ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/10789/13-к
провадження 1кс/201/3357/2013
У Х В А Л А
06 вересня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Казанцева С.А.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000005 від 16 січня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» , та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах. Факт безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та заниження податку на прибуток ТОВ «Днепрспецремонт» по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський завод промислового оснащення» (ЄДРПОУ 32897053), ПП «Укрхарчопром» (ЄДРПОУ 25533192), ТОВ «НВП Іріда» (ЄДРПОУ 37057419), ТОВ «Валга» (ЄДРПОУ 30285569) і ТОВ «БМТЗ Комплект» (ЄДРПОУ 31687632) задокументовано актами документальних перевірок №598/222/31256586 від 13.11.2012 року та №641/222/31256586 від 23.11.2012 року.
Крім того за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Днепрспецремонт» було встановлено, що останнє продовжує використовувати можливі схеми ухилення від сплати податків з проведенням безтоварних операцій.
В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № 26005190623, № 26007190621, № 26008358097, № 26008392633, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, МФО 380805).
Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки № 26005190623, № 26007190621, № 26008358097, № 26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, МФО 380805).
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26005190623, №26007190621, №26008358097, №26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, МФО 380805) у розмірі 3 279 844,84 грн. Зупинити видаткові операції по рахункам № 26005190623, № 26007190621, № 26008358097, №26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, МФО 380805), за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати. Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № 26005190623, №26007190621, № 26008358097, № 26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов'язати посадових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) направити до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а , виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № 26005190623, № 26007190621, № 26008358097, №26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити .
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26005190623, №26007190621, №26008358097, №26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, МФО 380805) у розмірі 3 279 844,84 грн. Зупинити видаткові операції по рахункам № 26005190623, № 26007190621, № 26008358097, №26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, МФО 380805), за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати. Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № 26005190623, №26007190621, № 26008358097, № 26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов'язати посадових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) направити до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а , виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № 26005190623, № 26007190621, № 26008358097, №26008392633 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.
Слідчий суддя В.М. Галічий
Дата ухвалення рішення | 06.09.2013 |
Оприлюднено | 31.12.2015 |
Номер документу | 54585082 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Галічий В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні