Ухвала

від 05.02.2016 по справі 760/2149/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/2149/16-к

Провадження № 1-кс/760/1145/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32015100110000218, від 17.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190977) у період з 01.12.2011р. по 01.04.2015р. в порушення ст. 22, п. 44.1, п. 44.6, ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 198.6, ст. 198, п. 201.1, п. 201.2, п. 201.6 ст. 201 Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями та іншого податкового законодавства України, що призвело до заниження податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню у розмірі на загальну податку на додану вартість у розмірі 2945227, 73 грн. та привласнення коштів Державного бюджету України, шляхом неправомірного відшкодування податку на додану вартість за березень 2015р. на суму 2231070,99 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Черкасова, будинок 71, яке фактично використовує ТОВ " Кривбасремонт"/ код ЄДРПОУ 36220109 /можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення (фінансово-господарській документи), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення,слідчий просить надати дозвіл на проведення обшукуприміщення.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.01.2016 року право власності (приватна) на об`єкт нерухомого майна (офісний комплекс), розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Черкасова, будинок 71, належить ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191023).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: первинні документи (в т.ч. цінні папери), договори, печатки і штампи СГД, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, чорнові записи та блокноти, журнали обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічну документацію, сертифікати якості, флеш-носії, підприємств: ТОВ «Кривбасремонт» (ЄДРПОУ 36220109), ТОВ «Вердікт» (ЄДРПОУ 39617321), ТОВ «Адерра Компані» (ЄДРПОУ 39617871), ТОВ «Марсі Траст Груп» (ЄДРПОУ 39762753), ТОВ «Монолитід» (ЄДРПОУ 39030713), ТОВ «Дакара Констракшн» (ЄДРПОУ 39762638), ТОВ «Ейвері» (ЄДРПОУ 39612606) та ТОВ «Адвантер Груп» (ЄДРПОУ 37862072) та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Черкасова, будинок 71, що належить ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191023).

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тож не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів, а також комп`ютерна техніка, засоби зв`язку якими користуються учасники, предмети, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що вони мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Черкасова, будинок 71, яке використовує ТОВ " Кривбасремонт"/ код ЄДРПОУ 36220109/ з метою відшукання і вилучення: первинних документів (в т.ч. цінних паперів), договорів, печатки і штампи СГД, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, чорнові записи та блокноти, журнали обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічну документацію, сертифікати якості, флеш-носії, підприємств: ТОВ «Кривбасремонт» (ЄДРПОУ 36220109), ТОВ «Вердікт» (ЄДРПОУ 39617321), ТОВ «Адерра Компані» (ЄДРПОУ 39617871), ТОВ «Марсі Траст Груп» (ЄДРПОУ 39762753), ТОВ «Монолитід» (ЄДРПОУ 39030713), ТОВ «Дакара Констракшн» (ЄДРПОУ 39762638), ТОВ «Ейвері» (ЄДРПОУ 39612606) та ТОВ «Адвантер Груп» (ЄДРПОУ 37862072) та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 04.03.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1