Вирок

від 17.12.2010 по справі 1-459/10

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, 50086, (0564) 71-58-37

Дело №1-459/2010 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 декабря 2010 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе:

председательствующего судьи Прудник Н.Г.

при секретаре Бондаренко М.А.

с участием прокурора Томенко A.C.

адвокатов ОСОБА_1

ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, украинец, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведен, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_4, согласно ст. 89 УК Украины ранее не судим. Директор общества с' ограниченной ответственностью «СМ БУД», зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 Проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6

В совершении преступления по ст.ст. 191 ч.4, 366 ч. 2 УК Украины, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_8, АРК, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_9, ранее не судим, работает начальником обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога», зарегистрирован и проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10

В совершении преступления по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

21.12.2009 г. обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» перечислило с расчетного счета № 26007000163 в ДФ АБ «Экспресс-банк», принадлежащего обособленному структурному подразделению «Криворожская дистанция пути», на расчетный счет № 26006041130801 в АО «Сведбанк», принадлежащий ООО «СМ БУД», денежные средства за выполненные работы по экспериментальному цеху согласно условий договора № ПР/П-091420/НЮ от

14.12.2009 г. в сумме 50000 грн., в т.ч с учетом суммы налога на добавленную стоимость 8333,33 грн.

Кроме этого, 23.12.2009 г. обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» перечислило с расчетного счета № 26007000163 в ДФ АБ «Экспресс-банк», принадлежащего обособленному структурному подразделению «Криворожская дистанция пути», на расчетный счет № 26006041130801 в АО «Сведбанк», принадлежащий ООО «СМ БУД», денежные средства за выполненные работы по экспериментальному цеху согласно условий договора № ПР/П-091420/НЮ от 14.12.2009 г. в сумме 113097,7 тыс. грн., в т.ч с учетом суммы налога на добавленную стоимость 18849,62 грн.

При этом, ОСОБА_3 в подтверждение обоснованности хозяйственной операции, 16.12.2009 г. составил бухгалтерские документы, в которые внес заведомо ложные сведения - налоговую накладную № 16/12 от 16.12.2009 г., в которой указал номер свидетельства плательщика НДС ООО «СМ БУД» - 100091090, хотя предприятие таковым не являлось, акт № 02 приема выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от

16.12.2009 г. и справку о стоимости выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от

16.12.2009 г., при этом указал в составленных документах стоимость проведенных работ по ремонту экспериментального цеха с учетом НДС, подписав документы от своего имени и заверив печатью ООО «СМ БУД».

Кроме этого, 29.12.2009 г. обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» перечислило с расчетного счета № 26007000163 в ДФ АБ «Экспресс-банк», принадлежащего обособленному структурному подразделению «Криворожская дистанция пути», на расчетный счет № 26006041130801 в АО «Сведбанк», принадлежащий ООО «СМ БУД», денежные средства за выполненные работы по санитарно-бытовому корпусу согласно условий договора № ПР/П-091419/НЮ от 14.12.2009 г. в сумме 212205,11. грн., в т.ч с учетом суммы налога на добавленную стоимость 35367,52 грн.

При этом, ОСОБА_3, действуя повторно, в подтверждение обоснованности хозяйственной операции, 24.12.2009 г. составил бухгалтерские документы, в которые внес заведомо ложные сведения - налоговую накладную № 24/12 от 24.12.2009 г., в которой указал номер свидетельства плательщика НДС ООО «СМ БУД» - 100091090, хотя предприятие таковым не являлось, акт № 01 приема выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от 24.12.2009 г. и справку о стоимости выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от 24.12.2009 г., при этом указал в составленных документах стоимость проведенных работ по ремонту санитарно-бытового корпуса с учетом НДС, подписав > документы от своего имени и заверив печатью ООО «СМ БУД».

Таким образом, ОСОБА_3 в декабре 2009, путем злоупотребления служебным положением, завладел денежными средствами обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» в сумме 62550,47 грн. - суммой необоснованно включенного в стоимость работ налога на добавленную стоимость.

Кроме этого, 14.12.2009 г. между ГП «Приднепровская железная дорога» и обществом с ограниченной ответственностью «СМ БУД» в лице директора ОСОБА_3

Н.П. заключен договор № ПР/П-091418/НЮ на проведение капитального ремонта административного здания обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» стоимостью 296654,83 грн.

Согласно условий договора - оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ (КБ-2в, КБ- 3), срок выполнения работ - до 31.12.2009 г., плательщиком за проведенные работы является обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути».

При этом ОСОБА_3, достоверно зная, что ООО «СМ БУД» не является плательщиком налога на добавленную стоимость, реализуя свой преступный умысел на завладение чужим имуществом, действуя повторно, включил в стоимость работ налог на добавленную стоимость, предоставив при этом в обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» по адресу: г.Кривой Рог, ул.Транспортная 57-а вышеуказанную ложную копию свидетельства № 100091090 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость - ООО «СМ БУД» с целью подтверждения обоснованности хозяйственной операции и введения должностных лиц предприятия в заблуждение относительно регистрационных данных ООО «СМ БУД».

В свою очередь общество с ограниченной ответственностью «СМ БУД» условия договора № ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г. не выполнило, работы по капитальному ремонту административного здания обособленного структурного подразделение «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» в установленный договором срок не провело.

Однако, ОСОБА_3, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «СМ БУД», в конце декабря 2009 г., обратился к ОСОБА_4, которому предложил провести полную оплату, в т.ч. и за фактически невыполненные работы, мотивируя невозможностью их окончания в установленные договором сроки, и заверив, что запланированные работы будут в кратчайшие сроки выполнены.

ОСОБА_4 на данное предложение ответил согласием, вступив, таким образом, с ОСОБА_3 в предварительный сговор на завладение имуществом обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП

«Приднепровская железная дорога» путем злоупотребления служебным положением, а именно решив перечислить денежные средства предприятия за фактически невыполненные работы. При этом соучастники преступления договорились о совместном составлении подложной бухгалтерской документации с целью подтверждения обоснованности оплаты и реальности проведения работ.

После чего, ОСОБА_3, 30.12.2009 г., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, повторно, с целью хищения денежных средств обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути», находясь по месту своего жительства по адресу: г.Кривой Рог, б-р Вечерний 14/255, изготовил справку о стоимости выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от 30.12.2009 г. и налоговую накладную № 30/12 от 30.12.2009 г., в которые внес заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СМ БУД» полного объема работ по административному зданию согласно условий договора № ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г., подписав их от своего имени и заверив печатью предприятия.

При этом ОСОБА_3, с целью завладения необоснованно включенным в стоимость работ налога на добавленную стоимость, в составленной налоговой накладной № 30/12 от 30.12.2009 г. указал номер свидетельства плательщика НДС ООО «СМ БУД» - 100091090, хотя предприятие таковым не являлось, отразив также в составленных документах стоимость проведенных работ по ремонту административного здания с учетом НДС, после чего передал данные ложные документы в обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» ОСОБА_4 для утверждения и проведения оплаты за работы.

В свою очередь, ОСОБА_4, 30.12.2009 г., действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_3, находясь в служебном кабинете административного здания по ул.Транспортной, д.57 а, в г.Кривом Роге, достоверно зная, что работы обществом с ограниченной ответственностью «СМ БУД» согласно условий вышеуказанного договора не выполнены, с целью растраты имущества путем злоупотребляя служебным положением, подписал официальный документ - справку о стоимости выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от 30.12.2009 г., содержащую заведомо ложные сведения о стоимости фактически выполненных работ, а именно о выполнении полного объема работ стоимостью 296654,83 грн., заверив данный ложный документ печатью предприятия.

Таким образом, ОСОБА_4, реализуя преступный умысел на растрату чужого имущества и вуалируя свою преступную деятельность, внес в официальный документ заведомо ложные сведения, завысив стоимость фактически выполненных работ на

143641,3грн., после чего передал данный заведомо ложный документ в бухгалтерию обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» для проведения оплаты согласно условий договора ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г. на расчетный счет ООО «СМ БУД» за работы, которые фактически выполнены не были.

В результате предоставления ОСОБА_3 заведомо ложных сведений об ООО «СМ БУД» как плательщике НДС, а также о выполнении полного объема работ, - обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» в январе 2010

г. перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «СМ БУД», в т.ч. и за фактически невыполненные работы, с учетом налога на добавленную стоимость, которыми ОСОБА_3, злоупотребляя служебным положением, завладел.

Так, главный бухгалтер обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_5

11.01.2010г. и 12.01.2010 г., не зная о преступных намерениях соучастников преступления на завладние имуществом предприятия, и действуя по указанию ОСОБА_4, на основании вышеуказанной ложной справки о стоимости выполненных подрядных работ от 30.12.2009 г., перечислила денежные средства в сумме 296654,83 грн. с расчетного счета № 26007000163 в ДФ АБ «Экспресс-банк», принадлежащего обособленному структурному подразделению «Криворожская дистанция пути», на расчетный счет № 26006041130801 в АО «Сведбанк», принадлежащий ООО «СМ БУД» за выполненные работы согласно условий договора ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г., которые фактически проведены не были в полном объеме, и с учетом налога на добавленную стоимость - 49442,47 грн.

Таким образом, ОСОБА_3, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, в январе 2010 г., путем злоупотребления должностным положением, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, повторно, завладел денежными средствами обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» в сумме 143641,03 грн., оплаченными за фактически невыполненные работы по ремонту административного здания, а также самостоятельно завладел денежными средства, принадлежащими указанному предприятию в сумме 49442,47 грн. - суммой необоснованно включенного в стоимость работ налога на добавленную стоимость.

Всего, таким образом, ОСОБА_3 в декабре - январе 2010 г., повторно, действуя самостоятельно, а также по предварительному сговору с ОСОБА_4, завладел , денежными средствами обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 255633,97 грн., что более чем в 650 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

ОСОБА_4 на основании приказа № НОК-932/ОС от 25.09.2008 г. являясь начальником обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» (ОКПО ' 01074383, юридический адрес: Днепропетровская область, г.Кривой Рог, ул.Транспортная,

д. 5 7а), в обязанности которого входила организация производственно-хозяйственной деятельности подразделения, в силу чего являлся должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, наделенным организационно-распорядительные и административно-хозяйственными функциями, в декабре 2009 г. - январе 2010 г. внес в официальный документ заведомо ложные сведения, что повлекло тяжкие последствия, а также, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с директором ООО «СМ БУД» ОСОБА_3, растратил денежные средства обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» в сумме

143641,3 грн., что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, 14.12.2009 г. между ГП «Приднепровская железная дорога» и обществом с ограниченной ответственностью «СМ БУД» (ОКПО 36220232, юридический адрес: г.Кривой Рог, ул.Кобылянского, д.219) в лице директора предприятия ОСОБА_3 заключен договор № ПР/П-091418/НЮ на проведение капитального ремонта

административного здания обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» по адресу: г.Кривой Рог, ул.Транспортная, д.57а, стоимостью 296654,83 грн.

Согласно условий договора - оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ (КБ-2в, КБ-3), срок выполнения работ - до 31.12.2009 г., плательщиком за проведенные работы является обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути».

В свою очередь общество с ограниченной ответственностью «СМ БУД» условия договора № ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г. не выполнило, работы по капитальному ремонту административного здания обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» в установленный договором срок не провело.

Однако, ОСОБА_3, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «СМ БУД», в конце декабря 2009 г., обратился к ОСОБА_4, которому предложил провести полную оплату, в т.ч. и за фактически невыполненные работы, мотивируя невозможностью их окончания в установленные договором сроки, и заверив, что запланированные работы будут в кратчайшие сроки выполнены.

ОСОБА_4 на данное предложение ответил согласием, вступив, таким образом, с ОСОБА_3 в предварительный сговор на растрату имущества обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» путем злоупотребления служебным положением, а именно решив перечислить денежные средства предприятия за фактически невыполненные работы. При этом соучастники преступления договорились о совместном составлении подложной бухгалтерской документации с целью подтверждения обоснованности оплаты и реальности проведения работ.

После чего, ОСОБА_3, 30.12.2009 г., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью хищения денежных средств обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути», находясь по месту своего жительства по адресу: г.Кривой Рог, б-р Вечерний 14/255, изготовил справку о стоимости выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от 30.12.2009 г., а также налоговую накладную № 30/12 от 30.12.2009 г., в которые внес заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СМ БУД» полного объема работ по административному зданию согласно условий договора № ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г., подписав их от своего имени и заверив печатью предприятия, после чего передал данные ложные документы в обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» ОСОБА_4 для утверждения и проведения оплаты за работы.

В свою очередь, ОСОБА_4, 30.12.2009 г., действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_3, находясь в служебном кабинете административного здания по ул.Транспортной, д.57 а, в г.Кривом Роге, достоверно зная, что работы обществом с ограниченной ответственностью «СМ БУД» согласно условий вышеуказанного договора не выполнены, с целью растраты имущества путем злоупотребляя служебным положением, подписал официальный документ - справку о стоимости выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от 30.12.2009 г., содержащую заведомо ложные сведения о стоимости фактически выполненных работ, а именно о выполнении полного объема работ стоимостью 296654,83 грн., заверив данный ложный документ печатью предприятия.

Таким образом, ОСОБА_4, реализуя преступный умысел на растрату чужого имущества и вуалируя свою преступную деятельность, внес в официальный документ заведомо ложные сведения, завысив стоимость фактически выполненных работ на

143641,3 грн., после чего передал данный заведомо ложный документ в бухгалтерию обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» для проведения оплаты согласно условий договора ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г. на расчетный счет ООО «СМ БУД» за работы, которые фактически выполнены не были.

В свою очередь главный бухгалтер обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_5

11.01.2010г. и 12.01.2010 г., не зная о преступных намерениях соучастников преступления на растрату имущества предприятия, и действуя по указанию ОСОБА_4, на основании вышеуказанной ложной справки о стоимости выполненных подрядных работ от

30.12.2009 г., перечислила денежные средства в сумме 296654,83 грн. с расчетного счета № 26007000163 в ДФ АБ «Экспресс-банк», принадлежащего обособленному структурному подразделению «Криворожская дистанция пути», на расчетный счет № 26006041130801 в АО «Сведбанк», принадлежащий ООО «СМ БУД» за выполненные работы согласно условий договора ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г., которые фактически проведены не были.

Таким образом, ОСОБА_4, 30.12.2010 г., являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, внес в ' официальный документ - справку О СТОИМОСТИ выполненных подрядных работ за декабрь 2009 г. от 30.12.2009 г. - заведомо ложные сведения, составив таким образом заведомо ложный документ, что повлекло тяжкие последствия, и в январе 2010 г., злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, растратил денежные средства ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 143641,03 грн. - оплаченную сумму за фактически невыполненные работы, что более чем в 330 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления, и является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_3, вину признал в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, как они описаны выше.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_4, вину признал в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, как они описаны выше.

Допрошенный в судебном заседании представитель гражданского истца пояснил что насколько ему известно по этому делу, то проводился аудит по железной дороге и был выявлен факт растраты.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_5 показала что 26.05.2008 г. на основании приказа № НОК-459/ОС она была назначена на должность главного бухгалтера пути ГП «Приднепровская железная дорога». На данной должности она работает по настоящее время. В ГП «Приднепровская железная дорога» присутствует практика привлечения подрядчиков для выполнения определенных работ. Конкретные подрядчики определяются на тендерном комитете в г.Днепропетровске. К порядку организации выполнения данных работ, их прием и определения подрядчиков она, как главный бухгалтер, не имеет никакого отношения. Выполненные работы от подрядчиков в Криворожской дистанции пути принимает специально созданная комиссия в составе главного инженера ОСОБА_6, начальника технического отдела ОСОБА_7 JI.H., экономиста ОСОБА_8, инженера технолога ОСОБА_9 и мастера ОСОБА_10После чего начальником Криворожской дистанции пути ОСОБА_4 подписываются акты приема выполненных подрядных работ (форма 2-кб) и справки о ' стоимости выполненных подрядных работ (форма 3-кб). Денежные средства за выполненные работы подрядчикам перечисляются по безналичному расчету при помощи системы «Клиент-банк», которая установлена в бухгалтерии. При этом, денежные средства для оплаты подрядчикам заранее поступают с расчетного счета ГП «Приднепровская железная дорога» с пометкой «Иные потребности согласно плана». Основанием для перечисления денежных, средств с расчетных счетов Криворожской дистанции пути на счета подрядчиков являются также справки о выполненных подрядных работах (форма 3- кб), подписанные и утвержденные, а также налоговые накладные и счета от подрядчиков. Без всех данных документов денежные средства не перечисляются. Как правило, данные документы в таких случаях поступают в бухгалтерию через секретаря начальника Криворожской дистанции пути. При наличии необходимых документов бухгалтерии согласования о перечислении денег с начальником Криворожской дистанции пути не требуется, однако она всегда согласовывает вопросы перечисления денег подрядчикам с ОСОБА_4 в устном либо телефонном режиме. Ей известно, что справка о стоимости выполненных работ составляется и подписывается вместе с актом приема выполненных работ (форма 2-кб), однако для перечисления денежных средств подрядчикам форма 2-кб бухгалтерии не требуется. В 2009 г. возник вопрос об оплате подрядчику - ООО «СМ БУД» за работы, выполненные в 2008 г. Для чего ГП «Приднепровская железная дорога» были заключены договора с ООО «СМ БУД» № ПР /П-091429/НЮ от 14.12.2009 г. на проведение ремонта в санитарно-бытовом корпусе (стоимость работ 236349 грн.), № ПР/П-091420/НЮ от 14.12.2009 г. на проведение ремонтных работ в экспериментальном цехе ( стоимость работ 163097 грн.), № ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г. на проведение ремонтных работ в админ, здании (стоимость работ 296654 грн.). От сотрудников Криворожской дистанции пути ей известно, что фактически данное предприятие еще в 2008 г. выполнило указанные работы в санитарно-бытовом и экспериментальном цехе. Ей известно, что работы в санитарно-бытовом корпусе и экспериментальном цехе уже были проведены в 2008 г., кроме этого еще был заключен договор с ООО «СМ БУД» на проведение ремонта в административном корпусе. После чего в январе 2010 г. она видела, что какие-то работы проводились в административном корпусе, которые не завершены до настоящего времени. При этом ремонт административного корпуса приостановлен примерно с начала февраля 2010 г. до настоящего времени. В декабре 2009 г. были произведены оплаты на p/с ООО «СМ БУД» за выполненные работы по ремонту сан-бытового корпуса и экспериментального цеха. Она проверила документы, послужившие основанием для перечисления денег, и нарушений не обнаружила. В бухгалтерии были необходимые формы 3-кб, подписанные и заверенные ОСОБА_4, налоговые накладные ООО «СМ БУД» и выставленные счета. Впоследствии в январе 2010 г. на p/с Криворожской дистанции пути от ГП «Приднепровская железная дорога» поступали несколькими траншами денежные средства для оплаты работ ООО «СМ БУД». ОСОБА_11 в бухгалтерию Криворожской дистанции пути через секретаря начальника поступила справка о стоимости выполненных подрядных работ подрядчиком - ООО «СМ БУД» (формы 3-кб) от 30.12.2009 г. (по ремонту административного здания). Данная справка была подписана и заверена печатью ОСОБА_4 и поэтому сомнений в ее подлинности у неё не возникло. ОСОБА_11 поступили налоговая накладная ООО «СМ БУД» на указанные работы и выставленный счет предприятия. Об этом она сообщила ОСОБА_4 в устной форме. Он сказал перечислять деньги по указанной сделке на расчетный счет ООО «СМ БУД». Что она и сделала и в январе 2010 г. были перечислены нескольким платежами деньги с расчетного счета Криворожской дистанции пути на расчетный счет ООО «СМ БУД» по реквизитам, указанным в счете. Никаких нарушений с её стороны в данном случае не было, так как в бухгалтерию поступили все необходимые документы для совершения операций, а именно формы 3-кб, налоговые накладные подрядчиков и выставленные счета.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_7 JI.H. показала что в 2001 г. она была принята на работу в Криворожскую дистанцию пути ГП «Приднепровская железная дорога». В июне 2008 г. она была назначена на должность начальника производственно-технического отдела Криворожской дистанции пути. В данной должности она работает по настоящее время. Она входит в состав комиссии, которая осуществляет приемку выполненных работ, составление дефектных актов перед выполнением работ совместно с подрядчиками (структурными подразделениями предприятия либо подрядчиками со стороны). Данная комиссия действует примерно с 2008 г., приказ о создании комиссии дублировался 06.11.2009 г. начальником Криворожской дистанции пути ОСОБА_4И В состав комиссии входит она, главный инженер ОСОБА_6, экономист ОСОБА_12, инженер технолог ОСОБА_9 и мастер ОСОБА_13 Данная комиссия должна фактически на месте проверять объем и качество проведенных работ, однако фактически не всегда комиссия проверяет данные работы в полном составе ввиду загруженности ее отдельных членов. Её рабочее место находится в административном здании Криворожской дистанции пути, которое находится на территории ж/д станции «ОСОБА_14 главный» по адресу: г.Кривой Рог, ул.Транспортная, 57а. Здание находится на балансе Криворожской дистанции пути.

Кроме этого на балансе Криворожской дистанции пути находятся иные здания, в частности санитарно-бытовой комплекс механических мастерских и экспериментальный цех. До июня 2008 г. она работала в должности техника участка и видела, как проводились ремонтные работы в санитарно-бытовом корпусе и экспериментальном цехе (замена окон на металлопластиковые, установка сливных труб, покрытие крыш металлочерепицей). Проведением данных работ руководил ОСОБА_3, с которым она познакомилась в 2008 г. по работе. Тот периодически заходил ко ней по вопросам проведения данных работ совместно с главным инженером ОСОБА_6. На основании каких документов и какой конкретно предприятие проводило ремонтные работы она не знает. Она видела, что указанные работы в 2008 г. не были доведены до конца (в частности не полностью крыша в сан.-бытовом корпусе была покрыта черепицей). Ей известно, что ОСОБА_3 является директором какого-то частного предприятия, которое и проводило данные ремонтные работы. В декабре 2009 г. она видела, что ОСОБА_3 часто приходит в админ, здание Криворожской дистанции пути, видела его в приемной у начальника несколько раз, но лично с ним не общалась.

В конце 2009 г. её вызвал к себе в кабинет ОСОБА_6. В кабинете она увидела также ОСОБА_3. ОСОБА_6 ей сказал подписать акты выполненных работ по сан,- бытовому корпусу и по экспериментальному цеху. Он пояснил, что там все правильно и работы выполнены и проверены. ОСОБА_11 сказал, что нашел какие-то недостатки в работах, которые уже устранены. Она видела, что согласно актов работы проводились ООО «СМ БУД» (как она поняла проводил их ОСОБА_3, который был в кабинете при этом разговоре). Она доверяла ОСОБА_6, так как он еще и являлся её непосредственным начальником и подписала акты форма 2-кб о принятых работах в сан.-бытовом корпусе и в экспериментальном цехе. Данные 2 документа подписывались ей одновременно в кабинете ОСОБА_6. Как она знает, данные акты должны были подписать все члены комиссии, после чего данные акты подписывает от лица предприятия начальник Криворожской дистанции пути и заверяет печатью. После этого она видела, что в январе 2010 г. проводились также какие-то работы в административном корпусе (замена окон на металлопластиковые, замена дверных блоков и др.). Работы, на сколько она знает, проводились подрядчиком. Кто именно проводил работы она не знает, но они были остановлены примерно в начале февраля 2010 г. и не окончены до настоящего времени. Актов о приеме выполненных работ по админ, корпусу она не подписывала.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_6 показал что с 1992 г. по настоящее время он работает в Криворожской дистанции пути ГП «Приднепровская железная дорога». 28.02.2008 г на основании приказа № П-17/ОС он был назначен на должность глав, инженера Криворожской дистанции пути. В его обязанности как главного инженера входило определение технической политики и перспективы развития производства, совершенствование технологии работ, обеспечение эффективного использованием производственных фондов, бесперебойной эксплуатации и ремонта техники, контроль соблюдения технологии работ, осуществление контроля за соблюдением технологической и трудовой дисциплины, строительных норм и правил, организация и контроль договорной работы в дистанции пути. Ежегодно Криворожская дистанция пути ГП «Приднепровская железная дорога» составляет заявку, в которой указывает перечень зданий и сооружений, состоящих на балансе, требующих проведения ремонта. Составлением данных заявок занимался он, как главный инженер, совместно с производственно-техническим отделом. В данных заявках указывается перечень ремонтных работ, которые необходимо провести в следующем году для нормального функционирования дистанции пути. После чего согласно установленного порядка данная заявка отправляется в службу пути предприятия в г.Днепропетровск. В службе пути уже анализируются заявки, после чего составляется план ремонтов зданий и сооружений на следующий год по предприятию, который рассылается по всем структурным подразделениям. В плане указывается ориентировочная стоимость ремонтов, а также определяется будут ли работы выполняться силами предприятия либо привлеченным подрядчиком. Конкретные подрядчики для проведения работ определяются тендерным комитетом ГП «Приднепровская железная дорога» в г.Днепропетровске. После чего сведения о привлеченном подрядчике поступают в Криворожскую дистанцию пути. После чего им, как главным инженером, составлялись дефектные акты, в которых указывались конкретные объемы и виды работ по зданиям и сооружениям Криворожской дистанции пути. Проект договора с подрядчиком составляется в ГП «Приднепровская железная дорога» и направляется в Криворожскую дистанцию пути для согласования и подписания подрядчиком. После этого подписанный договор от лица подрядчика отправляется в ГП «Приднепровская железная дорога» и подписывается начальником предприятия. После подписания договора его копия направляется в Криворожскую дистанцию пути. И впоследствии подрядчик занимается выполнением работ согласно договора. ОСОБА_11 подрядчик предоставляет сметы для согласования объемов работ, которые подписывались им как главным инженером, и производственно-техническим отделом. И таким образом согласовывались объемы проведения работ. Как правило, работы проводятся из материалов подрядчика. Выполненные работы принимает комиссия, которая создается на основании приказа начальника Криворожской дистанции пути. Данные приказы дублируются ежегодно. В состав комиссии входил он, начальник технического отдела ОСОБА_7, экономист ОСОБА_12, инженер технолог ОСОБА_9 и мастер ОСОБА_13 При этом в составе комиссии нет сотрудников, которые бы специализировались на строительных работах. Поэтому работы принимаются визуально. Фактически приемка работ с обмерами и т.д. не проводятся, так как члены комиссии этого сделать и не могут. После принятия работ подписывается акт выполненных работ (форма 2- кб). Данный акт подписывается членами комиссии, которые подтверждают, что работы действительно выполнены. Составлением актов занимается подрядчик. После чего акт предоставляется на подпись начальнику Криворожской дистанции пути, который и подписывает его от имени заказчика. При этом начальник Криворожской дистанции пути не участвует в приемке работ. ОСОБА_11 начальником дистанции пути подписываются справки о стоимости выполненных работ (форма 3-кб). Они составляются на основании актов о

выполненных работах и также предоставляются подрядчиком. К составлению и проверке данных справок указанная комиссия по приемке работ отношения не имеет. Ему известно, что форма 3-кб является основанием для перечисления денег за выполненные работы,

Документы (акты выполненных работ) составляются в 3-х экземплярах, один из которых передается подрядчику и один из которых остается в бухгалтерии, третий - передается в Днепропетровск. После этого документы (акт выполненных работ Ф.2кб и справка о их стоимости ф.Зкб) отправляется в ГП «Приднепровская железная дорога» с целью подтверждения произведенных работ и оплаты работ согласно договоров. В 2008 г., когда он уже работал в должности главного инженера, начальником Криворожской дистанции пути являлся ОСОБА_15. ОСОБА_11 в 2008 г. на основании договоров проводились подрядные работы в санитарно-бытовом корпусе и

экспериментальном цехе предприятием «ОСОБА_16 ЕНТЕРПРАЙЗ», а именно менялись окна на металлопластиковые, а также крыша покрывалась металлочерепицей, а также другие смежные работы. Данные работы принимал он, как главный инженер, и иные члены комиссии. Они поставили свои подписи в актах выполненных работ (форма 2-кб).

