Ухвала

від 16.12.2015 по справі 640/20936/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20936/15-к

н/п 1-кс/640/8788/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №32015220000000253 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

16.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в нежитлових будівлях за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.283, які належать Дочірнє Підприємство «Харківське Спеціалізоване Управління №127», ТОВ «Теплоенергопром», ПП «Булат-С», ОСОБА_5 та перебувають у фактичному володінні службових осіб ТОВ «Стальконструкція ЛТД», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, а саме: печаток, штампів, бланків, журналів, оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носії інформації які можуть містити інформацію про протиправну діяльність із ухилення від сплати податків ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090), фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ Констракшн Груп» (код 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код 38280641), ПП «Ін Кар» (код 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код 37640500), ТОВ «Грандбудукраїна» (код 34629718), ТОВ «Меларк» (код 39382484), ТОВ «Білдінг Трейд» (код 38280589), а також інших суб`єктів господарювання задіяних у протиправній діяльності.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015220000000253 зареєстрованого в ЄРДР 02.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відомості про правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення оперативного управління ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, про факт вчинення службовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090), в період 2014-2015 років, умисного ухилення від сплати податків на суму 3 406 632 грн., шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню ТМЦ та послуг від фірм з ознаками «фіктивності».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Стальконструкція ЛТД» в період 2014-2015 років, за попередньою змовою з невстановленими особами які діяли від імені фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ Констракшн Груп», ТОВ «Білд Інвестмент», ПП «Ін Кар», ТОВ «Інтер Пейнт», ТОВ «Грандбудукраїна», ТОВ «Меларк», ТОВ «Білдінг Трейд», з метою ухилення від сплати податків здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, будматеріалів та послуг, будівельних робіт, загально будівельних робіт, будівельно-монтажних робіт від фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ Констракшн Груп» (код 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код 38280641), ПП «Ін Кар» (код 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код 37640500), ТОВ «Грандбудукраїна» (код 34629718), ТОВ «Меларк» (код 39382484), ТОВ «Білдінг Трейд» (код 38280589).

В ході виконання доручення слідчого, оперативним управлінням ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Стальконструкція ЛТД», знаходяться в нежитлових будівлях за адресою: м.Харків, просп. Московський, буд.283.

На підставі вищевикладеного, слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що в офісних приміщеннях ТОВ «Стальконструкція ЛТД», за адресою: м.Харків, просп. Московський, буд.283, знаходяться речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015220000000253 від 02.12.2015, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 49548489 від 10.12.2015 року - нежитлові будівлі за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.283, належать Дочірнє Підприємство «Харківське Спеціалізоване Управління №127», ТОВ «Теплоенергопром», ПП «Булат-С», ОСОБА_5 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 11.12.2015 року, встановлено, що в нежитлових будівлях за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.283, знаходяться офісні приміщення ТОВ «Стальконструкція ЛТД».

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях ТОВ «Стальконструкція ЛТД», за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.283, можуть знаходитися зазначені слідчим речі та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №32015220000000253 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Стальконструкція ЛТД», в нежитлових будівлях за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.283, які належать Дочірнє Підприємство «Харківське Спеціалізоване Управління №127», ТОВ «Теплоенергопром», ПП «Булат-С», ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, а саме: печаток, штампів, бланків, журналів, оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носії інформації які можуть містити інформацію про протиправну діяльність із ухилення від сплати податків ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090), фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ Констракшн Груп» (код 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код 38280641), ПП «Ін Кар» (код 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код 37640500), ТОВ «Грандбудукраїна» (код 34629718), ТОВ «Меларк» (код 39382484), ТОВ «Білдінг Трейд» (код 38280589), а також інших суб`єктів господарювання задіяних у протиправній діяльності.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 16.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1