Заводський районний суд м. Запоріжжя
м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98
№4-350/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
04.08.2010 г. Запорожье
Судья Заводского районного суда г. Запорожья Федоренко Р.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление следователя прокуратуры района ОСОБА_1, о наложении ареста на денежные средства на банковском счету, -
У С Т А Н О В И Л :
Органом досудебного следствия установлено, что ООО «Укрпромторг» ЕГРПОУ 33700796 в своей хозяйственной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Фира-Люкс-14» ЕГРПОУ 36759711.
При проведении выемки юридического дела ООО «Фира-Люкс-14» из Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк» установлено, что директором предприятия является ОСОБА_2, а финансовым директором предприятия - ОСОБА_3.
Согласно протокола № 1 общего собрания участников ООО «Фира-Люкс-14» от 15.10.2009 года ОСОБА_2 был назначен на должность директора предприятия. В свою очередь, согласно приказа № 3 от 08.12.2009 года ОСОБА_2 назначает ОСОБА_3 финансовым директором ООО «Фира-Люкс-14» с правом первой подписи в банковских учреждения.
Также согласно акта №628/230/36759711 Марганецкой объединенной государственной налоговой инспекции ООО «Фира-Люкс-14» отсутствует по юридическому адресу: г. Марганец, ул. Ленина, д. 5.
Гр. ОСОБА_4 - владелец частного дома расположенного по указанному адресу заявил, что не имеет к ООО «Фира-Люкс-14» никакого отношения и лиц - ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не знает.
Согласно ответа Запорожского ОБ «СМЭ» труп ОСОБА_2 был доставлен 27.02.2009 года (акт исследования № 600 от 01.03.2009 года), т.е. на момент назначения ОСОБА_2 на должность директора ООО «Фира-Люкс-14» являлся умершим.
Также согласно свидетельства о смерти, 1-ЖС № 180170 ОСОБА_3 умерла 25.07.2010 года.
Допрошенная в ходе следствия ОСОБА_5, пояснила, что ее мать - ОСОБА_3 с 2003 года болела туберкулезом, с этого времени нигде не работала. Также каких-либо навыков в работе по специальности финансовый директор ее мать не имела.
03.08.2010 прокуратурой района возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства ООО «Фира-Люкс-14», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины, и объединено с уголовным делом № 211005пр под общим № 211005пр.
В ходе проведения досудебного следствия, органом досудебного следствия было установлено, что в период 2009-2010г. на момент смерти директора и финансового директора ООО «Фира-Люкс-14», по банковскому счету № 26009042329001 ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, открытые в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тараса Шевченко, д. 11, осуществлялось движение денежных средств, т.е. ООО «Фира-Люкс-14» оказывает и оказывало субъектам предпринимательской деятельности, зарегистрированным на территории Запорожской области услуги по конвертации безналичных денежных средств в наличные, а так же по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, тем самым минимизации их налоговых обязательств, и выводу денежных средств в теневой сектор экономики причиняя, таким образом, ущерб экономическим интересам государства.
04.08.2010 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя прокуратуры района о наложении ареста на денежные средства по банковскому счету № 26009042329001 ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711 открытом в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тараса Шевченко, д. 11,
Рассмотрев представление, материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление из оснований, изложенных в нем, суд пришел к заключению, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку имеющиеся в уголовном деле материалы дают достаточные основания полагать, что органом досудебного следствия преследуется цель пресечения преступной деятельности ООО «Фира-Люкс-14», а так же обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 1074 ГК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Представление - удовлетворить.
2. Наложить арест на все денежные средства, находящиеся на банковском счете № 26009042329001 ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, открытом в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тараса Шевченко, д. 11, и прекратить расходные операции по указанным счетам.
3. Обязать служебных лиц ОАО АК «Бизнес Стандарт» в присутствии сотрудников УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста денежных средств, находящихся на банковском счете № 26009042329001 ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, открытом в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тараса Шевченко, д. 11.
4. После наложения ареста предоставить справку с информацией об остатках денежных средств на банковском счете № 26009042329001 ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, на которые наложены аресты, а также справку об остатках денежных средств на указанных банковских счетах по состоянию на дату, предшествующую дню предоставления в банк постановления суда о наложении ареста.
5.Исполнение постановления поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит
Судья Р.Г. Федоренко
Суд | Заводський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 04.08.2010 |
Оприлюднено | 19.11.2015 |
Номер документу | 53450769 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Заводський районний суд м. Запоріжжя
Федоренко Р.Г.
Кримінальне
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Дубановська І. Д.
Кримінальне
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
Шумов Володимир Васильович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні