Постанова

від 16.01.2016 по справі 641/9982/15-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/71/2016 Справа №641/9982/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме про накладення арешту на вилучені в ході обшуку від 13.01.2016 за адресою: АДРЕСА_1 наступні речі та документи: жорсткий диск з ПК Barracuda-1000 Gb с/н S1D3Y7MO, мобільний телефон «MEIZU» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_2 та накладення арешту на вилучені в ході обшуку від 13.01.2016 за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 106 наступні речі та документи: лист з реквізитами ПП «КОМПСЕРВІС» код 31415538 на 1 арк., договір купівлі продажу № 011003 від 01.10.2012 між ТОВ ТК «Астея» код 38114650 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ ТК «Астея» код 38114650 на 1 арк., договір купівлі продажу № 3011 від 30.11.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., довідку з ЕДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., договір купівлі продажу № 2101 від 21.01.2013 між ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1504 від 15.04.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах., договір купівлі продажу № 300513 від 30.05.2013 між ТОВ «Новатор маркет» код 38120727 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Новатор маркет» код 38120727на 1 арк., договір купівлі продажу № 251113 від 25.11.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1507 від 15.07.2013 між ПП «Компсервіс» 31415538 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 02.12.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 30.08.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія РБР № 147234 ЗАО «Шостий державний підшипниковий завод» від 05.12.2014 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія НОМЕР_3 «Шостий державний підшипниковий завод» від 23.11.2012 на 1 арк., бланк оригіналу паспорту якості № 29868 Європейської підшипникової корпорації на 1 арк., копії паспортів якості у вигляді бланків у кількості 283 шт., договір купівлі продажу № 0312 від 03.12.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., договір купівлі продажу № 0412 від 04.12.2012 між ТОВ «Гатіора» код 38091733 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., реквізити ТОВ «Гатіора» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., договір купівлі продажу № 2903 від 29.03.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 на 1 арк., витяг з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., договір купівлі продажу № 030613 від 03.06.2013 між ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 на 1 арк., договір купівлі продажу № 0107 від 01.07.2013 між ПП «Комп сервіс» код 31415538 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ПП «Комп сервіс» код 31415538 код 38120727 на 1 арк., виписку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., довідку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., договір оренди не жилого приміщення № 010313 від 01.03.2013 ПП «Комп сервіс», договір купівлі продажу № 0212 від 02.12.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, договір поступки права вимоги № 111213 від 11.12.2013 ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ПП «Комп сервіс» код 31415538 на 2 арк., повідомлення ПП «Комп сервіс» код 31415538 № б\н від 11.12.2013 на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 215 від 17.09.2015 між ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» код 35237656 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_5 код 3229510330 на 4 арк., договір поставки № 2005 від 20.05.2015 між ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 на 2 арк., договір поставки № 1607 від 16.07.2015 між ТОВ «Белукрторг» код 39348113 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Белукрторг» код 39348113 на 6 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_4 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_4 та ТОВ ТД «Енергострой» на 4 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_6 код 3172006324 на 4 арк., рукописні записи за період з січня 2013 по грудень 2014 між ТОВ ТД «Електричні машини» та СГД на 20 арк., чорнові записи по взаємовідносинам ТОВ ТД «Енергострой», ТОВ «ТД «Електричні машини» з СГД на 101 арк., договір поставки № 0112/02 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 на 2 арк., договір купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Солархейт» код 39289963 на 5 арк., доп. угоду №1 до договіру купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., договір поставки № 0711 від 07.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 на 9 арк., договір купівлі-продажу №02/10/14 від 02.10.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 10 арк., договір поступки права вимоги № 180914 від 18.09.2014 між ТОВ «Ілліна» код 39290493 та ТОВ «Арктік торг» код 39239761 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Арктік торг» код 39239761 №12 від 18.09.2014 на 1 арк., рукописні записи за період з січня 2014 по червень 2015 між ТОВ ТД «Електричні машини», ТОВ ТД «Енергострой» та СГД на 29 арк., договір № 280 від 15.12.2014 між ПАТ «Елетромашина» та ТОВ ТД «Енергострой», з доп. угодою №1 від 30.12.2014 на 7 арк., договір поступки права вимоги № 17 від 15.12.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773та ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 01.12-1 від 01.12.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773, з повідомленням на 2 арк., договір поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №б/н від 28.02.2015 до договору поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 1011 від 10.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір купівлі-продажу № 2208 від 22.08.2014 між ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1908/2 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 0508-01 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0408-02 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №1 від 15.07.2014 до договору купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 на 3 арк., договір купівлі-продажу № 2306-02 від 23.06.2014 між ТОВ «Берег» код 21229154 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Берег» код 21229154 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 050614/1 від 05.06.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Комплект торг» код 38931534, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 02/06/14 від 02.06.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 2 арк., договір на транспортно-експедеційне обслуговування № б/н від 15.01.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ «Титан» код 30588785 на 1 арк., договір купівлі-продажу № 3005 від 30.05.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 на 2 арк., договір купівлі-продажу № 01/04/14 від 01.04.2014 між ТОВ «Інтелвест» код 38950075 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Інтелвест» код 38950075 на 2 арк., договір купівлі-продажу 1501 від 15.01.2014 між ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 на 1 арк., папку з написом «ТОВ ТД «Енергострой» БАНК (Черновики) Приходы (Черновики) на 112 арк., рахунки фактури ті видаткові накладні ТОВ «Ютта Фокус», ТОВ «Кріс сервіс», ТОВ «Вербена сервіс» на 66 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2014-2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 257 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 103 арк., круглу печатку ТОВ ТД «Електричні машини» № НОМЕР_5 , круглу печатку ТОВ ТД «Енергострой» №38278983, круглу печатку ФО-П ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , постанову від 29.01.2015 про закриття кримінального провадження №12014220490006088 від 24.12.2014 на 1 арк., жорсткий диск с/н SO8EJ1LL806669 вилучений з системного блоку комп`ютера.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220540000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 та прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 юриста 2 класу ОСОБА_15 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_9 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.

