Постанова

від 12.05.2008 по справі 4-332/08

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

12 травня 2008 року м. Киї в

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Пруднік а О.А.

при секретарі Бохонські й І.О.,

за участю прокурора Ком арової О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Жеребілова А.Ю ., погоджене із заступником пр окурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів у КМФ АКБ «УСБ» м. Київ (МФО 322012),

установив:

У провадженні СВ Оболонсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві знаходиться кримінальна с права № 05-13200, порушена по факту вчинення злочинів, передбач ених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України .

В ході слідства встановлен о, що в період з 1.01.2006 року по липе нь 2007 року невстановлена особ а підробила підписи в звітни х документах ТОВ «Укррембудк онсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -дек лараціях з податку на прибут ок та податку на додану варті сть від імені ОСОБА_1 та по дала вказані документи до ДШ в Голосіївському районі м. Ки єва.

Засновник та директор ТОВ « Укррембудконсалтинг» ОСО БА_1 показав, що звітність до податкових органів не склад ав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДШ у Голосіївському районі м . Києва від ТОВ «Укррембудкон салтинг» подавалася від імен і ОСОБА_1, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваче нню у вчиненні злочину, перед баченого ч.2 ст. 286 КК України, і перебував під вартою в Київс ькому СІЗО.

Згідно з висновком судово-п очеркознавчої експертизи № 4 26 від 27.09.2007 року підписи в податк ових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_1, а, йм овірно, іншими декількома ос обами. Відповідно до акту пер евірки ТОВ «Укррембудконсал тинг» за юридичною адресою: м . Київ, вул. Саксаганського, 41-в не знаходиться.

Таким чином шляхом неправо мірного використання даних ОСОБА_1 та підроблення від імені останнього документів , пов'язаних з створенням та д іяльністю підприємства, від булось незаконне придбання к орпоративних прав та створен ня суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Укррембудк онсалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності. Разо м з тим, звітність про дійсні отримані доходи підприємств а не подавалась, податки не на раховувались та не сплачувал ись, оскільки підприємства- к онтрагенти ТОВ «Укррембудко нсалтинг»: ТОВ «Лікс АТЛ» (код ЄДРПОУ 34645265), ТОВ «Спец-Промтех ресурс» (код ЄДРПОУ 33240536), ТОВ «І нкомгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35235459), ТОВ «Екзерсіс» (код ЕДРПОУ 350897 16), ТОВ «Торгово-промислова ко мпанія Славутич» (код ЄДРПОУ 34476829), ТОВ ВО «Техекспо» (код ЄДР ПОУ 34620827), ТОВ «Степліс Стіл Тре йд» (код ЄДРПОУ 34663944), ТОВ «Тарав ела Груп» (код ЄДРПОУ 34531528) зареє стровані з використанням док ументів громадян Білорусі і мають ознаки фіктивності.

Допитані в справі ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСО БА_5, ОСОБА_6. ОСОБА_7, я кі рахуються засновниками та директорами вказаних підпри ємств, показали, що зареєстру вали їх на прохання невстано влених осіб за грошову винаг ороду, ніякого відношення до фінансово-господарської дія льності не мали, статутний фо нд не формували. Ніяких догов орів, платіжних доручень, акт ів, накладних вони не підпису вали та не укладали угод.

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «С пец-Промтехресурс» (код ЄДРП ОУ 33240536) та надання дозволу на пр оведення виїмки в КМФ АКБ «УС Б» м. Київ (МФО 322012) документів, я кі містять відомості щодо ві дкриття, використання та ста ну рахунку клієнта № 26053014750731 в пе ріод з 5.10.2006 року по 26.02.2008 року з мет ою перевірки законності веде ння фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши по яснення слідчого та думку пр окурора, які подання підтрим али, суд вважає, що воно підля гає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави в важати, що в КМФ АКБ «УСБ» м. Ки їв знаходяться документи, як і становлять банківську таєм ницю і мають значення для вст ановлення істини в криміналь ній справі, і без розкриття та кої таємниці отримати їх нем ожливе:

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п .2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність », суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболо нського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

КМФ АКБ «УСБ» м. Київ (МФО 322012 ) розкрити банківську таємни цю ТОВ «Спец-Промтехресурс» (код ЄДРПОУ 33240536) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС Украї ни в м. Києві Жеребілова А.Ю.

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Жеребілову А.Ю. провес ти виїмку в КМФ АКБ «УСБ» м. Ки їв (МФО 322012) оригіналів, а у разі їх відсутності - належним чин ом завірених копій документі в щодо відкриття, використан ня та стану рахунку ТОВ «Спец -Промтехресурс» (код ЄДРПОУ 332 40536) № 26053014750731 в період з 5.10.2006 року по 26 .02.2008 року:

· реєстраційних документів, юридичної та кре дитної справ; копій паспорті в службових осіб та засновни ків ТОВ «Спец-Промтехресурс» ; карток із зразками підписів керівників та відбитком печ атки ТОВ «Спец-Промтехресурс »;

· листів, заяв, доручен ь та інших документів, надани х службовими особами ТОВ «Сп ец-Промтехресурс» для відкри ття-закриття рахунку, а також надання повноважень іншим о собам подавати до банківсько ї установи платіжні дорученн я, отримувати кошти, виписки, тощо;

· виписки про рух кошті в на рахунку № 26053014750731 в період з 5. 10.2006 року по 26.02.2008 року (на паперов ому та магнітному носіях) з ін формацією про точний час над ходження та перерахування ко штів, їх залишок на кінець та початок банківського дня, пр изначення платежу, розрахун кові (поточні) рахунки контра гентів ТОВ «Спец-Промтехресу рс», їх назви та коди ЄДРПОУ, б анківських виписок про видач у готівки, чеків та чекових кн ижок;

· договору щодо н адання банківською установо ю підприємству послуг, пов'яз аних з функціонуванням систе ми «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включ аючи місце проведення операц ії;

· виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

- договорів, інших д окументів, що стали підставо ю для руху коштів на рахунку Т ОВ «Спец-

Промтехресурс», купівлі-пр одажу цінних паперів;

- вхідної та вихідн ої кореспонденції між банків ською установою та клієнтом банку, інформації щодо прове дення моніторингу по операці ях, що йому підлягають, з нада нням підтверджуючих докумен тів, інших документів (заяв-ан кет на видачу платіжної банк івської картки, документів і дентифікації особи-користув ача картки), що стали підставо ю для видачі пластикових пла тіжних карток клієнта.

постанова є обов'язково ю для виконання службовими о собами КМФ АКБ «УСБ» м. Київ.

постанова оскарженню не п ідлягає.