Ухвала

від 23.12.2015 по справі 263/10059/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (М. МАРІУПОЛЬ)

11-сс/775/422/2015(м)

263/10059/15-к

Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1

Категорія: 170 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2015 року Колегія суддів судової палати у кримінальних справах

та справах про адміністративні правопорушення

Апеляційного суду Донецької області

у складі: головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника юридичної особи ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі апеляційну скаргу директора ТОВ «НАДРАСНАБ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 25 серпня 2015 року про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000360 від 23.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015050000000360 від 23.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2015 року о 22.15год. прикордонним загоном ДПС України між КрП «Солодке» та блокпостом першої лінії зіткнення «Березове» на виїзді з підконтрольної території України в об`їзд, на ґрунтовій дорозі в напрямку лінії розмежування затримано автомобіль типу вантажний фургон марки «Mercedes-benz» державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_9 у супроводі громадянок ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , який був завантажений кондитерськими виробами, канцтоварами і запчастинами до промислових механізмів, запакованими у різні пакунки (коробки). Вказаний вантаж не був оформлений відповідно до вимог Тимчасового Порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької і Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України від 12 червня 2015 року № 415 ог.

22.08.2015 року в ході огляду місця події - автомобіля марки "Мерседес-Бенс", на якому здійснювали перевезення товарів вищевказані особи, виявлені та вилучені: видаткові і товарно-транспортні накладні на різні суми, копії якісного посвідчення, сертифікати якості, кондитерські вироби, канцелярські товари, а також запасні частини до промислових механізмів, запаковані у різні коробки, вантажний фургон «Mercedes-benz» державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_12 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