З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_9 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_8 .

На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.

При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ вбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно,пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_18 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_17 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ Стройальянс Груп ОСОБА_19 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.

На даний час встановлені особи, причетні до діяльності «конвертаційного» центру, якими являються ОСОБА_9 , та ОСОБА_20 . Згідно з отриманою інформацією, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.

20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_20 , а також в автомобілі ОСОБА_20 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.

Так, за адресою проживання ОСОБА_20 вилучені печатки наступних підприємств: ТОВ «Белукрторг» (код ЄДРПОУ 39348113), ТОВ «Фешн сіті» (код ЄДРПОУ 38049828), ТОВ «Геленіум 2014» (код ЄДРПОУ 39430354), ТОВ «Фінград сервіс» (код ЄДРПОУ 39430731), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код ЄДРПОУ 38912951), ТОВ «Кріс сервіс» (код ЄДРПОУ 39556065), ТОВ «Екотера-2014» (код ЄДРПОУ 39430663), ТОВ «Калерія тренд» (код ЄДРПОУ 39557856), ТОВ «Ютта фокус» (код ЄДРПОУ 39431337), ТОВ «Кінроуд» (код ЄДРПОУ 39292710), ТОВ «Ілліна» (код ЄДРПОУ 39290493), ТОВ «Еккобудстандарт» (код ЄДРПОУ 38873436), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Робус Україна» (код ЄДРПОУ 38915019), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код ЄДРПОУ 38993683).

За адресою проживання ОСОБА_9 вилучено печатку підприємства ТОВ «Фрідом» (код ЄДРПОУ 37796707)

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_9 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_9 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 пояснив, що знайомий з ОСОБА_9 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_9 використовував для оформлення безтоварних операцій.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_9 та ОСОБА_20 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Так ТОВ «Агатопторг» (код ЄДРПОУ 38910671) у період здійснення незаконної діяльності, а саме у червні 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ ТД «Енергострой» (код ЄДРПОУ 38278983) та ТОВ ТД «Електирчні машини», які фактично розташовані на території ПАТ «Електромашина» за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 106.