ОСОБА_11 данные акты были подписаны и ОСОБА_15 При этом ему было известно, что предприятие - подрядчик выполнило работы, которые не были оговорены договором. Он об этом сообщал ОСОБА_15, но тот пояснял, что данные вопросы с ним согласованы и работы проводятся с его ведома. На сколько известно, данные не оговоренные договорами работы в 2008 г. не были оплачены. Работы проводились бригадой рабочих в составе примерно 10-15 человек. Проведением данных работ руководил ОСОБА_3, который являлся директором предприятия «ОСОБА_16 ЕНТЕРПРАЙЗ». ОСОБА_11 вместе с ним иногда приезжал Fеворгян ОСОБА_11, который также имел какое-то отношение к предприятию, но с ним лично он общался очень мало. С ОСОБА_3 в связи с этим он

познакомился. Тот пояснял, что выполняет данные работы, не оговоренные договором, так как знает, что все-равно их сможет впоследствии «легализовать», выиграть тендер и получить за них оплату уже в 2009 г. В то же время он видел, что были не закончены ремонтные работы в санитарно-бытовом корпусе, а именно были не окончены в полном объеме ремонты на крыше здания. Данный ремонт в санитарно-бытовом корпусе Криворожской дистанции пути по кровле крыши был окончен силами ГП «Приднепровская железная дорога», а именно строительно-монтажным управлением, в конце 2008 г. по указанию директора ГП «Приднепровская железная дорога» Лозы Петра Алексеевича. Это было сделано в связи с тем, что в 2008 г. он совершал объезд подразделений предприятия, в т.ч. Криворожской дистанции пути и увидел, что ремонт крыши в указанном корпусе не завершен, а именно лишь частично была покрыта металлочерепицей. В связи с этим он дал указание строительно-монтажному управлению ГП «Приднепровская железная дорога» на ремонт кровли крыши в санитарно-бытовом корпусе Криворожской дистанции пути, который и был окончен (крыша вся покрыта металлочерепицей) в 2008 г. работниками указанного управления. После этого в конце 2008 г. он включил в заявку на проведение ремонтов на 2009 и те работы, которые уже были фактически выполнены в 2008 г. предприятием «ОСОБА_16 ЕНТЕРПРАЙЗ», но не были оговорены

договорами. Это было сделано ним в связи с тем, что согласно всех документов данные работы выполнены не были. Он был обязан внести данные работы в заявки, так как согласно имеющейся документации таким образом ремонт санитарно-бытового корпуса и экспериментального цеха был проведен не в полном объеме. Хотя фактически ремонт был уже выполнен. О данной ситуации он докладывал начальнику дистанции пути ОСОБА_4 (который работает в данной должности с сентября 2008 г.) и тот не возражал против включения данных работ в заявку. Впоследствии в конце 2009 года ему стало известно, что предприятие ОСОБА_3 - ООО «СМ БУД» выиграло тендер на проведение данных заявленных работ (которые фактически уже были проведены его же предприятием - «ОСОБА_16 ЕНТЕРПРАЙЗ» в 2008 г.). В декабре 2009 г. в Криворожскую дистанцию пути поступили договора, заключенные ГП «Приднепровская железная дорога» с ООО «СМ БУД» № ПР /П-091429/НЮ от 14.12.2009 г. на проведение ремонта в санитарно бытовом корпусе (стоимость работ 236349 грн.), № ПР/П-091420/НЮ от 14.12.2009 г. на проведение ремонтных работ в экспериментальном цехе ( стоимость работ 163097 грн.), а также № ПР/П-091418/НЮ от 14.12.2009 г. на проведение ремонтных работ в админ, здании (стоимость работ 296654 грн.). Таким образом, от предприятия ОСОБА_3 требовалось лишь провести работы согласно условий договора в административном корпусе, так как работы в санитарно-бытовом корпусе и экспериментальном цехе уже фактически были выполнены. После этого в декабре 2009 г. он видел, что ремонтные работы проводились рабочими в админ, здании на первом этаже, а именно ремонт в коридоре, также замена окон на металлопластиковые в данном здании. Проведение ремонта в административном здании не было окончено, в т.ч. данный ремонт и не окончен по J настоящее время, а выполнен лишь частично. Это связано с тем, что в январе 2010 г. проводились выборы и в административном здании Криворожской дистанции пути был расположен избирательный участок. Однако после чего работы в административном здании не продолжились и не проводятся в настоящее время. Он пытался созвониться с ОСОБА_3 по этому вопросу, но его номер телефона отключен. При этом в конце 2009 г., либо в начале 2010 г. Ахматдяров привез пакет документов по указанным 3 договорам, уже подписанные от его имени, как директора ООО «СМ БУД», а именно акты приема- передачи работ, налоговые накладные и т.д. ОСОБА_11 он передал проекты справок о стоимости выполненных подрядных работы (формы 3 -кб) по всем 3-м зданиям. Он говорил ОСОБА_3, что работы по административному корпусу не выполнены и пояснил, что он и иные члены комиссии принимать данные работы не будут. Тот же пояснил, что привез данные документы, так как истекает срок действия договоров и сказал, что в самое короткое время окончит все работы и по админ, корпусу. В связи с этим он и иные члены комиссии поставили свои подписи лишь в актах выполненных работ по санитарно бытовому корпусу и экспериментальному цеху. На данные объекты выходил он и мастер ОСОБА_13 Иные члены комиссии подписали акт, так как он им пояснял, что выходил и смотрел, что работы выполнены. Акт приема выполненных работ по административному зданию он и иные члены комиссии не подписывали, так как данные работы не были выполнены. Об этой ситуации он докладывал ОСОБА_4 и ставил его в известность. Все документы, которые он передал для подписания ОСОБА_3, он передал через секретаря Полищуку Э.И. А именно документы по 3-м зданиям, в т.ч. и по административному корпусу. Почему впоследствии были оплачены работы в административном здании ему не известно. Хотя эти работы не проводятся уже с января 2010 г. и не выполнены до настоящего времени.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_17 показа что с 1993 г. она работает в ГП «Приднепровская железная дорога».В 2002 г. она была назначена на должность бухгалтера в обособленное структурное подразделение «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога», расположенное по адресу: г.Кривой Рог, ул.Транспортная. 57-а. После чего в августе 2009 г. она была переведена на должность экономиста и на этой должности работает по настоящее время. Как экономист, она входит в состав комиссии, которая осуществляет приемку выполненных работ от подрядчиков (предприятий со стороны либо структурных подразделений предприятия). Данная комиссия действует согласно приказа начальника Криворожской дистанции пути от 06.11.2009 г. В состав комиссии входят она, главный инженер ОСОБА_6, инженер технолог ОСОБА_9, начальник технического отдела ОСОБА_7 и мастер ОСОБА_13 Данная комиссия должна фактически на месте проверять объем и качество проведенных работ. При этом согласно указанного приказа распределены функции членов комиссии. Так, она согласно данного приказа должна проверять стоимость выполненных работ, соответствие их планам. При этом фактически она выходит с иными членами комиссии на объекты, где выполняются работы, с целью визуального определения объема выполненных работ. Непосредственно объемы выполненных работ просчитывает мастер ОСОБА_10, что входит в ее обязанности согласно вышеуказанного приказа начальника Криворожской дистанции пути. После приемки выполненных работ все члены данной комиссии ставят свои подписи в акте приема выполненных подрядных работ (форма 2-кб), тем самым подтверждая факт выполнения указанного в акте объема работ. Затем данные акты подписывает начальник Криворожской дистанции пути, который при этом фактически в приемке работ не участвует, так как работы принимает комиссия. ОСОБА_11 ей известно, что при этом составляется справка о стоимости выполненных подрядных работ (форма 3-кб), которая также подписывается начальником Криворожской дистанции пути. Но к данной справке указанная комиссия отношения не имеет. Её рабочее место находится в административном здании Криворожской дистанции пути, которое находится на территории ж/д станции «ОСОБА_14 главный» по адресу: г. Кривой Рог, ул. Транспортная, в 57а. Здание находится на балансе Криворожской дистанции пути.

