Постанова
від 22.05.2010 по справі 4-200/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-200/10

Провадження № 4-200/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М.. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення обшуку у кримінальній справі Аг 10318007. -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 . звернувсяз поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу па проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: Полтавська області,, м. Кременчук, вулиця Київська, б. 46. кв. 59. А частина якої на праві власнос ті належи ть ОСОБА_2, мотивуючи подання тим. що відносно суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1). порушена кримінальна справа №10318007 за ((тактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Згідно вказаного подання в період з 01.03.2008р. по 31.12.2009р., СПД-ФОП ОСОБА_3 діючи навмисно, усвідомлюючи покладені на нього права та обов'язки, щодо дотримання законодавства про оподаткування, будучи суб'єктом господарювання без створення юридичної особи, шляхом заниження об'єкта оподаткування необгрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ переслідуючи умисел направлений на ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, безпідставно відніс до податкового кредиту- з ПДВ операції з придбання товарів, робіт та послуг від 1111 Авалон-27 (м. Львів, код ЄДРПОУ 35216932). ПП Дельта-юг (м. Одеса . код ЄДРПОУ 35267984). І1П ЛІК Промбудгарант (м.Київ. код СДРІІОУ 36142073) та ПГ1 '(Дніпро ОСОБА_4-' (м. Л)цьк. код ЄДРПОУ 36208810). чим умисно ухилився від сплати подагк) на додан) вартість в загальній сумі 2 172 081.16 гри., що в 7180 /2 172 081.16 : 302.5

7180/ разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та своїми незаконними діями призвів до фактичного ненадходжешія в бюджет кош тів в особливо великих розмірах.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що згідно реєстраційних даних, фактична та юридична адреса СГ1Д-ФОП ОСОБА_3 становить квартирне приміщення №59. розташоване за адресою: Полтавська обдасть м. Кременчук, вул. Київська, суд. 46.

Довідкою Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації № 61/2735 від 14.05.2010р.. квартирне приміщення Аз 59. розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук , вул. Київська, б. 46. зареєстроване на праві власності за самим ОСОБА_3 - частки та громадянкою ОСОБА_5 -- А частки.

Також згідно реєстраційних даних встановлено, що громадянин ОСОБА_2, проживає за адресою: Полтавська обдасть, м. Кременчук, вул. Київська, б. 46. кв. 59.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, можуть знаходитися у житловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Київська, б. 46. кв. 59.

Па підставі викладеного подання є обгрун тованим та підлягає задоволенню.

Керуючись сі . 177 КПК України. суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подаиня задовольнити.

Провести обшук в квартирному приміщенні розташованому за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Київська, б. 46. кв. 59, яке на праві власності належить ОСОБА_3 - 1/2 частки та ОСОБА_6 - / 2 частки, з метою встановлення та вилучення документів і предметів суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та інших суб'єктів господарської діяльності, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Проведення обшуку доручити співробітникам управління податкової міліції ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення22.05.2010
Оприлюднено03.01.2017
Номер документу54735076
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-200/10

Постанова від 21.07.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Бурко Р. В.

Постанова від 15.03.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Подалюка О. Ф.

Постанова від 22.05.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Постанова від 18.11.2010

Кримінальне

Білозерський районний суд Херсонської області

Кусік І. В.

Постанова від 15.02.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Мальована-Когер В. В.

Постанова від 02.12.2010

Кримінальне

Скадовський районний суд Херсонської області

Клімченко М. І.

Постанова від 14.07.2010

Кримінальне

Новокаховський міський суд Херсонської області

Ведяшкіна Ю. В.

Постанова від 16.07.2010

Кримінальне

Автозаводський районний суд м.Кременчука

Обревко Л. О.

Постанова від 21.10.2010

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Бондарєва І. В.

Постанова від 21.10.2010

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Бондарєва І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні