Постанова

від 28.09.2009 по справі 4-403-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-403/2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 сентября 2009 года судья Красногвардейского районно го суда г. Днепропетровска Кононенко Е.Н., рассмотр ев представление старшего сл едователя налоговой милиции государственной налоговой и нспекции в Красногвардейско м районе г. Днепропетровска Корнеева Е.В . о наложен ии ареста на денежные средст ва, находящиеся на расчетном счету,-

УСТАНОВИЛ:

08 сентября 2009 года в суд К расногвардейского района г. Днепропетровска поступило п редставление старшего следо вателя налоговой милиции гос ударственной налоговой инсп екции в Красногвардейском ра йоне г. Днепропетровска К орнеева Е.В . о наложении а реста на денежные средства, н аходящиеся на расчетном счет у.

В обоснование представлен ия следователь ссылался на т о, что в его производстве нахо дится уголовное дело № 99096602, воз бужденное в отношении директ ора ООО «АК «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 по факту умышленн ого уклонения от уплаты нало гов в бюджет государства, по п ризнакам преступления, преду смотренного ч. 3 ст. 212 УК Украин ы.

Так, в период с 30.08.2005 года по 31.03.20 09 года ОСОБА_1, являясь дире ктором ООО «АК «ІНФОРМАЦІЯ _1» (код ЕГРПОУ НОМЕР_1), по адресу: АДРЕСА_1, путем зан ижения объекта налогообложе ния, в нарушение п. 5.1, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст . 5 Закона Украины № 334/94-ВР от 28.12.1994 г ода «О налогообложении прибы ли предприятий» и п.п. 7.2.4, п.п. 7.2.6 п . 7.2 и п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины №168/97-ВР от 03.04.1997 года «О налоге на добавленную стоимость», умы шленно уклонился от уплаты н алога на прибыль в размере 1 230 766,29 грн. и налога на добавленну ю стоимость в размере 969 411 грн., а всего на общую сумму 2 200 177,29 грн ., что привело к фактическому н е поступлению денежных средс тв в бюджет государства в осо бо крупных размерах.

В ходе досудебного следств ия по указному уголовном у делу установлено, что О ОО «АК «ІНФОРМАЦІЯ_1» для осуществления финансово-хоз яйственной деятельности в Фи лиале ОАО «ВТБ Банк» г. Днепро петровска (МФО 306931) 11.01.2008 года откр ыт расчетный счет № НОМЕР_1 (гривна) и 27.03.2008 года открыты рас четные счета №№ НОМЕР_1 (ро ссийский рубль), НОМЕР_1 (до ллар США), НОМЕР_1 (евро) по к оторым перечислялись денежн ые средства.

С целью обеспечения гражданского иска и обеспеч ения исполнения приговора в части возможной конфискаци и имущества или в части денеж ного взыскания, следователь просит наложить арест на ден ежные средства, находящиеся на расчетном счету.

Исследовав предоставленн ые следователем материалы, п олагаю, что представление по длежит удовлетворению части чно, поскольку имеются доста точные основания полагать, ч то своими умышленными действ иями директор ООО «АК «ІНФО РМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 причини л охраняемым законом правам и интересам государства ущерб, выразившийся в не пост уплении в доход государства налогов на сумму 2 200 177,29 грн . , что относится к тяжким п оследствиям, однако считаю в озможным наложить арест на д енежные средства только в ра змере причиненного ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона У краины «О Банках и банковско й деятельности», ст. ст. 125, 126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Н аложить арест на ден ежные средства в размере 2 200 177,29 грн. , находящиеся на расчетных счетах №№ НО МЕР_1 (гривна), НОМЕР_1 (рос сийский рубль), НОМЕР_1 (дол лар США), НОМЕР_1 (евро) в Фил иале ОАО «ВТБ Банк» г. Днепроп етровска (МФО 306931), принадлежащ их ООО «АК «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) .

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Красногвард ейском районе г. Днепропетро вска.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Е.Н. Кононенко