24.08.2015 року слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про арешт предметів, речей та документів.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 25.08.2015 року накладено арешт на предмети, речі та документи, а саме: видаткова накладна № ВА-0006327 від 21.08.2015 року на суму 82456,20 грн. в 2-х прим. на 2-х арк.; товарно-транспортна накладна № ВА-0006361 від 21.08.2015 року на суму 795,000 грн. 1-му арк.; копія якісного посвідчення № НОМЕР_3 на 1-му арк.; копія якісного посвідчення № НОМЕР_4 на 1-му арк.; копія посвідчення якості № 759-768 на 1-му арк.; видаткова накладна № ВА-0006327 від 21.08.2015 року на суму 23456,24 грн. в 2-х прим. на 2-х арк.; копія посвідчення якості № 759-768 на 2-х арк.; товарно-транспортна накладна № ВА-0006361 від 21.08.2015 року на суму 215,000грн. 1-му арк.; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/11352 від 19.03.2015 року на 1-му арк.; кругла печатка (корпус печатки фіолетового кольору), розміщена в чохлі чорного кольору з написами «Case trodat printy-46045», відтиск печатки має наступний текст: «Крохмалоптторг», Товариство з обмеженою відповідальністю, Ідент. код 32471085, Україна, місто Донецьк»; сертифікати якості № 514Д2 на 1-му арк.; сертифікати якості № 504 на 2- х арк.; сертифікат якості № 0315 на 1-му арк.; сертифікати якості № 11013 на 2-х арк.; сертифікат якості № 0615 на 1-му арк.; сертифікат якості № 14Д1 на 1-му арк.; сертифікат якості № 615 на 1-му арк.; сертифікат якості № 714 на 1-му арк.; сертифікат якості № 0215 на 1-му арк.; сертифікат якості № 0714 на 1-му арк.; сертифікат якості № П0514 на 1-му арк.; сертифікати якості № 614 на 3-х арк.; сертифікат якості № 0214 на 1-му арк.; сертифікат якості № 615А на 1-му арк.; сертифікат якості № 0715 на 1-му арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію серії В03 № 446902 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_13 серії ВК 597612 на 1-му арк.; копія свідоцтва платника єдиного податку серії Б № 684719 на 1-му арк.; порожні бланки товарно-транспортних накладних завірених відтиском круглої печатки (синього кольору), яка має наступний текст: «Крохмалоптторг», Товариство з обмеженою відповідальністю, Ідент. код 32471085, Україна, місто Донецьк», на 7-ми арк.; прайс-листи на продукцію на 11-ти арк.; посвідчення якості № 759-768, завірене відтиском круглої печатки (синього кольору) з наступним текстом: «Україна, м. Донецьк, Ленінський район, ОСОБА_14 , суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа, ідент.код НОМЕР_5 » на 2-х арк.; кольорова копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , серії АА01 № 38652, адреса реєстрації (згідно тексту): АДРЕСА_2 , місце проведення державної реєстрації (згідно тексту): Департамент державної реєстрації Міністерства доходів і зборів Донецької Нородної Республіки, на 1-му арк.; копія договору поставки № 5 від 01.12.2011 року на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 № 162513 на 1-му арк.; договір поставки б/н від 11.02.2015 року на 2-х арк.; копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/66705 від 05.07.2012 року на 1-му арк.; талон обов`язкового страхування AI 3284907від 13.07.2015 року, поліс № AI 3284907 на 2-х арк.; договір оренди транспортного засобу б/н від 19.07.2015р., завірений відтиском круглої печатки (синього кольору), яка має наступний текст: «Крохмалоптторг», Товариство з обмеженою відповідальністю, Ідент. код 32471085, Україна, місто Донецьк», на 1-му арк.; порожні бланки накладних на 6-ти арк.; товарно-транспортна накладна № ВА- 0000877 від 10.03.2015 року на 1-му арк.; бланки заявок на перевезення вантажів на 3-х арк.; бланки договорів на перевезення на 3-х арк.; договір оренди транспортного засобу б/н від 20.06.2015 року на 2-х арк.; копія сертифікату відповідності UA1.029.X014876-13 на 1-му арк.; копія висновку державної санітарно- епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/66705 від 05.07.2012 року на 1-му арк.; довіреність від 13.06.2015 року, бланк НАО 081202 на 1-му арк.; картка міжнародного автомобільного страхування № 11217456 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД ФО ОСОБА_14 серії В01 № 486430 на 1-му арк.; копія свідоцтва платника єдиного податку серія Б № 291039 на 1-му арк.; видаткова накладна № ВА-0006327 від 21.08.2015р. на суму 82456,20 грн. в 2-х прим, на 2-х арк.; копія посвідчення якості № 759-768 на 2-х арк.; товарно-транспортна накладна № ВА-0006361 від 21.08.2015 року на 1-му арк.; видаткова накладна № ВА- 0006327 від 21.08.2015 року на суму 23456,24 грн. в 2-х прим. На 2-х арк.; копія посвідчення якості № 759- 768 на 2-х арк.; товарно-транспортна накладна № ВА-0006361 від 21.08.2015 року на 1-му арк.; копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/68211 від 07.11.2014 року на 2-х арк.; копії декларацій про відповідність Технічному регламенту мийних засобів, сертифікатів відповідності та додатків до них на 27-ми арк.; специфікація до договорів 1,2 № 00015250 від 11.08.2015 року на 1-му арк.; формуляр на розміщення реклами на транспортному засобів серії НОМЕР_6 від 09.08.2002 року на 6-ти арк.; видаткова накладна № 2732 від 21.10.2014 року на 1-му арк.; якісне посвідчення б/н від 21.10.2014 року на 1- му арк.; пасажирські митні декларації ОСОБА_15 в 2-х прим, на 2-х арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_11 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_11 серії НОМЕР_7 на 1-му арк.; копія вироку апеляційного суду Донецької області № 11 кп/775/945/13 на 3-х арк.; копія паспорту ОСОБА_16 серії НОМЕР_8 на 1-му арк.; аркуш паперу розміром 7x7 см з рукописним текстом «0667937127 Света бухгалтер налоговая»; аркуш паперу розміром 7x7 см з рукописним текстом «Княжна код 015 № НОМЕР_9 »; цукерки «Віночок Слобожанський» в кількості 689 ящиків; пряники «Пломбірний» в кількості 322 ящиків, цукерки «З любов`ю» в кількості 16 ящиків; цукерки «Пташине молоко» в кількості 92 ящиків; цукерки «Білочка» в кількості 28 ящиків; цукерки «Галактика» в кількості 35 ящиків; цукерки «Червоний мак» в кількості 33 ящиків; цукерки «Кара-кум» в кількості 40 ящиків; печиво «Привіт» в кількості 1 ящик; 17 рулонів сирої гуми; 10 мішків сальникової набивки; 2 мішки комбікормів БМВД; зубок металевий в кількості 1035 шт.; шип металевий в кількості 44 шт.; пружини металеві в кількості 3 шт.; замки металеві в кількості 8 шт.; втулки металеві сріблястого кольору в кількості 4 шт.; 10 упаковок паперу «Ватман»; 32 упаковки фарби для волосся Palette; 4 ящики (по 60 пл.) клею ПВА 100 мл.; 5 ящиків (по 80 шт.) альбомів для малювання на 24 арк.; 5 ящиків (по 144 шт.) альбомів для малювання на 16 арк.; 5 ящиків (по 160 шт.) альбомів для малювання на 12 арк.; 5 ящиків (по 80 шт.) альбомів для малювання на ЗО арк.; 6 ящиків (по 48 шт.) пластиліну; 4 ящики (по 64 шт.) пластиліну; 2 коробки (12 шт.) лупа SK 050; 2 коробки (12 шт.) лупа SK 1052; 3 коробки (12 шт.) лупа SK 1051; 3 ящики (40 упаковок по 100 шт. в кожній) файли А4; 2 ящики гумки для грошей; 2 ящики (по 250 шт.) лінійка дерев`яна 30 см.; 4 ящики (по 600 шт.) швидкозшивач пластиковий; 1 ящик (100 шт.) швидкозшивач паперовий з притискувачем; 1ящик (160 шт.) папка пластикова з металевим швидкозшивачем; 5 ящиків (по 448 шт.) з гумкою; 60 упаковок (по 50 шт.) з папками-скорозшивачами; 5 коробок (по 24 шт.) з ножами канцелярськими; 3 ящики (по 100 шт.) з крейдою шкільною; 8 упаковок (по 25 шт.) ламп денного світла; 7 упаковок (по 100 шт.) з клеєм ПВА 35мл. з пензликом; 42 упаковки (по 20 шт.) з клеєм олівець; 9 упаковок (по 12 шт.) з олівцями технічними; 2 упаковки (по 12 шт.) з штемпельною фарбою 24 мл.; 2 ящики(по 288 шт.) з коректором стрічкою; 22 упаковки (1624 шт.) з памперсами; 1 упаковка (50 шт.) з пакувальним картоном; сканер торгівельний з обладнанням 1 шт.; 1 упаковка пружинок; мікросхеми електронні 10 шт.; електронно-механічні пристрої 2 шт.; 32 мотка білої стрейк ленти; 436 мотків ізоляційної стрічки; вантажний фургон "Мерседес-Бенс" (жовтого кольору) державний номер НОМЕР_1 (1993 року випуску, шасі № НОМЕР_10 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_12 .

Не погодившись з судовим рішенням, директор ТОВ «НАДРАСНАБ» ОСОБА_8 17.12.2015 року подала апеляційну скаргу, в якій зазначила, що ухвала була винесена з порушенням вимог кримінального процесуального закону, а також її особистих та конституційних прав на приватну власність.

В апеляційній скарзі просила скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на шахтне устаткування, а саме: гума вагою 500кг, набивання сальникове 300кг, елемент кулачковий 2шт., пружина контакту ШР 500 у кількості 230шт., пружина 01 - 3шт., сканер - 1 шт., мікросхема К 157 уд 1 - 10 шт., долото шарошечне БКВД -76 - 4шт., різець - 1035шт., армобіт - 44шт., звено ЗС-26 - 8шт. та відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

В доповненнях до апеляційної скарги уточнила, що належне їй майно на підставі відповідних документів відповідає майну, що зазначено в ухвалі слідчого судді, а саме: 17 рулонів сирої гуми; 10 мішків сальникової набивки; електронно-механічні пристрої - 2 шт.; 1 упаковка пружинок; пружини металеві в кількості 3 шт.; мікросхеми електронні 10 шт.; сканер торгівельний з обладнанням 1 шт.; втулки металеві сріблястого кольору в кількості 4 шт.; зубок металевий в кількості 1035 шт.; шип металевий в кількості 44 шт.; замки металеві в кількості 8 шт., тому просила скасувати ухвалу слідчого судді саме в цій частині накладення арешту на шахтне устаткування, та відмовити слідчому в задоволенні його клопотання в цій частині.

Апелянт стверджує, що слідчим суддею при розгляді клопотання слідчого про арешт майна не врахована відсутність щодо власника майна ТОВ «НАДРАСНАБ» кримінального провадження, цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Заслухавши суддю-доповідача, представника юридичної особи, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, думку прокурора, яка просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, перевіривши матеріали судової справи та дослідивши доводи апеляційної скарги в межах апеляційного оскарження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

Задовольняючи клопотання слідчого та накладаючи арешт на тимчасово вилучені предмети, речі та документи, в тому числі і на 17 рулонів сирої гуми; 10 мішків сальникової набивки; зубок металевий в кількості 1035 шт.; шип металевий в кількості 44 шт.; пружини металеві в кількості 3 шт.; замки металеві в кількості 8 шт.; втулки металеві сріблястого кольору в кількості 4 шт.; сканер торгівельний з обладнанням 1 шт.; 1 упаковка пружинок; мікросхеми електронні 10 шт.; електронно-механічні пристрої 2 шт., слідчий суддя керувався вимогами ст.ст. 167, 170-173 КПК України та вказав, що зазначені вилучені товарно-матеріальні цінності є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим на них необхідно накласти арешт.

Доводи апеляційної скарги про те, що частина майна, на яке накладено арешт, а саме 17 рулонів сирої гуми; 10 мішків сальникової набивки; зубок металевий в кількості 1035 шт.; шип металевий в кількості 44 шт.; пружини металеві в кількості 3 шт.; замки металеві в кількості 8 шт.; втулки металеві сріблястого кольору в кількості 4 шт.; сканер торгівельний з обладнанням - 1 шт.; 1 упаковка пружинок; мікросхеми електронні - 10 шт.; електронно-механічні пристрої - 2 шт. належать на праві власності ТОВ «НАДРАСНАБ» не знайшли підтвердження в ході апеляційного розгляду.

В наданих апелянтом на підтвердження права власності документах - видаткових накладних від 20.08.2015р. за № РН-0000123 та від 21.08.2015р. за №РН-0000104, №РН-0000105, №РН-0000103 зазначені інші товарно-матеріальні цінності, а саме гума вагою 500кг, набивання сальникове - 300кг, елемент кулачковий 2шт., пружина контакту ШР 500 у кількості 230шт., пружина 01 - 3шт., сканер - 1 шт., мікросхема К 157 уд 1 - 10 шт., долото шарошечне БКВД -76 - 4шт., різець - 1035шт., армобіт - 44шт., звено ЗС-26 - 8шт.

Колегії суддів не надано жодного документу на підтвердження того, що майно, зазначене в ухвалі слідчого судді є тим самим майном, яке належить на праві власності ТОВ «НАДРАСНАБ» , список якого містить апеляційна скарга.

Крім того, надані апеляційному суду апелянтом товарно-транспортні накладні №103, №104 та №105 від 21.08.2015 року та відомості про вантаж не містять підпису водія ОСОБА_17 про отримання вантажу та зазначені документи не були вилучені у водія ОСОБА_17 в ході огляду місця події 22.08.2015 року.

З урахуванням викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 25 серпня 2015 року про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000360 від 23.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України винесена з урахуванням всіх обставин справи та з додержанням вимог кримінального процесуального закону, а апелянтом не доведено належності йому частини з вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «НАДРАСНАБ» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 25 серпня 2015 року про арешт майна залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4