Ухвала

від 01.12.2015 по справі 554/10850/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.12.2015 Справа № 554/10850/15-к

Провадження № 1-КС/554/7421/2015

УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про проведення обшуку,

встановила:

30.11.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами представниками МПБРП «Сула».

В ході досудового слідства встановлено, що представники підприємства МПБРП «Сула» в період часу 2013 2015 років в ході виконання робіт по капітальному ремонту сцен, приміщень музичної школи, покрівель корпусів комунальних закладів та інших будівельно монтажних та ремонтних робіт на об`єктах Полтавського театру ім. М.В. Гоголя, Яхницької спецшколи інтернату, Гадяцької районної ради та інших розпорядників бюджетних коштів Полтавської області шляхом обману заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. 786 грн., та частково здійснили їх незаконну «конвертацію» через розрахункові рахунки вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Таким чином протягом 2013 2015 років представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості виконаних будівельно монтажних та ремонтних робіт, а також будівельних матеріалів, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг неправомірно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

В ході проведення додаткового аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що послугами по «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові через підприємства «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ПП «МК Строй» (код 37061137) та ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398), скористалося ДП «Сміт Юкрейн» (код 33470805, Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Фрунзе, 6). Так, протягом 2014 2015 років ДП «Сміт Юкрейн» незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ від ТОВ «Гама Продукт» (код 38719398) на суму 100,4 тис.грн. та ПП «МК Строй» (код 37061137) на суму 27,4 тис.грн.

Крім цього, проведеним аналізом наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ДП «Сміт Юкрейн» протягом 2013 2015 років незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ від ряду СГД, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Крістал Ойл» (код ЄДРПОУ 39353275, м. Київ) на суму 215,7 тис.грн., ТОВ «Авіс Лімітед» (код ЄДРПОУ 38866209, м. Київ) на суму 509,7 тис.грн., ТОВ «Вікойл ЛТД» (код ЄДРПОУ 37064431, м. Київ) на суму 1563,2 тис.грн. та «Представництво Юсеіс СА» (код ЄДРПОУ 26613007, м. Київ) на суму 1739 тис.грн.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, а саме: договори та додатки до них, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки (рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні, довіреності, журнали реєстрації та обліку (в т.ч. обліку робочого часу) співробітників ДП «Сміт Юкрейн» (або аналогічні відомості), журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; інші документи, в тому числі документи по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Сміт Юкрейн» та ПП «МК Строй» (код 37061137) та ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398), ТОВ «Крістал Ойл» (код 39353275), ТОВ «Авіс Лімітед» (код 38866209), ТОВ «Вікойл ЛТД» (код 37064431), «Представництво Юсеіс СА» (код 26613007,), а також з іншими підприємствами; комп`ютерна техніка, на якій вони виготовлялись; електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети); інші дані та документи, що свідчать про факти ухилення від сплати податків; інші відомості (чорнові записи) щодо фактичних постачальників або покупців товарно-матеріальних цінностей; грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків; печатки, штампи та відтиски, інші предмети і документи за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Згідно листа ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, указані документи підприємства можуть зберігатися за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 225, оф. 203, за місцем фактичного знаходження ДП «Сміт Юкрейн».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тип майна громадський будинок (торговельно-офісно-розважальний центр) за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_3 .

За допомогою вищевказаних документів, а також інформації, що міститься на комп`ютерах на яких виготовлялись такі документи, можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного знаходження ДП «Сміт Юкрейн» (код 33470805), а саме: м. Полтава, вул. Фрунзе, 225, оф. 203, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тип майна громадський будинок (торговельно-офісно-розважальний центр) за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету, а саме: договори та додатки до них, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки (рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні, довіреності, журнали реєстрації та обліку (в т.ч. обліку робочого часу) співробітників ДП «Сміт Юкрейн» (або аналогічні відомості), журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; інші документи, в тому числі документи по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Сміт Юкрейн» та ПП «МК Строй» (код 37061137) та ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398), ТОВ «Крістал Ойл» (код 39353275), ТОВ «Авіс Лімітед» (код 38866209), ТОВ «Вікойл ЛТД» (код 37064431), «Представництво Юсеіс СА» (код 26613007,), а також з іншими підприємствами; комп`ютерна техніка, на якій вони виготовлялись; електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети); інші дані та документи, що свідчать про факти ухилення від сплати податків; інші відомості (чорнові записи) щодо фактичних постачальників або покупців товарно-матеріальних цінностей; грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків; печатки, штампи та відтиски, інші предмети і документи за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року, речі та предмети, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Зобов`язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1