Постанова

від 30.11.2010 по справі 4-648/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-648/10

Провадження № 4-648/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390), у тому числі на банківський рахунок №260040978 (українська гривня) - відкритий 21.09.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавській Філії ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава), зобов'язати Полтавську Філію ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) у подальшому, зобов'язання Полтавську Філію ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), заборони здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській Філії ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390), надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській Філії ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) у тому числі по банківському рахунку №260040978 (українська гривня) - відкритому 21.09.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги Клієнт-банк по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунк ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінносте (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальні справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивна суб'єктів господарювання у тому числі і ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) з мето] прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в ох більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КІТ України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше май 1 обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріал' відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстав вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ід мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України По банки і банківську діяльність , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківс-і рахунки ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390), у тому числі на банківський раху. :< №260040978 (українська гривня) - відкритий 21.09.2009 року, карткові, депозитні, кредихч а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), ц знаходяться, в Полтавській Філії ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава).

2.Зобов'язати Полтавську Філію ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) негаі;: повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ ТИ Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) у подальшому.

3.Зобов'язати Полтавську Філію ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) негапл повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ ТУ Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) у всіх структурних підрозділах даної банківсько установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській Філії ГІАІ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківсько установи ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі документів у Полтавській Філії ПАТ Мегабанк (МФО 331757, м.Полтава) по всі? банківських рахунках ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390) у тому числі банківському рахунку №260040978 (українська гривня) - відкритому 21.09.2009 року. . саме:регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначеннях повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, ці лея платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390): за весь період їх використання:

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках:

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнте банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахітів; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу' на них кар: : оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

здзігених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які дрозодили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

зідеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги Клієнт-банк по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ ТК-Агрос (код за ЄДРПОУ 36680390).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян