Ухвала

від 28.01.2016 по справі 640/89/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/89/16-к

н/п 1-кс/640/606/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000008 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 26.01.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: вилучення оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вилучення належним чином завірених копій всіх документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2015 по 25.01.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000000008 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2015 групою осіб з території м. Алчевськ та м. Луганськ Луганської області з корисливих мотивів організовано та здійснено незаконне переправлення через Державний кордон України, а саме закритий пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Російської Федерації громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших всупереч ст.9 Закону України «про Державний кордон України», з метою подальшого транспортування вказаних осіб на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі документів з ознаками підробки автобусом марки EOS, державний номерний знак НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування проведено огляд місця події, вилучено автобус марки EOS, державний номерний знак НОМЕР_5 , а також супроводжувальні документи на перевезення пасажирів, серед яких: договір на здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньо обласних маршрутах протяжністю понад 50 км, міжобласних та міжнародних маршрутах, від 28.12.2015, із підписами від імені виконавця ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та замовника ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та відбитками печаток вказаних підприємств. Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів із підписами від імені перевізника ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_15 та замовника ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_17 , а також маршрутний лист пасажира із підписом від імені представника ПП « ОСОБА_5 » та відбитком печатки підприємства.

Згідно інформації, яка міститься у вищевказаних документах ПП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , має рахунок номер НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ МФО НОМЕР_1 , а ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Харків, МФО НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 .

25.01.2016 по кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу для вирішення питань: 1) Чи однією або різними особами виконані підписи від імені директора ПП « ОСОБА_5 » в картці з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів ОСОБА_15 та від імені директора ПП « ОСОБА_5 » в договорі на здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньо обласних маршрутах протяжністю понад 50 км, міжобласних та міжнародних маршрутах, від 28.12.2015? 2) Чи однією або різними особами виконані підписи від імені директора ПП « ОСОБА_5 » в картці з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів ОСОБА_15 та від імені директора ПП « ОСОБА_5 » в інформаційному листі щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів із підписами від імені перевізника ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та замовника ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ? 3) Чи однією або різними особами виконані підписи від імені директора ПП « ОСОБА_5 » в картці з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів ОСОБА_15 та від імені директора ПП « ОСОБА_5 » в маршрутному листі пасажира №080386 із підписом від імені представника перевізника ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначеннясудових експертих та експертних досліджень» та «Інструкції про порядок призначення та проведення експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року для проведення судово-почеркознавчих експертиз необхідно надавати лише оригінал досліджуваного документа, дослідження за копіями документів не проводиться.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів за рахунками вказаних підприємств, у зв`язку із тим, що вказана інформація є необхідною для доказування корисливого мотиву, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно інформації ДФС ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , має рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 .

Згідно інформації яка міститься в довіднику банківських установ України, розміщеному у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий також вказав, що до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити копію юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », оригінал картки із зразками підписів директора підприємства та виписки про рух коштів за рахунками підприємства за період з 01.12.2015 по 25.01.2016.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000008 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000008 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучити; а також документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2015 по 25.01.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучити; а також документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2015 по 25.01.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1