Ухвала

від 08.12.2015 по справі 183/6053/15

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 183/6053/15

№ 1-кс/183/1164/15

08 грудня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

04 грудня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

1. До відомостей стосовно знаходження рахунку № НОМЕР_1 , через який проводилася:

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_5 згідно рахунку № 691 від 28.08.2013 року;

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_6 за металопродукцію;

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_7 за металопродукцію;

02.09.2013 року о 09 годині 11 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_8 за товар згідно рахунку № НОМЕР_3 від 13.08.2013 року;

- 02.09.2013 року о 09 годині 11 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_9 за товар згідно рахунку № НОМЕР_4 від 13.08.2013 року;

- 27.09.2013 року о 02 годині 24 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_10 за товар згідно рахунку № НОМЕР_5 від 25.09.2013 року;

- 27.09.2013 року о 03 годині 13 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № НОМЕР_6 від 29.08.2013 року;

- 27.09.2013 року о 03 годині 17 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_12 за товар згідно рахунку № НОМЕР_7 від 08.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 15 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № НОМЕР_6 від 29.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 38 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_13 за товар згідно рахунку № 863 від 30.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 47 хвилин за товар згідно рахунку № 863 від 30.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 13 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_14 доплата за товар згідно рахунку № 666 від 19.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 22 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_15 за товар згідно рахунку № НОМЕР_8 від 02.1.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 22 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_16 за товар згідно рахунку № 875 від 01.10.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 голині 39 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_17 за товар згідно рахунку № 611 від 29.07.2013 року;

- 03.10.2013 року о 07 годині 05 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_17 за товар згідно рахунку № 882 від 02.10.2013 року;

- 01.11.2013 року о 03 годині 04 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_18 за товар згідно рахунку № 695 від 29.08.2013 року;

- 06.12.2015 року о 02 годині 03 хвилині оплата від імені гр. ОСОБА_13 за товар згідно рахунку № 1067 від 25.11.2013 року;

- 06.12.2013 року о 02 годині 15 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № 1069 від 25.11.2013 року;

06.12.2013 року о 02 годині 42 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_19 за товар згідно рахунку № 1068 від 25.11.2013 року;

2. До відомостей стосовно знаходження рахунку № НОМЕР_2 , через який проводилася:

- 27.09.2013 року о 12 годині 34 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_9 за металопродукцію с НДС;

- 27.09.2013 року о 12 годині 34 хвилині оплата від імені гр. ОСОБА_20 за металопродукцію с НДС, а саме номера їх відділень та місце їх розташування;

- документів, які використовували фізичні особи під час оплати для ідентифікації особистості для оплати за продукцію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- копії відео з камер відео спостереження за час коли проводилося перерахування коштів зазначеними особами на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000013 від 30 січня 2015 року, за фактом скоєння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, в порушення вимог Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 6948611,85 грн., що є особливо великим розміром. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам, які полягали в реалізації металевої продукції на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які мають ознаки фіктивності, в порушення п.п.135.1, п.135.2, 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п.138.2, 138.8 ст. 138, п.139.1.9, п.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI , в результаті чого ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 6 984 611,85 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Відповідно до акту документальної перевірки №597/221/36960427 від 06.11.2014 року "Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) встановлено, що згідно наданих до перевірки первинних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) підприємство реалізовувало металопрокат у рулонах фізичним особам без ідентифікації, в наданих до перевірки первинних документах, а саме: (видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, рахунки) відсутня будь-яка ідентифікація фізичних осіб, а саме: паспортні дані, ідентифікаційні дані, адреси проживання, відсутні договори постачання з фізичними особами, відсутні товарно-супроводжувальні документи, які б підтверджували факт транспортування при реалізації фізичним особам металопродукції, що не дає можливості підтвердити сплату за металопрокат тим самим особам, яким було відвантажено металобрухт.

Вищевказані порушення, які були встановлені в ході проведення документальної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) підтверджується довідкою №12/1603/36960427 від 30.01.2015 року управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 , за висновком якої не підтверджено реальність здійснення господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та фізичних осіб без ідентифікації за 2013 рік, також, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) внесли до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами та фізичними особами без ідентифікації, з метою ухилення від сплати податків на загальну суму 6 984 612,85 грн.

В документах, які надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зазначаються рахунки, які містяться у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з яких проводилося перерахування коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , а саме:

1. До відомостей стосовно знаходження рахунку № НОМЕР_1 :

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_5 згідно рахунку № 691 від 28.08.2013 року;

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_6 за металопродукцію;

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_7 за металопродукцію;

02.09.2013 року о 09 годині 11 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_8 за товар згідно рахунку № НОМЕР_3 від 13.08.2013 року;

- 02.09.2013 року о 09 годині 11 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_9 за товар згідно рахунку № НОМЕР_4 від 13.08.2013 року;

- 27.09.2013 року о 02 годині 24 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_10 за товар згідно рахунку № НОМЕР_5 від 25.09.2013 року;

- 27.09.2013 року о 03 годині 13 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № НОМЕР_6 від 29.08.2013 року;

- 27.09.2013 року о 03 годині 17 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_12 за товар згідно рахунку № НОМЕР_7 від 08.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 15 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № НОМЕР_6 від 29.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 38 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_13 за товар згідно рахунку № 863 від 30.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 47 хвилин за товар згідно рахунку № 863 від 30.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 13 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_14 доплата за товар згідно рахунку № 666 від 19.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 22 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_15 за товар згідно рахунку № НОМЕР_8 від 02.1.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 22 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_16 за товар згідно рахунку № 875 від 01.10.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 голині 39 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_17 за товар згідно рахунку № 611 від 29.07.2013 року;

- 03.10.2013 року о 07 годині 05 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_17 за товар згідно рахунку № 882 від 02.10.2013 року;

- 01.11.2013 року о 03 годині 04 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_18 за товар згідно рахунку № 695 від 29.08.2013 року;

- 06.12.2015 року о 02 годині 03 хвилині оплата від імені гр. ОСОБА_13 за товар згідно рахунку № 1067 від 25.11.2013 року;

- 06.12.2013 року о 02 годині 15 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № 1069 від 25.11.2013 року;

06.12.2013 року о 02 годині 42 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_19 за товар згідно рахунку № 1068 від 25.11.2013 року;

2. До відомостей стосовно знаходження рахунку № НОМЕР_2 :

- 27.09.2013 року о 12 годині 34 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_9 за металопродукцію с НДС;

- 27.09.2013 року о 12 годині 34 хвилині оплата від імені гр. ОСОБА_20 за металопродукцію с НДС вищевказані рахунки використовуються в касах відділень в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та з цих рахунків фізичні особи перераховували кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тобто оплата проводилася через каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для встановлення взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичними особами, слідчий СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, оскільки вважає, що зазначена інформація та речі мають істотне значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та уточнив адресу знаходження ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 30 січня 2015 року слідчим відділенням фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом скоєння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, в порушення вимог Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 6948611,85 грн., що є особливо великим розміром. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України (а.п. 6).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий довів необхідність надання йому тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ФР Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ОУ Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ОУ Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ОУ Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ОУ Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу ОВПЗ ОУ Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. До відомостей стосовно знаходження рахунку № НОМЕР_1 , через який проводилася:

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_5 згідно рахунку № 691 від 28.08.2013 року;

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_6 за металопродукцію;

- 30.08.2013 року о 08 годині 18 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_7 за металопродукцію;

02.09.2013 року о 09 годині 11 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_8 за товар згідно рахунку № НОМЕР_3 від 13.08.2013 року;

- 02.09.2013 року о 09 годині 11 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_9 за товар згідно рахунку № НОМЕР_4 від 13.08.2013 року;

- 27.09.2013 року о 02 годині 24 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_10 за товар згідно рахунку № НОМЕР_5 від 25.09.2013 року;

- 27.09.2013 року о 03 годині 13 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № НОМЕР_6 від 29.08.2013 року;

- 27.09.2013 року о 03 годині 17 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_12 за товар згідно рахунку № НОМЕР_7 від 08.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 15 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № НОМЕР_6 від 29.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 38 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_13 за товар згідно рахунку № 863 від 30.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 02 годині 47 хвилин за товар згідно рахунку № 863 від 30.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 13 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_14 доплата за товар згідно рахунку № 666 від 19.08.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 22 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_15 за товар згідно рахунку № НОМЕР_8 від 02.1.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 годині 22 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_16 за товар згідно рахунку № 875 від 01.10.2013 року;

- 03.10.2013 року о 03 голині 39 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_17 за товар згідно рахунку № 611 від 29.07.2013 року;

- 03.10.2013 року о 07 годині 05 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_17 за товар згідно рахунку № 882 від 02.10.2013 року;

- 01.11.2013 року о 03 годині 04 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_18 за товар згідно рахунку № 695 від 29.08.2013 року;

- 06.12.2015 року о 02 годині 03 хвилині оплата від імені гр. ОСОБА_13 за товар згідно рахунку № 1067 від 25.11.2013 року;

- 06.12.2013 року о 02 годині 15 хвилин оплата від імені гр. ОСОБА_11 за товар згідно рахунку № 1069 від 25.11.2013 року;

06.12.2013 року о 02 годині 42 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_19 за товар згідно рахунку № 1068 від 25.11.2013 року;

2. До відомостей стосовно знаходження рахунку № НОМЕР_2 , через який проводилася:

- 27.09.2013 року о 12 годині 34 хвилини оплата від імені гр. ОСОБА_9 за металопродукцію с НДС;

- 27.09.2013 року о 12 годині 34 хвилині оплата від імені гр. ОСОБА_20 за металопродукцію с НДС, а саме номера їх відділень та місце їх розташування;

- документів, які використовували фізичні особи під час оплати для ідентифікації особистості для оплати за продукцію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- копії відео з камер відео спостереження за час коли проводилося перерахування коштів зазначеними особами на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 30 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1