ОСОБА_11 ей известно, что на балансе Криворожской дистанции пути находятся еще многие здания и сооружения, в частности санитарно-бытовой корпус и экспериментальный цех. л ОСОБА_12 находится в подчинении у главного бухгалтера, главного инженера, у начальника Криворожской дистанции пути и его заместителей. В конце 2009 г. главный инженер ОСОБА_6 сообщил о том, что комиссия, в состав которой входит и она, будет принимать подрядные работы по ремонту санитарно-бытового и корпуса и экспериментального цеха.

После чего в конце 2009 г. она, ОСОБА_6, а также некоторые иные члены комиссии, выходили посмотреть на выполненные работы. Кто именно из состава комиссии выходил, л она не помнит, но комиссия была не в полном составе. Они подошли к зданию санитарно- бытового корпуса и к экспериментального цеха. ОСОБА_6 пояснил, что подрядчик выполнял ремонт на крыше зданий, а именно кровля металлочерепицей, и замену окон на металлопластиковые. Она увидела, что крыша зданий действительно покрыта металлочерепицей и окна установлены металлопластиковые. При этом когда именно проводились данные работы она не знает и не видела кто и когда их проводил. Контроль во время выполнения работ не входит в мои обязанности. В тот же день она и иные члены э комиссии пришли в кабинет к ОСОБА_6, где поставили свои подписи в 2 актах выполненных работ (форма 2-кб). Она их подписала лишь после того, как акты были подписаны мастером ОСОБА_10 и главным инженером ОСОБА_6, которые непосредственно принимали объемы работ. Она видела, что согласно актов работы проводись предприятием «СМ БУД». Однако с должностными лицами данного предприятия не знакома и не видела их. ОСОБА_11 она видела, что в декабре 2009 г. - январе 2010 г. проводились какие-то работы в административном здании, которые были приостановлены примерно в январе 2010 г. Кто проводил данные работы, ей не известно. В приемке данных работ она участия не принимала и не знает принимались ли данные работы и составлялись ли при этом необходимые документы. К оплате за выполненные работы она не имеет никакого а отношения. Были ли оплачены работы в санитарно-бытовом корпусе, экспериментальном цехе и административном корпусе она не знает.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_9 показа что с 1982 г. по настоящее время она работает в Криворожской дистанции пути ГП «Приднепровская железная дорога» в должности инженера-технолога. Как инженер-технолог, она входит в состав комиссии, которая осуществляет приемку выполненных работ от подрядчиков (предприятий со стороны либо структурных подразделений предприятия). Данная комиссия действует согласно приказа начальника Криворожской дистанции пути от 06.11.2009 г. В состав комиссии вхожу она, главный инженер ОСОБА_6, начальник технического отдела ОСОБА_7, экономист ОСОБА_17 и мастер ОСОБА_13 Данная комиссия должна фактически на месте проверять объем и качество проведенных работ. При этом согласно указанного приказа начальника Криворожской дистанции пути распределены функции членов комиссии. Так, согласно данного приказа она должна вместе с начальником технического отдела ОСОБА_7 проверять соответствие фактически уложенных материалов с нормами укладки с нормативами, при этом она не имеет специального строительного образования и фактически не может проверять соответствие уложенных материалов нормам укладки, приемке выполненных работ. Она участвовала за данный период времени - с ноября 2009 г. но настоящее время - лишь один раз. А. именно примерно в конце 2009 г. ей главный мастер

ОСОБА_6 сообщил о необходимости приемки подрядных работ, которые водились в санитарно-бытовом корпусе и экспериментальном цехе. Так как она входила в став комиссии, то она также должна была участвовать в приемке работ. В то же время собрались практически все члены данной комиссии и они направились к указанным зданиям принимать работы. На сколько она поняла, работы принимались визуально. Во всяком случае, в моем присутствии никакие замеры и т.д. не проводились. Со слов ОСОБА_6 подрядчик проводил работы в данных зданиях по кровле крыши, штукатурке внешних стен и установке металлопластиковых окон. Она и сама на месте визуально определила, что черепица на крышах зданий выглядит не старой, окна установлены металлопластиковые. Однако никакие замеры не проводились. После этого она пошла на свое рабочее место. Куда пошли иные члены комиссии, она не помнит. Ни в каких документах о приемке работ она свои подписи не ставила, его об этом никто и не просил. Подписывали ли иные члены комиссии какие-либо документы о приемке работ, ей не известно. ОСОБА_11 в начале 2010 г. она видела, что проводились ремонтные работы в административном здании Криворожской дистанции пути (замена окон и дверных коробок). Данные работы проводили 2 незнакомых ему мужчин. Работы были приостановлены в январе 2010 г., на сколько она знает, это было связано с выборами президента Украины и, на сколько она знает, до настоящего времени далее не проводятся. Причины остановки данных работ не знает. Принимались ли выполненные работы в административном корпусе ей не известно. В такой приеме работ она участия не принимала.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_18 показал что он постоянно подрабатывает на различных стройках . К выполнению данных работ его привлек мужчина по имени ОСОБА_19, с которым он был знаком. После чего в конце декабря 2009 г. они с ОСОБА_19, приступили к работе. Сотрудники Криворожской дистанции пути не запрещали им работать и он понял, что вопрос работ с ними оговорен. За время проведения работ несколько раз приезжал ОСОБА_3 и ОСОБА_11. Претензий по работе к им не было, поэтому они не задерживались. При этом из разговоров с ними он понял, что ОСОБА_3 и ОСОБА_11 в строительстве не разбираются вообще. В январе 2010 г. в данном административном здании был организован избирательный участок в связи с проведением выборов. На время выборов они с ОСОБА_20 ремонтные работы не производили. После чего в конце января 2010 г. они с ОСОБА_20 вновь приступили к работам. Выполнить работы в месячный срок они не успевали, они не сделали и половину требуемых работ, ввиду новогодних праздников и выборов. Однако через несколько дней их работами стали интересоваться сотрудники транспортной прокуратуры г, ОСОБА_14. Они с ОСОБА_20 приостановили работы, так как почувствовали «неладное». Перезвонив ОСОБА_3, Леонид пояснил ситуацию и тот сказал, что он урегулирует все проблемы и затем перезвонит. Он сказал, что пока работы останавливают. При этом никто им работы не запрещал проводить, однако они с ОСОБА_19 подумали, что за работы ввиду проблем им могут не заплатить и поэтому остановили работы. Все оставшиеся материалы остались в здании Криворожской дистанции пути. После этого по настоящее время больше они с ОСОБА_19 никаких работ в указанном здании не проводили. Леонид неоднократно звонил ОСОБА_3 и интересовался будут ли они продолжать работы. Тот говорил немного подождать. После чего через время ОСОБА_3 перестал отвечать на звонки. Аналогично на звонки не отвечает и ОСОБА_11.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_13 показа что она входит в состав комиссии, которая осуществляет прием выполненных работ подрядчиками на объектах Криворожской дистанции пути. Данная комиссия действует примерно с 2008 года, приказ о создании комиссии дублировался 06.11.2009 года начальником Криворожской дистанции пути ОСОБА_4 В состав комиссии входят она , главный инженер ОСОБА_6, экономист ОСОБА_12, инженер-технолог ОСОБА_9, начальник технического отдебла ОСОБА_7 Согласно приказа данная комиссия должна фактически на месте проверять объем и количество проведенных работ. Согласно того же приказа распределены функции членов комиссии при приеме работ. Так она согласно приказа должна проверять физические объемы выполненных работ. За время работы она в составе комиссии принимала выполненные работы подрядчиками всего несколько раз. В 2008 главный инженер ОСОБА_6 собирал комиссию и они принимали работы по санитарно-бытовому корпусу и экспериментальному цеху, в частности там были выполнены внешние работы. Обстоятельства принятия данных работ она не помнит, однако помнит, что они работы принимали визуально, т.е. они вышли к зданиям и убедились, что окна действительно новые и крыши покрыты новой металлочерепицей. ОСОБА_11 они подписывали акты. В конце декабря 2009 года её вызвал к себе в кабинет ОСОБА_6 и пояснил, что им необходимо осуществить прием подрядных работ по санитарно-бытовому корпусу и экспериментальному цеху. При этом он зачитал перечень работ, которые были выполнены. Работы по санитарно-бытовому и экспериментальному корпусу принимались в разные дни с интервалом примерно неделя. Комиссия, в том числе и она, выходили и на месте смотрели выполнены ли работы. Работы принимались визуально без замеров и т.д. В данных зданиях они принимали работы, а именно кровлю крыш, замена окон и т.д. После этого ОСОБА_6 приглашал всех членов комиссии к себе в кабинет, где они подписывали акты выполненных работ. Данные акты оставались у ОСОБА_6. После этого она видела, что в январе 2010 года несколько рабочих проводили также работы в административном корпусе. Кто именно проводил работы, она не знает, но они были остановлены примерно в начале февраля 2010 года и не окончены до настоящего времени, Почему они не окончены ей неизвестно. Принимались ли работы в административном корпусе она не знает, она в приеме работ в этом корпусе не участвовала.опрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_19 J1.A. показал что примерно с 1995 года он официально нигде не работает, постоянно подрабатывает на различных стройках. В частном секторе по ул. Калинина проживает его знакомый ОСОБА_6, фамилии он не знает. Он ему предложил подработку: провести строительные работы подразделения «Приднепровской железной дороги». Он согласился, после чего ОСОБА_6 познакомил его с ОСОБА_3 Со слов ОСОБА_21 был директором какой-то фирмы, которая должна была организовывать данные работы. После чего он с ОСОБА_21 ездили на подразделение «Приднепровская железная Дорога» - Криворожскую дистанцию пути в районе ж\д вокзала. ОСОБА_21 показал, что надо делать, а именно какие работы он должен проводить в административном здании Криворожской дистанции пути. Он произвел замеры и сказал ОСОБА_21, какие сколько нужно материалов. ОСОБА_11 он пояснил ОСОБА_21, что привлечет еще одного работника, так как один он не справится. В свою очередь ОСОБА_21 организовал доставку необходимых материалов. Все материалы были занесены на первый этаж административного здания. К выполнению данных работ он привлек мужчину по имени ОСОБА_20, с которым он был знаком. После чего в конце декабря 2009 года они с ОСОБА_20 приступили к работе. Сотрудники Криворожской дистанции пути не запрещали им работать, и он понял, что вопрос работ с ними оговорен. За время проведения работ несколько раз приезжал ОСОБА_3 и ОСОБА_21. Претензий по работе к им не было, поэтому они не задерживались. При этом в разговоре с ними он понял, что ОСОБА_21 и Сероб в строительстве не разбираются вообще. В январе 2010 года в данном административном здании был организован избирательный участок в связи с проведением выборов. На время выборов они с ОСОБА_20 ремонтные работы не проводили. После чего в конце января 2010 года они с ОСОБА_20 вновь приступили к работам. Выполнить работы в месячный строк они не успевали, они не сделали и половины требуемых работ, ввиду новогодних праздников и выборов. Однако через несколько дней их работами стали интересоваться сотрудники транспортной прокуратуры г. Кривого Рога. Они с ОСОБА_20 приостановили работы, так как почувствовали «неладное». Перезвонив ОСОБА_21, он пояснил ситуацию и тот сказал, что они урегулируют все проблемы и сами перезвонят. Он сказал, что пока работы останавливают. При этом никто им работы не запрещал проводить, однако они с ОСОБА_20 думали, что за работу виде проблем им могут не заплатить, поэтому остановили работы. Все оставшиеся материалы остались в здании Криворожской дистанции пути. После этого по настоящее время больше они с ОСОБА_20 никаких работ в указанном здании не проводили. Он неоднократно звонил ОСОБА_21 и интересовался, будут ли продолжать работы. Тот говорил немного подождать. После чего через время ОСОБА_21 перестал отвечать на звонки, аналогично на звонки не отвечал и ОСОБА_21.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_22 показал что примерно в 2004 году он познакомился с ОСОБА_3, после чего поддерживал с ним дружеские отношения. Примерно в начале 2008 года он узнал, что ГП «Приднепровская железная дорога» требует подрядчиков для выполнения работ и они с ОСОБА_3 решили заняться данным вопросом. Проводить данные работы необходимо было от имени какого-либо предприятия, для чего он попросил у своего знакомого мкртчяна предприятие для документального оформления сделок. Тот согласился и предоставил документы предприятия «ОСОБА_16 Ентерпрайз». После чего директором ООО «ОСОБА_16 Ентерпрайз» был назначен ОСОБА_3. Весной 2008 года в устном режиме им было позволено начать проводить работы на I объектах обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога» - в санитарно-бытовом корпусе и экспериментальном цехе с уже последующим заключением договоров. После чего ОСОБА_3 подыскал рабочих, которые и проводили данные работы. При этом в Криворожскую дистанцию пути для проведения ремонтных работ завозили материалы. Однако данные работы были оплачены частично. В связи с кризисом в стране у предприятия не было возможности полностью произвести оплату. ОСОБА_11 были предоставлены два договора с ООО «ОСОБА_16 • ОСОБА_16 Ентерпрайз» на сумму частично выполненных работ. Данные работы у них принимали сотрудники Криворожской дистанции пути, о чем составлялись акты. После чего денежные средства за часть выполненных работ поступила на р\с ООО «ОСОБА_16 Ентерпрайз». Руководство ГП «Приднепровская железная дорога» пообещало, что оставшуюся часть проведенных работ они оплатят впоследствии. В 2009 году снова возник вопрос с оплатой за уже выполненные работы. Кроме этого была возможность провести работы по административному корпусу Криворожской дистанции пути. Для этого в 2009 году ОСОБА_3 зарегистрировал ООО «СМ БУД» и стал его директором. Он открыл счет в банке и получил печать предприятия. После чего в декабре 2009 года с 000»СМ БУД» были заключены 3 договора - на уже фактически выполненные работы в 2008 году, но не оплаченные работы по санитарно-бытовому корпусу и экспериментальному цеху Криворожской дистанции пути, а также на работы в административном корпусе Криворожской дистанции пути. Для проведения работ по административном здании было привлечено 2 рабочих. В январе в административном здании организовывался избирательный участок и поэтому работы пришлось остановить.