13.01.2016 згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ ТД «Енергострой», ПАТ «Електромашина» та ТОВ ТД «Електирчні машини» за адресою: м. Харків, вул. Муранова , 106 вході якого вилучено документацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД «Енергострой» , ТОВ ТД «Електирчні машини» з ТОВ «Агатопторг», а також вилучено документацію та комп`ютерну техніку в якій відображаються взаємовідносини з підприємствами, які підконтрольні конвертаційному центру, яким керує ОСОБА_20 та ОСОБА_9 для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Так, в ході обшуку приміщення ПАТ «Електромашина» на робочому місці бухгалтера ТОВ ТД «Електричні машини» ОСОБА_22 , яка є за сумісництвом і бухгалтером на ПАТ «Електромашина» з її робочого комп`ютера вилучено: Жорсткий диск з ПК Barracuda-500 Gb с/н Z3T2QNZV.

В ході обшуку кабінету, який знаходиться у приміщенні, яке винаймає ТОВ ТД «Енергострой» та ТОВ ТД «Електирчні машини» у присутності директора ТОВ ТД «Електирчні машини» ОСОБА_23 та заступника директора ТОВ ТД «Енергострой» ОСОБА_24 вилучено наступні документи та комп`ютерну техніку: лист з реквізитами ПП «КОМПСЕРВІС» код 31415538 на 1 арк., договір купівлі продажу № 011003 від 01.10.2012 між ТОВ ТК «Астея» код 38114650 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ ТК «Астея» код 38114650 на 1 арк., договір купівлі продажу № 3011 від 30.11.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., довідку з ЕДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., договір купівлі продажу № 2101 від 21.01.2013 між ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1504 від 15.04.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах., договір купівлі продажу № 300513 від 30.05.2013 між ТОВ «Новатор маркет» код 38120727 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Новатор маркет» код 38120727на 1 арк., договір купівлі продажу № 251113 від 25.11.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1507 від 15.07.2013 між ПП «Компсервіс» 31415538 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, лригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 02.12.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 30.08.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія РБР № 147234 ЗАО «Шостий державний підшипниковий завод» від 05.12.2014 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія НОМЕР_3 «Шостий державний підшипниковий завод» від 23.11.2012 на 1 арк., бланк оригіналу паспорту якості № 29868 Європейської підшипникової корпорації на 1 арк., копії паспортів якості у вигляді бланків у кількості 283 шт., договір купівлі продажу № 0312 від 03.12.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., договір купівлі продажу № 0412 від 04.12.2012 між ТОВ «Гатіора» код 38091733 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., реквізити ТОВ «Гатіора» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., договір купівлі продажу № 2903 від 29.03.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 на 1 арк., витяг з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., договір купівлі продажу № 030613 від 03.06.2013 між ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 на 1 арк., договір купівлі продажу № 0107 від 01.07.2013 між ПП «Комп сервіс» код 31415538 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ПП «Комп сервіс» код 31415538 код 38120727 на 1 арк., виписку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., довідку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., договір оренди не жилого приміщення № 010313 від 01.03.2013 ПП «Комп сервіс», договір купівлі продажу № 0212 від 02.12.