Постанова

від 11.02.2010 по справі 4-84/2010

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-84/2010

Провадження № 4-84/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 10739006, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ Г1М ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 10739006, порушеної за фактом службового підроблення вчиненого службовими особами ПТ КФФ Економ-сервіс за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В поданні вказував, що ПТ КФФ Економ-сервіс (код ЄДРПОУ 23560523) відкрило у Публічному акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 331005 ) і до цього часу використовує рахунки, інформація про рух коштів на яких має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КГІК України, ст.сг. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Публічному акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 35 1005), м. Харків, просп.Московський,60, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ІГГ КФФ Економ-сервіс (код ЄДРПОУ 23560523):№26005198240000,із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта

банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу)

вказаного клієнта банку;

-карток із зразками підписів, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

ОСОБА_2