Ухвала

від 24.12.2015 по справі 640/20936/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20936/15-к

н/п 1-кс/640/9071/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання в.о. прокурора Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №32015220000000253 від 02.12.2015 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

24.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання в.о. прокурора Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку приміщень №№5, 9, 10, 11, 12, розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», приміщення №4, розташованого на третьому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд.№283, що належать ДП «ХСУ №127» та перебувають у фактичному користуванні адвоката ОСОБА_4 , який діє на підставі Свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю №982 від 03.06.2011, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, а саме: печаток, штампів, бланків документів, журналів, оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію про протиправну діяльність з ухилення службовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код ЄДР 38158090) від сплати податків, у тому числі по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «ІСТ Констракшн Груп» (код ЄДР 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код ЄДР 38280641), ПП «Ін Кар» (код ЄДР 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код ЄДР 37640500), ТОВ «ГрандбудУкраїна» (код ЄДР 34629718), ТОВ «Меларк» (код ЄДР 39382484), ТОВ «Білдінг Трейд» (код ЄДР 38280589).

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000253 від 02.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення до ЄРДР відомостей про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення стали зібрані оперативним управлінням ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області матеріали з актами документальних перевірок, відповідно яких службові особи ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код ЄДР 38158090) упродовж 2014-2015 років умисно ухилились від сплати податків на суму 3 406 632 грн. шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від підприємств з ознаками фіктивності.

У ході досудового розслідування кримінального провадження здобуті відомості, згідно з якими службові особи ТОВ «Стальконструкція ЛТД» упродовж 2014-2015 років з метою ухилення від сплати податків здійснили документальне оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, загальнобудівельних та будівельно-монтажних робіт, а також послуг від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ІСТ Констракшн Груп» (код ЄДР 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код ЄДР 38280641), ПП «Ін Кар» (код ЄДР 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код ЄДР 37640500), ТОВ «ГрандбудУкраїна» (код ЄДР 34629718), ТОВ «Меларк» (код ЄДР 39382484), ТОВ «Білдінг Трейд» (код ЄДР 38280589).

У ході виконання доручення слідчого, оперативним управлінням ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що речі та документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування: печатки, штампи, бланки документів, журнали, оригінали та копії документів, чорнові записи на паперових та електронних носіях, комп`ютерна техніка, мобільні термінали систем зв`язку, електронні носії інформації, що можуть містити відомості про протиправну діяльність з ухилення службовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» від сплати податків, фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності знаходяться за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. №283.

Так, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 22.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 16.12.2015 та у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України проведено обшук приміщень за вищевказаною адресою знаходження ТОВ «Стальконструкція ЛТД», за результатами якого виявлено частину відшукуваних документів, у тому числі по взаємовідносинам з фіктивними ТОВ «ГрандбудУкраїна» (код ЄДР 34629718), ТОВ «Білдінг Трейд» (код ЄДР 38280589).

Одночасно у ході обшуку було встановлено, що частину з офісних приміщень, що використовує у своїй діяльності ТОВ «Стальконструкція ЛТД», зокрема, приміщення №№ 5, 9, 10, 11, 12, розташовані на другому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», приміщення №4, розташоване на третьому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», займає адвокат ОСОБА_4 .

Згідно з отриманою у ході досудового слідства угодою про надання правової допомоги №10/03-15 від 10.03.2015 адвокат ОСОБА_4 надає правову допомогу ТОВ «Стальконструкція ЛТД».

Відповідно до інформації ОУ ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області відшукувані предмети, речі та документи знаходяться у вищевказаних приміщеннях, що фактично перебувають у користуванні адвоката ОСОБА_4 .

Таким чином, орган досудового розслідування з метою виявлення та вилучення вищевказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вважає за необхідне провести обшук приміщень №№5, 9, 10, 11, 12, розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», приміщення №4, розташованого на третьому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд.№283.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до наданих матеріалів вбачається, що 10.03.2015 року між ТОВ «Стальконструкція ЛТД» та адвокатом ОСОБА_4 , який діє на підставі Свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю №982 від 03.06.2011, укладено угоду про надання правової допомоги № 10/03/15, що свідчить про те, що у адвоката містяться документи ТОВ «Стальконструкція ЛТД», як клієнта права та інтереси якого він представляє.

Згідно інформаційної довідки №49548489 від 1012.2015 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за об`єктом нерухомого майна, нежитловою будівлею літ. «А-3» розташованою за адресою: м.Харків, просп. Московський, буд. №283, зареєстровано за Дочірнім Підприємством «Харківське Спеціалізоване Управління №127» (код 01413862).

Відповідно копії договору оренди приміщення № 05/11-4 від 05.11.2015 року Дочірнє Підприємство «Харківське Спеціалізоване Управління №127» (код 01413862), в особі директора ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту передало адвокату ОСОБА_4 , який діє на підставі Свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю №982 від 03.06.2011, у тимчасове володіння та користування приміщення № 5, 9, 10, 11, 12, розташовані на 2 поверсі будівлі Літ. «А-3», а також приміщення № 4, розташоване на 3 поверсі будівлі Літ. «А-3» за адресою: м.Харків, пр. Московський, 283 для здійснення адвокатської діяльності.

Таким чином, в приміщеннях №№5, 9, 10, 11, 12, розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», приміщенні №4, розташованому на третьому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд.№283, які використовуються адвокатом ОСОБА_4 для зайняття адвокатською діяльністю, можуть міститися документи, що становлять адвокатську таємницю та не мають відношення до кримінального провадження.

Прокурором не надано доказів, що у адвоката ОСОБА_4 , можуть перебувати речі і документи, які можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання прокурора про проведення обшуку.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

відмовити у задоволенні клопотання в.о. прокурора Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку приміщень №№5, 9, 10, 11, 12, розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», приміщення №4, розташованого на третьому поверсі нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд.№283, що належать ДП «ХСУ №127» та перебувають у фактичному користуванні адвоката ОСОБА_4 , який діє на підставі Свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю №982 від 03.06.2011, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, а саме: печаток, штампів, бланків документів, журналів, оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію про протиправну діяльність з ухилення службовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код ЄДР 38158090) від сплати податків, у тому числі по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «ІСТ Констракшн Груп» (код ЄДР 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код ЄДР 38280641), ПП «Ін Кар» (код ЄДР 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код ЄДР 37640500), ТОВ «ГрандбудУкраїна» (код ЄДР 34629718), ТОВ «Меларк» (код ЄДР 39382484), ТОВ «Білдінг Трейд» (код ЄДР 38280589).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1