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, договір поступки права вимоги № 111213 від 11.12.2013 ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ПП «Комп сервіс» код 31415538 на 2 арк., повідомлення ПП «Комп сервіс» код 31415538 № б\н від 11.12.2013 на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 215 від 17.09.2015 між ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» код 35237656 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_5 код 3229510330 на 4 арк., договір поставки № 2005 від 20.05.2015 між ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 на 2 арк., договір поставки № 1607 від 16.07.2015 між ТОВ «Белукрторг» код 39348113 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Белукрторг» код 39348113 на 6 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_4 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_4 та ТОВ ТД «Енергострой» на 4 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_6 код 3172006324 на 4 арк., рукописні записи за період з січня 2013 по грудень 2014 між ТОВ ТД «Електричні машини» та СГД на 20 арк., чорнові записи по взаємовідносинам ТОВ ТД «Енергострой», ТОВ «ТД «Електричні машини» з СГД на 101 арк., договір поставки № 0112/02 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 на 2 арк., договір купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Солархейт» код 39289963 на 5 арк., доп. угоду №1 до договіру купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., договір поставки № 0711 від 07.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 на 9 арк., договір купівлі-продажу №02/10/14 від 02.10.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 10 арк., договір поступки права вимоги № 180914 від 18.09.2014 між ТОВ «Ілліна» код 39290493 та ТОВ «Арктік торг» код 39239761 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Арктік торг» код 39239761 №12 від 18.09.2014 на 1 арк., рукописні записи за період з січня 2014 по червень 2015 між ТОВ ТД «Електричні машини», ТОВ ТД «Енергострой» та СГД на 29 арк., договір № 280 від 15.12.2014 між ПАТ «Елетромашина» та ТОВ ТД «Енергострой», з доп. угодою №1 від 30.12.2014 на 7 арк., договір поступки права вимоги № 17 від 15.12.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773та ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 01.12-1 від 01.12.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773, з повідомленням на 2 арк., договір поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №б/н від 28.02.2015 до договору поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 1011 від 10.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір купівлі-продажу № 2208 від 22.08.2014 між ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1908/2 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 0508-01 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0408-02 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №1 від 15.07.2014 до договору купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 на 3 арк., договір купівлі-продажу № 2306-02 від 23.06.2014 між ТОВ «Берег» код 21229154 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Берег» код 21229154 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 050614/1 від 05.06.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Комплект торг» код 38931534, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 02/06/14 від 02.06.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 2 арк., договір на транспортно-експедеційне обслуговування № б/н від 15.01.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ «Титан» код 30588785 на 1 арк., договір купівлі-продажу № 3005 від 30.05.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 на 2 арк., договір купівлі-продажу № 01/04/14 від 01.04.2014 між ТОВ «Інтелвест» код 38950075 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Інтелвест» код 38950075 на 2 арк., договір купівлі-продажу 1501 від 15.01.2014 між ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 на 1 арк., папку з написом «ТОВ ТД «Енергострой» БАНК (Черновики) Приходы (Черновики) на 112 арк., рахунки фактури ті видаткові накладні ТОВ «Ютта Фокус», ТОВ «Кріс сервіс», ТОВ «Вербена сервіс» на 66 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2014-2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 257 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 103 арк., круглу печатку ТОВ ТД «Електричні машини» № НОМЕР_5 , круглу печатку ТОВ ТД «Енергострой» №38278983, круглу печатку ФО-П ОСОБА_25 № НОМЕР_6 , постанову від 29.01.2015 про закриття кримінального провадження №12014220490006088 від 24.12.2014 на 1 арк., жорсткий диск с/н SO8EJ1LL806669 вилучений з системного блоку комп`ютера.

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає директор ТОВ ТД «Енергострой» ОСОБА_7 вилучено наступне: жорсткий диск з ПК Barracuda-1000 Gb с/н S1D3Y7MO, мобільний телефон «MEIZU» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що у зв`язку з виниклою необхідністю дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТД «Електричні машини», ТОВ ТД «Енергострой», а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, на вилучені в ході обшуку та огляду речі предмети та документи необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники ТОВ ТД «Енергострой» та ТОВ ТД «Електричні машини», ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч.2ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2ст. 167 КПК України, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

За ч. 4ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи те, що речі та документи, вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2ст. 167 КПК Україниі не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арештна вилучені в ході обшуку від 13.01.2016 за адресою: АДРЕСА_1 наступні речі та документи: жорсткий диск з ПК Barracuda-1000 Gb с/н S1D3Y7MO, мобільний телефон «MEIZU» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_2 та накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 13.01.2016 за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 106 наступні речі та документи: лист з реквізитами ПП «КОМПСЕРВІС» код 31415538 на 1 арк., договір купівлі продажу № 011003 від 01.10.2012 між ТОВ ТК «Астея» код 38114650 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ ТК «Астея» код 38114650 на 1 арк., договір купівлі продажу № 3011 від 30.11.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., довідку з ЕДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., договір купівлі продажу № 2101 від 21.01.2013 між ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1504 від 15.04.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах., договір купівлі продажу № 300513 від 30.05.2013 між ТОВ «Новатор маркет» код 38120727 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Новатор маркет» код 38120727на 1 арк., договір купівлі продажу № 251113 від 25.11.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1507 від 15.07.2013 між ПП «Компсервіс» 31415538 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 02.12.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 30.08.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія РБР № 147234 ЗАО «Шостий державний підшипниковий завод» від 05.12.2014 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія НОМЕР_3 «Шостий державний підшипниковий завод» від 23.11.2012 на 1 арк., бланк оригіналу паспорту якості № 29868 Європейської підшипникової корпорації на 1 арк., копії паспортів якості у вигляді бланків у кількості 283 шт., договір купівлі продажу № 0312 від 03.12.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., договір купівлі продажу № 0412 від 04.12.2012 між ТОВ «Гатіора» код 38091733 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., реквізити ТОВ «Гатіора» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., договір купівлі продажу № 2903 від 29.03.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 на 1 арк., витяг з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., договір купівлі продажу № 030613 від 03.06.2013 між ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 на 1 арк., договір купівлі продажу № 0107 від 01.07.2013 між ПП «Комп сервіс» код 31415538 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ПП «Комп сервіс» код 31415538 код 38120727 на 1 арк., виписку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., довідку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., договір оренди не жилого приміщення № 010313 від 01.03.2013 ПП «Комп сервіс», договір купівлі продажу № 0212 від 02.12.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, договір поступки права вимоги № 111213 від 11.12.2013 ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ПП «Комп сервіс» код 31415538 на 2 арк., повідомлення ПП «Комп сервіс» код 31415538 № б\н від 11.12.2013 на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 215 від 17.09.2015 між ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» код 35237656 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_5 код 3229510330 на 4 арк., договір поставки № 2005 від 20.05.2015 між ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 на 2 арк., договір поставки № 1607 від 16.07.2015 між ТОВ «Белукрторг» код 39348113 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Белукрторг» код 39348113 на 6 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_4 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_4 та ТОВ ТД «Енергострой» на 4 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_6 код 3172006324 на 4 арк., рукописні записи за період з січня 2013 по грудень 2014 між ТОВ ТД «Електричні машини» та СГД на 20 арк., чорнові записи по взаємовідносинам ТОВ ТД «Енергострой», ТОВ «ТД «Електричні машини» з СГД на 101 арк., договір поставки № 0112/02 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 на 2 арк., договір купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Солархейт» код 39289963 на 5 арк., доп. угоду №1 до договіру купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., договір поставки № 0711 від 07.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 на 9 арк., договір купівлі-продажу №02/10/14 від 02.10.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 10 арк., договір поступки права вимоги № 180914 від 18.09.2014 між ТОВ «Ілліна» код 39290493 та ТОВ «Арктік торг» код 39239761 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Арктік торг» код 39239761 №12 від 18.09.2014 на 1 арк., рукописні записи за період з січня 2014 по червень 2015 між ТОВ ТД «Електричні машини», ТОВ ТД «Енергострой» та СГД на 29 арк., договір № 280 від 15.12.2014 між ПАТ «Елетромашина» та ТОВ ТД «Енергострой», з доп. угодою №1 від 30.12.2014 на 7 арк., договір поступки права вимоги № 17 від 15.12.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773та ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 01.12-1 від 01.12.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773, з повідомленням на 2 арк., договір поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №б/н від 28.02.2015 до договору поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 1011 від 10.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір купівлі-продажу № 2208 від 22.08.2014 між ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1908/2 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 0508-01 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0408-02 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №1 від 15.07.2014 до договору купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 на 3 арк., договір купівлі-продажу № 2306-02 від 23.06.2014 між ТОВ «Берег» код 21229154 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Берег» код 21229154 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 050614/1 від 05.06.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Комплект торг» код 38931534, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 02/06/14 від 02.06.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 2 арк., договір на транспортно-експедеційне обслуговування № б/н від 15.01.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ «Титан» код 30588785 на 1 арк., договір купівлі-продажу № 3005 від 30.05.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 на 2 арк., договір купівлі-продажу № 01/04/14 від 01.04.2014 між ТОВ «Інтелвест» код 38950075 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Інтелвест» код 38950075 на 2 арк., договір купівлі-продажу 1501 від 15.01.2014 між ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 на 1 арк., папку з написом «ТОВ ТД «Енергострой» БАНК (Черновики) Приходы (Черновики) на 112 арк., рахунки фактури ті видаткові накладні ТОВ «Ютта Фокус», ТОВ «Кріс сервіс», ТОВ «Вербена сервіс» на 66 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2014-2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 257 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 103 арк., круглу печатку ТОВ ТД «Електричні машини» № НОМЕР_5 , круглу печатку ТОВ ТД «Енергострой» №38278983, круглу печатку ФО-П ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , постанову від 29.01.2015 про закриття кримінального провадження №12014220490006088 від 24.12.2014 на 1 арк., жорсткий диск с/н SO8EJ1LL806669 вилучений з системного блоку комп`ютера

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1