Ухвала

від 18.11.2015 по справі 760/20388/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/7159/15

Провадження №760/20388/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000056 від 30.10.2015 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщень, ПрАТ «КЗБН «Росинка», за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6 право власності на яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта належить ПрАТ «КЗБН «Росинка» з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, а саме: фінансово-господарських документів ПрАТ «КЗБН «Росинка» по взаємовідносинам з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких розміщено електронні документи які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), печатки ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) та інші предмети і документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 32015100110000056 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2015, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ «КЗБН «Росинка», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україна, а також по факту реєстрації, перереєстрації невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Стартбуд МТЛ» (код ЄДРПОУ 39342331), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563) за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснили комплекс дій направлений на реєстрацію (перереєстрацію) суб`єктів підприємницької діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Старбуд МТЛ» (код ЄДРПОУ 39342331), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 317112930) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563) на підставах осіб без мети ведення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона з використанням розрахункових рахунків, печаток та реквізитів вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до висновків акту №522/28-10-40-20/00382496 від 14.05.2015 року про результати документальної позапланової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства «КЗБН «Росинка» (код ЄДРПОУ 00382496) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Готіка ЛТД» (код 38388548) за період з 01.04.2013 по 31.12.2013 року та ТОВ Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) за період з 01.06.2014 року по 31.08.2014 рік службові особи ПАТ «КЗБН «Росинка» в період часу з 01.04.2013 по 31.08.2014 рік в порушення вимог Податкового кодексу України умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у розмірі 9806081,66 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 7595671,75 грн., загалом 17401753, 41, грн., що є особливо великим розміром.

Офісне приміщення ПрАТ «КЗБН «Росинка» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6.

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні офісу, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчій суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні офісу, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6, які використовуються для ведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗБН «Росинка». Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта, право власності за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6, зареєстровано за ПрАТ «КЗБН «Росинка».

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчій суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000056 від 30.10.2015 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управлінні фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , на проведення обшуку офісних приміщень, ПрАТ «КЗБН «Росинка», за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6 право власності на яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта належить ПрАТ «КЗБН «Росинка» з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, а саме: фінансово-господарських документів ПрАТ «КЗБН «Росинка» по взаємовідносинам з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких розміщено електронні документи які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), печатки ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) та інші предмети і документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563//

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 17.12.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1