Ухвала

від 18.07.2016 по справі 208/9131/15-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/9131/15-к

№ провадження 1-кс/208/947/16

УХВАЛА

18 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського відділення Дніпропетровської обласної філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення належним чином завірених їх копії, а саме: Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритого в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпродзержинське відділення за номером НОМЕР_1 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.06.2012 по 01.01.2013; Картки із зразками підписів посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) по поточним рахункам відкритим в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу 01.06.2012 по 01.01.2013; Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); Платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980); Заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Довіренності на керування розрахунковими рахунками; Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керування поточними рахунками (код валюти 980) КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритими в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у 2012-2013 роках здійснили розтрату коштів зазначеного підприємства на суму 50000 грн., що підтверджується висновком економічної експертизи.

Згідно наказу начальника КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , №7-аг від 08.05.2015 "Про призначання інвентаризації" на КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було створено комісію, якій доручено провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі у строк до 08.05.2015 року.

В ході інвентаризації встановлено, що на підставі рахунку-фактури 20/2 від 20.06.2012 виданою постачальником ПП « ОСОБА_5 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу постачальника було перераховано грошові кошти в сумі 50 000 гривень, ніби-то за сплату будівельних матеріалів. В той же час досудовим розслідуванням встановлено, що договір між ПП " ОСОБА_5 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на поставку товарів не укладався та не реєструвався в журналі обліку договорів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на склад підприємства за період 2012-2015 роки будівельні матеріали від ПП " ОСОБА_5 " не надходили, також відсутні первинні облікові документи щодо поставки будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_5 » в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення інвентаризації виявлена нестача ТМЦ (будматеріали) на КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 50 000 грн., вартість яких сплачена підприємством в період часу з 06.08.2012 по 25.04.2013 внаслідок чого станом на 01.05.2015 року по рахунку 631 КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахується дебіторська заборгованість у сумі 50 000,00грн.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування та з метою встановлення розрахункових рахунків на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 ». А також встановлення службової особи, що мала повноваження на здійснення банківських операцій в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають в володінні Дніпродзержинського відділення Дніпропетровської обласної філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене та керуючись ст. 93, ч. 4 ст. 132, ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського відділення Дніпропетровської обласної філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливість отримання належним чином завірених їх копії, а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритого в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпродзержинське відділення за номером НОМЕР_1 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.06.2012 по 01.01.2013 року; картки із зразками підписів посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) по поточним рахункам відкритим в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу 01.06.2012 по 01.01.2013; копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980); Заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Довіренності на керування розрахунковими рахунками; Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керування поточними рахунками (код валюти 980) КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритими в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1