Постанова

від 16.06.2009 по справі 4-185-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 185/ 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июня 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокур атуры Красногвардейского ра йона г. Днепропетровска ОС ОБА_1. о производстве выемки документов содержащих банко вскую тайну

УСТАНОВИЛ:

03 июня 2009 года в суд Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска поступило пре дставление старшего следова теля прокуратуры Красногвар дейского района г. Днепропет ровска ОСОБА_1. о производ стве выемки в ЗАО «СВЕДБАНК И НВЕСТ» (МФО 320650), документов сод ержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что прокуратурой Красногвардей ского района г. Днепропетров ска проводится досудебное сл едствие по уголовному делу № 99096302 по факту завладения чужим имуществом ООО КБ «Земельны й капитал» на сумму 6 000 000 грн., пу тем злоупотребления должнос тным лицом своим служебным п оложением, совершенное должн остными лицами ООО «Строител ьные экспортные системы» и д олжностными лицами ООО КБ «З емельный капитал», по предва рительному сговору группой л иц, по ч.5 ст.191 УК Украины.

Должностные лица предпри ятия ООО «Строительные экспо ртные системы», расположенно го по адресу: г. Днепропетровс к, ул. Рогалёва, 14, (код ЕГРПОУ 3288753 2), зарегистрированного в ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропе тровска, действуя по предвар ительному сговору с должност ными лицами ООО КБ «Земельны й капитал», направленному на завладение чужим имуществом , находящимся в залоге у ООО КБ «Земельный капитал», 22.05.2006 года , находясь в помещении ООО КБ « Земельный капитал», располож енного по адресу : г.Днепропет ровск, проспект Пушкина, дом № 15, заключили кредитный догов ор № 936 на сумму 2 000 000,00 грн., путем о ткрытия возобновляемой кред итной линии сроком погашения до 20.05.2009 года с последующим уве личением кредита до 6 000 000.00 грн., с оплатою процентов из расчет а 21 % годовых.

В качестве придания вида за конности обеспечения возвра та кредитных средств ООО КБ « Земельный Капитал», должност ными лицами ООО «Строительны е экспортные системы», в ООО К Б «Земельный Капитал» были п редоставлены заведомо подл ожные документы, финансово-н есостоятельных предприятий г. Днепропетровска, которые н е были материально обеспечен ы на момент заключения креди тного договора, а именно: дого вор ипотеки №105 от 03.08.2006 года с О СОБА_2, имущественные права по: договору № 61 от 22.05.2006 года и до говору № 1 от 16.01.2006 г. с предприяти ем ООО ПКФ «ТАПС», договору №2 от 20.01.2006 г. с ООО «Домострой - И нвест», договору № 6 от 25.10.2005 г. с О ОО ПСФ «Домострой», договору № 7 от 05.01.06 г. с частным предприят ием «Стройтранс», без предос тавления которых невозможно было получить вышеуказанный кредит.

Должностные лица предприя тия ООО «Строительные экспор тные системы», в процессе осу ществления условий кредитно го договора, действуя по пред варительному сговору с должн остными лицами ООО КБ «Земел ьный капитал», продали часть имущества, находящегося в кр едитном залоге на сумму 50 000 грн . В результате чего 14.07.2007 года по сле расторжения кредитного д оговора № 936 от 22.05.2006 г., денежные с редства по кредитному догово ру, полученные от ООО КБ «Земе льный капитал», должностными лицами ООО «Строительные эк спортные системы» не возмеще ны.

Таким образом, должностные лица предприятия ООО «Строи тельные экспортные системы» , расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рогалёва , 14, (код ЕГРПОУ 32887532), зарегистрир ованного в ГНИ в Жовтневом ра йоне г.Днепропетровска, дейс твуя по предварительному сго вору с должностными лицами О ОО КБ «Земельный капитал», на правленному на завладение чу жим имуществом, находящимся в залоге у ООО КБ «Земельный к апитал», злоупотребляя своим служебным положением, в пери од с 22.05.2006г. по 14.07.2007 года завладели имуществом ООО КБ «Земельны й капитал» на сумму 6 000 000,00 грн., т.е. в особо крупных размерах .

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в исследовании движения дене жных средств по расчетному с чету № 26002190190101, принадлежащему пр едприятию ООО «Домострой-инв ест» (код ЕГРПОУ 32887569) находящем ся в банковском учреждении З АО «СВЕДБАНК ИНВЕСТ» (МФО 320650) по которому могли производит ься перечисления денежных ср едств, полученных преступным путем.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными д оказательствами по уголовно му делу.

Исследовав предоставл енные следователем материал ы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, по скольку, исходя из материало в уголовного дела, данные док ументы имеют значения для ус тановления истины по делу и м огут выступать в роли вещест венных доказательств.

На основании изложенн ого и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЗАО «СВ ЕДБАНК ИНВЕСТ» (МФО 320650), по адре су г. Днепропетровск, ул. Шота Руставели, 16, документов, соде ржащих банковскую тайну, по р асчетному счету № 26002190190101, принад лежащему предприятию ООО «Д омострой-инвест» (код ЕГРПОУ 32887569), а именно:

- заявлений на открытие счет а № 26002190190101, карточек с образцами подписей и оттиска печати, до кументов, подтверждающих пол учение электронного ключа до ступа к счету (при использова нии системы «Клиент-Банк»), до говоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридического дела по текущ ему счету № 26002190190101: копии паспор тов учредителей и должностны х лиц, протокол собрания учре дителей, приказ или иной доку мент о назначении на указанн ую в уставе должность лица с п равом подписи и полномочиями действовать от лица, предпри ятия и осуществлять финансов ые сделки, документы, подтвер ждающие изменения лица, упол номоченного на управление сч ётом (если такие изменения пр оисходили), копию паспорта уп олномоченного представител я предприятия;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т ом числе документов на получ ение наличных денежных средс тв;

- сведений (реестр) о движени и денежных средств по указан ному счету за период с 22.05.2006 год а по 01.05.2009 года с указанием полу чателей и плательщиков денеж ных средств, их кода ОКПО, номе ра расчётного счёта, суммы и н азначения платежа на бумажно м и магнитном носителях, перв ичных платежных документов п о указанному расчетному счет у и иных документов, в полной м ере отражающих проведение оп ераций по вышеуказанному сче ту;

- документов на открытие как их либо других счетов (карточ ных, депозитных, кредитных и п р.) уполномоченными на это пре дставителями ООО «Домострой -инвест», а так же сведения (ре естр) о движении денежных сре дств по указанным счетам за п ериод с 22.05.2006 года по 01.05.2009 года с у казанием получателей и плате льщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера счетов, сумм и назначения платежей как на бумажном так и на магнитном н осителях, первичных платежны х документов по указанным сч етам и иных документов, в полн ой мере отражающих проведени е операций по ним.

Постановление направить д ля исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г . Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон