Справа № 4-471/11
Провадження № 4/1007/471/11
09.12.2011
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
========================================================================
09 грудня 2011 року м. Бровари
Суддя Броварською міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д.. з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Гавви Р.В., прокурора Чагарного М.П, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1. -
В С Т А Н О В И В :
09 грудня 2011 року слідчий СВ ПM Броварської ОДПІ Гавва Р.В. вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1. посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 47-1438. порушена щодо службових осіб TOB «Газпрофі» (код ЄДРПОУ 35001191) за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим слідством встановлено: службові особи TOB «Газпрофі» (код ЄДРПОУ 35001191). зареєстрованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бобриця. вул. Шевченка, 24, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а саме: податку на прибуток підприємства в 1 та 2 кварталах 2009 року на суму 2 189 766 гри. та податку на додану вартість в лютому - квітні 2009 року на суму 1 751 813 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 941 579. 0 грн.
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи TOB «Газпрофі» здійснили документальне оформлення нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо отримання агентських послуг (аналіз ринку товарів та послуг з метою виявлення потенційних замовників па продукцію: формування інформаційного банку даних щодо потенційних та наявних конрагентів; інформування про необхідність проведення переговорів та сприяння в організації зустрічей і переговорів) від зареєстрованих у м. Києві підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Аметт». TOB «Виробничий центр П.C.B. Інвест Україна» та TOB «Касеусмастер». Вартість нібито отриманих агентських послуг службові особи TOB «Газпрофі» включили до валових витрат підприємства в податкових деклараціях з податку на прибуток за 1-2 квартали 2009 року, а враховану в цій вартості суму ПДВ включили до податкового кредиту в податкових деклараціях з податку на додану вартість за лютий - квітень 2009 року.
На постанову про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ «Газпрофі» з ТОВ «Аметт», ТОВ «Виробничий центр П.C.B. Інвест Україна» та TOB «Касеусмастср». співзасновник TOB «Газпрофі» ОСОБА_2 документи не надала, пояснюючи це їх відсутністю на підприємстві, на питання де знаходяться первинні бухгалтерські документи підприємства, остання повідомила, що це їй не відомо.
Під час допиту в якості свідка директора TOB «Газпрофі» ОСОБА_3. на питання де знаходяться первинні бухгалтерські документи підприємства, останній повідомив, що це йому не відомо.
У ході проведення досудового слідства у кримінальній справі стало відомо, що оригінали фінансово - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах TOB «Газпрофі» з TOB «Аметт», ТОВ «Виробничий центр П.C.B. Інвест Україна» та TOB «Касеусмастср» можуть знаходиться за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Газпрофі». а саме: м. Київ, вул. Стрітенська, буд. 11. кв. 17.
Відповідно до заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна та договору дарування квартири від 30.12.2004, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1. зареєстровано за ОСОБА_5.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши аргументи слідчого, прокурора які підтримали подання, враховуючи те, що бухгалтерські документи ТОВ «Газпрофі», а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі, можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1. керуючись ст. 177 КПК України, суддя. -
ПОСТАНОВИВ :
Подання задовольнити.
Дати дозвіл па проведення обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1. право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5.
Контроль за виконанням даної постанови покласти на Броварського міжрайонного прокурора.
Постанова є обов'язковою та оскарженню не підлягає.
Суддя М. Д. Рабець
Суд | Броварський міськрайонний суд Київської області |
Дата ухвалення рішення | 09.12.2011 |
Оприлюднено | 25.11.2016 |
Номер документу | 53696768 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Черніцька І. М.
Кримінальне
Броварський міськрайонний суд Київської області
Рабець М. Д.
Кримінальне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Озерянська Ж. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні