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

5) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;

6) прокурор;

7) потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

8) цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;

9) цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;

10) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом.

З апеляційної скарги випливає, що ТОВ «Дніпроелеватор» є власником майна і документів, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді. Згідно зі ст.174 КПК України ТОВ «Дніпроелеватор», як власник майна, має право на подачу клопотання про скасування арешту майна слідчому судді суду першої інстанції, яке в порядку частини другої цієї ж статті розглядається слідчим суддею не пізніше трьох днів після його надходження до суду.

З матеріалів апеляційного провадження не вбачається, що ТОВ «Дніпроелеватор» являється стороною або іншим учасником у кримінальному провадженні, і як власник майна у числі осіб, які мають право на апеляційне оскарження рішень слідчого судді, не вказаний, а звідси -не має права подавати апеляційну скаргу на вказану вище ухвалу слідчого судді.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 399 КПК України апеляційна скарга повертається, якщо її подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу.

Керуючись ст.ст. 303, 306 -310, 395, 397-399,405,419,422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ТОВ «Дніпроелеватор» ОСОБА_8 строк для апеляційного оскарження оскарження ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01 жовтня 2015 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Дніпроелеватор» ОСОБА_8 повернути, як таку, що подана особою, яка не має права подавати апеляційну скаргу.

Ухвала набирає чинності з дня її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4