В конце декабря 2009 года он общался с начальником Криворожской дистанции пути ОСОБА_4, который согласился произвести оплату за работы по административном здании с условием, что работы будут затем окончены. При этом все необходимые документы составлял и предоставлял ОСОБА_3. После чего на р\с ООО «СМ БУД» поступили денежные средства за работы, в т.ч. и по административном зданию. Однако окончить работы впоследствии не получилось, так как данными работами начала интересоваться прокуратура и рабочие отказались проводить работы.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_23 показа что в 2005 году её муж познакомил её с ОСОБА_3. В начале 2009 года к им домой пришел ОСОБА_3 и говорили с её мужем, что хотят зарегистрировать какую-то фирму. Для чего они не объяснили. Ей же они предложили зарегистрироваться одним из учредителей совместно с ОСОБА_3. Она не возражала, так как ей сказали, что фактически никакого отношения к фирме она иметь не будет, что всей работой фирмы будут заниматься они. ОСОБА_24 они с ОСОБА_3 поехали к нотариусу для оформления её учредителем, там она подписала какие-то документы, не вчитываясь в их содержание. После этого она больше никакого отношения к деятельности данной фирмы не имела.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_20 показал что он является соучредителем ООО «ОСОБА_16 Ентерпрайз» с момента его регистрации в 2006 году. Предприятие создавалось с целью совместного ведения хозяйственной деятельности, в частности строительства. В 2008 году ко нему обратились ранее знакомый ему ОСОБА_24, который также является представителем армянской диаспоры.

Он пояснил, что имеет возможность заключить договора с «Приднепровской железной дорогой» и выполнить работы на объектах данного предприятия, но для этого ему необходимо частное предприятие - для документального оформления сделок. Он для этого решил предоставить ООО «ОСОБА_16 Ентерпрайз». ОСОБА_11 привел ко нему ОСОБА_3 и пояснил, что они будут работать вместе по «Приднепровской железной дороге». Он знал, что они проводили какие-то строительные работы, однако он в них ничего не разбирается и не вникал в их работу. В 2009 году он с ними периодически созванивался по телефону, узнать как дела, то они ему сказали, что там какие-то проблемы с железной дорогой, но они все решали сами, он не вникал в их проблемы. ОСОБА_24 и ОСОБА_3 перестали отвечать на его звонки.

Исследовав в совокупности все добытые доказательства по делу, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_3 доказана полностью, а его действия суд квалифицирует по ч.5 ст. 191 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно, в особо крупных размерах, по ч.2 ст.366 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и составления заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

Исследовав в совокупности все добытые доказательства по делу, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_4 доказана полностью, а его действия суд квалифицирует по ч.4 ст. 191 УК Украины по признакам растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, по ч.2 ст.366 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и составления заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого ОСОБА_3 который положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_4, согласно ст. 89 УК Украины ранее не судим, работает Директор общества с ограниченной ответственностью «СМ БУД», вину признал полностью, с учетом всех обстоятельств дела суд считает возможным назначить ему наказание без лишения свободы с применением ст. 69,75,76 УК Украины с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого ОСОБА_4, который положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_9, ранее не судим, работает начальником

обособленного структурного подразделения «Криворожская дистанция пути» ГП «Приднепровская железная дорога», вину признал полностью, с учетом всех обстоятельств дела суд считает возможным назначить ему наказание без лишения свободы с применением ст.ст. 75,76 УК, суд также считает необходимым в отношении ОСОБА_4, применить ст. 69 УК, и назначить наказание без лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Гражданский иск суд считает необходимым удовлетворить и взыскать с ОСОБА_3 в пользу государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» материальный вред в суме 111992 (сто одиннадцать тысяч девятьсот девяносто две) гривны 94 коп. - сумма безосновательно уплаченного налога на добавленную стоимость и 50389 (пятьдесят триста восемьдесят девять) гривен 03 коп. за невыполнимые работы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины - 5 /пять/ лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2/два/ года, по ч.2 ст. 366 признать виновным и назначить наказание -

3 /три/ года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на Подин/ год.

В соответствии с частью 1 ст. 70 УК Украины к отбытию определить путем поглощения менее строгого наказания более строгим 5/пять/ лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2/два/ года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания назначенного судом наказания в части лишения свободы с испытательным сроком на 2 /два/ года.

На основании ст. 76 п. 2,3,4 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения орган уголовно исполнительной инспекции, уведомлять орган уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, проходить регистрацию в органе уголовно-исполнительной инспекции.

Взыскать с осужденного ОСОБА_3 в пользу государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» материальный вред в суме 111992 (сто одиннадцать тысяч девятьсот девяносто две) гривны 94 коп. - сумма безосновательно уплаченного налога на добавленную стоимость и 50389 (пятьдесят триста восемьдесят девять) гривен 03 коп. за невыполнимые работы.

Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 191 УК Украины и назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины - 5 /пять/ лет лишения свободы, без лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по ч.2 ст. 366 признать виновным и назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины - 2 /два/ года лишения свободы, без лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В соответствии с частью 1 ст. 70 УК Украины к отбытию определить путем поглощения менее строгого наказания более строгим 5/пять/ лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания назначенного судом наказания с испытательным сроком на 1 /один/ год 6 /шесть/ месяцев.

На основании ст. 76 п. 2,3,4 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения орган уголовно исполнительной инспекции, уведомлять орган уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, проходить регистрацию в органе уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Днепропетровский апелляционный суд через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья