Ухвала

від 17.11.2015 по справі 646/4769/15-к

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/4769/15-к

№ провадження 1-кс/646/5687/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.15 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42014220070000005від 25 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-

в с т а н о в и в :

17.11.2015 року в провадження Червонозаводського районного суду м.Харкова Харківської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42014220070000005від 25 березня 2014 року, а саме обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Арпроект» за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, б. 21.

З клопотання прокурора вбачається, що 25.03.2014 за наслідками проведеної у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів перевірки зареєстроване кримінальне провадження № 42014220070000005 за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Артпроект» злочину, передбаченого ст. 240 ч. 2 КК України, яке з метою організації досудового розслідування направлено начальнику слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.10.2012 до 21.05.2014 посадовими особами ТОВ «Артпроект» всупереч вимог ст. 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», яка встановлює обов`язкове одержання дозволу на користування надрами у разі використання підземних вод для питного водопостачання, вимог ст. ст. 16, 19, 21 Кодексу України про надра, які встановлюють загальні правила ліцензування діяльності використання надр, на території Червонозаводського району м. Харкова, Мерефя`нське шосе, б. 21 самовільно, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами - підземними прісними водами, умисно - знаючи про необхідність отримання вказаного дозволу, з двох артезіанських свердловин глибиною по 70 метрів, організовано та здійснено видобування корисних копалин загальнодержавного значення підземних прісних вод в кількості 1,8 тис. куб. м., з метою їх подальшої реалізації, чим здійснено незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно ст. 6 Кодексу України «Про надра», Переліку корисних копалин загальнодержавного значення,затвердженогопостановою КабінетуМіністрів України № 827 від 12.12.1994до корисних копалин загальнодержавного значення належать підземні прісні води.

Висновком КП «Південукргеологія» від 01.08.2011 № 129-с наданого ТОВ «Артпроект» вказано про необхідність отримання дозволу на користування надрами.

За результатами проведеної Державною екологічною інспекцією у Харківській області перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у галузі охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів встановлено, що посадовими особами ТОВ «Артпроект» допущено самовільне користування надрами (підземні води), а саме забір води з артсвердловин за відсутності спеціального дозволу на користування надрами (підземні води). Акт перевірки № 679/01-04/06-09.

Також у ході перевірки проведеної Державною екологічною інспекцією у Харківській області на ТОВ «Артпроект» встановлено, що на балансі товариства перебуває 2 свердловини, що розташовані за адресою: м. Харків, Мерефя`нське шосе, б. 21. Забір води з артсвердловин здійснюється з метою продажу її населенню, про що свідчать надані товариством податкові декларації збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, із зазначенням коду виду економічної діяльності 11.07 виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки та етикетка з ємності з водою із зазначенням торгівельної марки «Чиста вода», назвою виробника ТОВ «Артпроект» та місця виготовлення свердловина, розташована за адресою: м. Харків Мерефя`нське шосе, б. 21.

У відповідності до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389 Державною екологічною інспекцією у Харківській області здійснено розрахунок збитку, заподіяного державі внаслідок самовільного користування надрами (підземні води) ТОВ «Артпроект» за період часу з 01.10.2012 до 21.05.2014 на загальну суму 93246 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариство з обмеженою відповідальністю «Артпроект», код ЄДРПОУ 32677583 знаходиться за адресою: м. Харків, Червонозаводський район, Мерефя`нське шосе, б. 21. Один із видів діяльності за класифікацією видів економічної діяльності є виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

19.11.2014 за результатами проведеного обшуку на ТОВ «Арптпоект» було вилучено ряд документів, що відображають факт продажу питної води службовими особами ТОВ «Артпроект» та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У ході обшуку вилучено копію листа директора ТОВ «Артпроект» ОСОБА_4 № 07/04-1 від 07.04.2014 адресований начальнику Основ`янської ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області зі змісту якого вбачається, що ТОВ «Артпроект» з метою підтвердження законності здійснення підприємницької діяльності із контрагентами покупцями направляє на адресу податкової належним чином посвідчені копії документів.

30.12.2014 на виконання ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів Основ`янською ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській надано ряд документів, що підтверджують законність здійснення підприємницько діяльності ТОВ «Артпроект» зокрема надано копію договору поставки питної води №15-В від 01.09.2012.

Рішенням Харківського апеляційного адміністративного суду від 20.10.2015 встановлено, що ТОВ «Артпроект» здійснювало продаж питної води населенню з цистерн та інших ємкостей як вторинний водокористувач, який отримує питну негазовану воду від первинного водокористувача ФОП ОСОБА_5 та сплачує первинному водокористувачу за поставку води, як за товар, ціну, передбачену договорами поставки.

Вищевказані документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Артпроект» та ФОП ОСОБА_5 долучені до матеріалів під час судового розгляду.

Однак, 19.11.2014 в ході проведення обшуку документи, які б свідчили про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Артпроект» та ФОП ОСОБА_5 не виявлені.

Крім того, в ході досудового розслідування клопотань та звернень від посадових осіб ТОВ «Артпроект» щодо приєднання вищевказаних документів до матеріалів кримінального провадження не надходило.

16.09.2015 ОСОБА_6 засновник ТОВ «Артпроект» на підставі ст. 63 Конституції України відмовилася від дачі показань.

Допитані у якості свідків 15.08.2014 директор ТОВ «Артпроект» ОСОБА_4 та представник ТОВ «Артпроект» ОСОБА_7 жодних свідчень щодо взаємовідносин між ТОВ «Артпроект» та ФОП ОСОБА_5 не надавали.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення важливих обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Артпроект» та ФОП ОСОБА_5 , шляхом проведення за участю відповідних спеціалістів огляду документів по яким проводився продаж питної негазованої води та їх фіксування із застосування фото-відеотехніки та подальшого призначення ряду судових експертиз, необхідно провести обшук в приміщенні, яке належить ТОВ «Артпроект» за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, б. 21, а саме: договорів продажу питної негазованої води; товарно-транспортні накладні, щодо поставки питної негазованої води до об`єкту; документи (чеки, накладні) на придбання питної негазованої води; документи щодо штатної чисельності працівників підприємства, а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.10.2012 до 21.05.2014, в яких відображено взаємовідносини між ТОВ «Артпроект» та ФОП ОСОБА_5 , документи в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання.

Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДП «Інформаційний ресурсний центр», яка, як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, є відомостями, у вигляді інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру, веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: https://usr.minjust.gov.ua/, керівником ТОВ «Артпроект» є ОСОБА_8 . Один із видів діяльності за класифікацією видів економічної діяльності є виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

Інформація, що міститься у вищевказаного підприємства, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, що міститься у вищевказаних документах.

Дана інформація може знаходитися за місцем знаходження ТОВ «Артпроект», а саме: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, б. 21.

Прокурор просив задовольнити клопотання, враховуюче те, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів посадовими особами ТОВ «Артпроект», що унеможливить збір окремих доказів та ускладнить процес доказування.

У кклопотанні прокурора зазначено, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у ТОВ «Артпроект» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що необхідно отримати документи, які містяться у ТОВ «Артпроект» необхідно провести обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «Арпроект» за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, б. 21.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Згідно до вимогст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимогст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, на які він посилався в обґрунтування свого клопотання як на підставу для надання дозволу на проведення обшуку, тому необхідно провести обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «Арпроект» за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, б. 21.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42014220070000005від 25 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Арпроект» за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, б. 21.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1