Ухвала

від 11.12.2015 по справі 208/9131/15-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/9131/15-к

№ провадження 1-кс/208/1730/15

УХВАЛА

11 грудня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Старший прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку будівлі за місцем знаходження приватного підприємства «Стік» що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Братська, 24, яка належить ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень: документи (договори, товарно-транспортні накладні, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, бухгалтерські документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, та послуг, фінансово-господарських документів пов`язаних з взаємовідносинами з іншими суб`єктами господарювання, складених в ході діяльності Приватного підприємства «Стік», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бінер» та інших підприємств, знаряддя злочину, та будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, не оприбуткованих грошових коштів та інших цінностей нажитих злочинним шляхом, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, карти пам`яті, (флеш накопичувачі тощо) мобільні телефони, та чекові книжки а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у досудовому розслідуванні.

В судовому засіданні старший прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14.07.2015 року до Заводського РВ надійшла інформація про те, що службові особи КП «Дніпродзержинський спец комбінат» за період 2012 2013 років здійснили розтрату коштів вказаного комунального підприємства. Згідно наказу начальника Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат» ОСОБА_5 , №7-аг від 08.05.2015 «Про проведення інвентаризації» на Комунальному підприємстві «Дніпродзержинський спецкомбінат» створено комісію, якій доручено провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі у строк до 08.05.2015, станом на 07.05.2015.

В ході інвентаризації встановлено, що договір між Приватним підприємством «Стік» (код ЄДРПОУ 31692490) та Комунальним підприємством «Дніпроддзержинський спецкомбінат» на поставку товарів відсутній, на склад підприємства за період 2012-2015 роки будівельні матеріали від Приватного підприємства «Стік» не надходили, також не виявлено накладних на поставку матеріалів.

Згідно рахунку-фактури №20/2 від 20.06.2012, кошти перераховані на поточний рахунок Приватного підприємства «Стік» в сумі 50000,00 грн., з призначенням платежу за будматеріали.

Внаслідок інвентаризації виявлена нестача ТМЦ (будматеріалів) на Комунальному підприємстві «Дніпродзержинський спецкомбінат» у розмірі 50 000,00 грн., вартість яких сплачена підприємством в період часу з 06.08.2012 по 25.04.2013, шляхом зарахування коштів на розрахункові рахунки Приватного підприємства «Стік», внаслідок чого станом на 01.05.2015 по рахунку 631 Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат» рахується дебіторська заборгованість у сумі 50000,00 грн..

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитано в якості свідка головного бухгалтера Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат» ОСОБА_6 , яка пояснила про те, що згідно проведено інвентаризації виявлена нестача ТМЦ (будматеріалів) на Комунальному підприємстві «Дніпродзержинський спецкомбінат» у розмірі 50 000,00 грн., вартість яких сплачена підприємством в період часу з 06.08.2012 по 25.04.2013, шляхом зарахування коштів на розрахункові рахунки Приватного підприємства «Стік».

Фактично, будматеріали на склад Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат» не надходили, та відповідні накладні ОСОБА_6 не надавались. Однак, на підставі рахунку-фактури Приватного підприємства «Стік» №20/2 від 20.06.2012, згідно резолюції колишнього начальника Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат» ОСОБА_7 «бух. к оплате» підприємством через р/р у безготівковій формі були перераховані окремими платежами кошти на розрахункові рахунки Приватного підприємства «Стік».

Допитана в якості свідка фахівець з обліку та руху матеріальних цінностей Комунального підприємства «Дніпродзержинський спец комбінат» ОСОБА_8 , пояснила, що протягом 2012-2015 нею не складались картки складського обліку, та інвентарні картки ТМЦ, вартість яких оплачені Приватному підприємству «Стік» на суму 50 000,00 грн..

Під час подальшого слідства встановлено, що в період часу з 11.06.2012 по 01.07.2014 директором Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат» був ОСОБА_7 .

Згідно висновку експерта №44/06-139 від 3010.2015 відтиск круглої печатки приватного підприємства «Стік» та підпис в графі «Виписав(ла)», в рахунки-фактурі №20/2 від 20.06.2012, отриманні способом струменевого друку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (типу струменевого принтеру).

Відповідно до висновку експерта у№44/04-104 від 17.11.2015 підпис розташований у правому верхньому куті рахунку-фактури №20/2 від 20.06.2012, виконаний ОСОБА_7 ..

Під час подальшого досудового розслідування до Приватного підприємства «Стік» надано запит з метою отриманні документів в підтвердження договірних відносин між Приватним підприємством «Стік» та Комунальним підприємством «Дніпродзержинський спецкомбінат» на поставку будівельних матеріалів. Згідно наданої відповіді з Приватного підприємства «Стік» за підписом директора ОСОБА_9 , підтверджуючу документацію за період з 06.08.2012 по 24.04.2013, щодо взаємовідносин з Комунальним підприємством «Дніпродзержинський спецкомбінат» надати на виявляється можливим, у зв`язку проведенням обшуку, та вилученням документів СУ ДПС у Дніпропетровській області.

В ході подальшого слідства від старшого оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ надійшов рапорт про те, що директором Приватного підприємства «Стік» ОСОБА_9 на запит слідчого, щодо надання договору та актів прийому, передачі, платіжних доручень за нібито поставленні матеріали до Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат», надані копії протоколів обшуків, але в даних матеріалах відсутні відомості про вилучений договір, акту прийому-передачі товарів, які повинні бути поставленні під час договірних взаємовідносин між Приватним підприємством «Стік» та Комунальним підприємством «Дніпродзержинський спецкомбінат». Також, відповідно наданого рапорту встановлено, що директор Приватного підприємства «Стік» ОСОБА_9 , яке займалось виключно безтоварними операціями з якими заключало фіктивні договори, має декілька підприємств з ознаками фіктивності, одне з яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Бінер» (код ЄДРПОУ 33247348), використовуючи яке в своїх злочинних діях, ОСОБА_9 заключає договори з підприємствами, які є отримуваними бюджетних коштів на рахунок підприємства, потім повертає замовнику суму без ПДВ, та за свої послуги забирає 10% від суми договору.

Приватне підприємство «Стік» знаходиться за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Братська, 24, на другому поверсі, фактична юридична адреса зазначеного підприємства розташована за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 46.

Відповідно до довідки №1640 від 03.12.2015, наданої директором ОКП «БТІ» об`єкт нерухомого майна, що розташований в АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ПП «Стік» (31692490), та ТОВ «Бінер» (33247348) зареєстровані за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 46, директором яких являється ОСОБА_9 .

Згідно до вимог ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню, а також з метою виявлення осіб підозрюваних у вчиненні злочину та пошуку слідів злочину, необхідно провести обшук будівлі за місцем знаходження приватного підприємства «Стік» що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Братська, 24, яка належить ОСОБА_4 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку будівлі за місцем знаходження приватного підприємства «Стік», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Братська, 24 та належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення № 12015040800001417, відшукання речей та документів, пов`язаних з взаємовідносинами з іншими суб`єктами господарювання, складених в ході діяльності Приватного підприємства «Стік», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бінер» та Комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат».

В іншій частини клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1